Ухвала суду № 78033861, 22.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/29530/18

Провадження №1-кс/127/15429/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 19.11.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Березюком М.А., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018020000000198 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Вілар-Д» (код ЄДРПОУ 37489228, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги, 9) та ТОВ «Градо Строй» (код ЄДРПОУ 38445265, АДРЕСА_1).

Установлено, що в березні 2011 р. невідомі особи створено СГД - ТОВ «Вілар-Д», з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ «Градо Строй», пов’язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ «Градо Строй», яке виступило замовником будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1-А (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП «Виробничо-торгова фірма «Агропромселбуд» (код ЄДРПОУ 20118873, на даний час перебуває у стадії банкрутства, Вінницька область, Вінницький район, с. Стрижавка, вул. Соснова, 17), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ФСПД - ТОВ «Вілар-Д» з метою приховування об’єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови (на даний час фактично збудовано 5 десятиповерхових секцій).

На початку 2016 року ТОВ «Градо Строй» розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Градо Строй» встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ «Градо Строй» реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні у Вінницькій міській раді документів щодо отримання вихідних даних на проектування будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово – офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1-А, замовниками якого виступають ТОВ «Градо Строй» та ПП «Виробничо – торгова фірма «Агропромселбуд», що є єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як являються знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також необхідні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України до Вінницької міської ради було направлено запит від 30.10.2018 вих. №13252/9/02-32-23-02 про надання копій вищевказаних документів. Проте, представниками Вінницької міської ради відмовлено СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області у наданні копій документів щодо отримання вихідних даних на проектування будівництва житлових будинків у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1А, на запит слідчого.

Слідчий Чубатюк С.М., в судове засідання не з’явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Вінницької міської ради в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що у Вінницькій міській раді перебувають документи вихідних даних на проектування будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово – офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1А, замовниками якого виступають ТОВ «Градо Строй» (код ЄДРПОУ 38445265) та ПП «Виробничо – торгова фірма «Агропромселбуд» (код ЄДРПОУ 20118873), в т.ч. рішення органів місцевого самоврядування та його виконавчого комітету, правовстановлюючі документи на землю, викопіювання із чергового плану м. Вінниці та генерального плану м. Вінниці (масштаб 1:2000), архітектурно-планувальне завдання, зміни та доповнення до нього, містобудівні умови та обмеження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні Вінницької міської ради та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8, заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (а при їх відсутності – копій) Вінницької міської ради (21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59) щодо отримання вихідних даних на проектування будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово – офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1А, замовниками якого виступають ТОВ «Градо Строй» (код ЄДРПОУ 38445265) та ПП «Виробничо – торгова фірма «Агропромселбуд» (код ЄДРПОУ 20118873), в т.ч. рішення органів місцевого самоврядування та його виконавчого комітету, правовстановлюючі документи на землю, викопіювання із чергового плану м. Вінниці та генерального плану м. Вінниці (масштаб 1:2000), архітектурно-планувальне завдання, зміни та доповнення до нього, містобудівні умови та обмеження, інші необхідні документи, та можливість вилучення даних документів в копіях.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя