Ухвала суду № 78033753, 15.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/29057/18

Провадження №1-кс/127/15145/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління ОСОБА_1 поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління ОСОБА_1 поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018020000000207 від 26.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, службові особи девелоперскої компанії «Development Creative Group» (DCG) також відомої, як «NK Group», що є засновником ЖБК «Набережний квартал» та ЖБК «Новобудова» шляхом обману та зловживання довірою, організували схему залучення коштів громадян для будівництва житлового комплексу «Європейський квартал» не маючи на меті реального завершення даного будівництва та введення об’єкта в експлуатацію, внаслідок чого заволоділи коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.

Таким чином, з метою з’ясування всіх обставин пов’язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання коштів, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ «ОСОБА_1 кредит» (МФО 320702), по рахунках №26000123324001; №260002123324010; №26004123324007 належних ЖБК «Новобудова 6» (м. Хмельницький, ЄДРПОУ 39464179), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об’єктивного розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ «ОСОБА_1 кредит», оскільки отримання тимчасового доступу до вказаних документів буде сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ «ОСОБА_1 кредит» (МФО 320702), а саме: виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунках №26000123324001; №260002123324010; №26004123324007 належних ЖБК «Новобудова 6»(м. Хмельницький, ЄДРПОУ 39464179 ), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з відкриття рахунків по дату винесення ухвали; повідомити чи використовує ЖБК «Новобудова 6» (м. Хмельницький, ЄДРПОУ 39464179) у своїй діяльності систему розрахунків «Клієнт-БАНК». Якщо, так, то надати інформацію протоколи системи по рахунках №26000123324001; №260002123324010; №26004123324007 належних ЖБК «Новобудова 6» (м. Хмельницький, ЄДРПОУ 39464179) за період з моменту відкриття рахунка по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу з’єднання, електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси користувача, відомості щодо осіб, яким видані відповідні електронні ключі доступу користування нею та іншу наявну інформацію.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя