Ухвала суду № 78031970, 22.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.08.2018
Номер справи
761/32169/18
Номер документу
78031970
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/32169/18

Провадження № 1-кс/761/21906/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Роман Сергійович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 А.К.Нестеренко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007567, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), яким завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн. Відомості підтверджуються актом «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Аграрний фонд», проведеного фахівцями ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880. Таким чином службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» вчинено замах на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн. Під час здійснення перевірки надано запит ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) від 06.07.2015 №29540/10/26-59-28-01-07 про надання інформації та її документального підтвердження для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях результатів операцій по господарських відносинах із ПАТ «Аграрний фонд». На вище зазначений запит до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) листом від №14.07.2015 №40-05/673 (вхідний ДПІ від 15.07.2015 №49416/10) надано письмові пояснення та документальне підтвердження господарських відносинах із ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880). Висновком акту «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) з питань, з питань, що стали предметом оскарження» від 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880, п.4.4., що за даними перевірки з питань, що стали предметом оскарження, та з урахуванням Акту перевірки від 24.04.2015 №23/26-59-28-01-12 на порушення вимог п. 198.1, 198.3, п. 198.4, п. 198.6, ст. 198, п.200.1, п.200.2, п.200.4, ст. 200, п.201.1, п.210.10, ст. 201 Розділу V, п.15 розділу XX Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ (із змінами і доповненнями) ПАТ «Аграрний фонд» завищено суму бюджетного відшкодування в розмірі 198 927 332,00 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016 року за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322) мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від'ємного значення ПДВ, для того щоб в подальшому ПАТ "Аграрний фонд" відбулось відшкодування з бюджету в розмірі 198 927 332,00 грн., що підтверджується рапортом О/у ВКП Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві. На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних фінансово господарських операцій та документальних носіїв, що їх підтверджують. В ході досудового розслідування в порядку ст. ст. 93, 99, 100 КПК України на адресу ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322) надавались запити, щодо отримання оригіналів (в разі неможливості завірені копії) документів. Після аналізу копій документів, на даний час у органу досудового розслідування є потреба у призначені почеркознавчої експертизи, оскільки посадовими особами ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322) підписано ряд первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів з іншими суб'єктами господарювання, в результаті останніх їхніх дій ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн, що могло б призвести до втрат з бюджету в особливо великому розмірі, та в подальшому даними підприємствами могли вчинюватись такі дії. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12), а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322) з: ТОВ «Райланд» Код ЄДРПОУ 40782390; ТОВ «Енпайс» Код ЄДРПОУ 40330460; ТОВ «Укрспецторг групп» Код ЄДРПОУ 40821099; ТОВ «Борсаліно» Код ЄДРПОУ 40394676; ТОВ «Бібен» Код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ «Арт торг» Код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ «Красфорт» Код ЄДРПОУ 40366449; ТОВ «Кейлюкс» Код ЄДРПОУ 40477406; ТОВ «Опер південь пром.» Код ЄДРПОУ 40606166; ТОВ «Бірамстел» Код ЄДРПОУ 40820708; ТОВ «Бірамстел Алко» Код ЄДРПОУ 40840661; ТОВ «Фірмінвест» Код ЄДРПОУ 40151094; ТОВ «Майстербудрівне» Код ЄДРПОУ 33982474; ТОВ «Купер Альянс» Код ЄДРПОУ 40538861; ТОВ «Сантрейд-сервіс» Код ЄДРПОУ 40549868; ТОВ «Букрос-ЮГ» Код ЄДРПОУ 41020086; ТОВ «Арт.Хаус. інвест» Код ЄДРПОУ 40737175; ТОВ «Фактор Груп» Код ЄДРПОУ 41280840; ТОВ «Хайбуд» Код ЄДРПОУ 40823803; ТОВ «Альпарі трейдінг» Код ЄДРПОУ 40532220; ТОВ «Авіас Групп» Код ЄДРПОУ 41422452; ТОВ «ТІНВАС» Код ЄДРПОУ 41141244; ТОВ «Санторініка» Код ЄДРПОУ 40614266; ТОВ «555-торгова мережа» Код ЄДРПОУ 35170272; ТОВ «Аріанда сервіс Імфо» Код ЄДРПОУ 41437707; ТОВ «Аніка Юг» Код ЄДРПОУ 41503096; ТОВ «Євро Україна Агрофірма» Код ЄДРПОУ 41570964; ТОВ «Деларі» Код ЄДРПОУ 41346047; ТОВ «Майс Групп» Код ЄДРПОУ 41074257; ТОВ «Стар Медіа Солюшнс» Код ЄДРПОУ 41050964; ТОВ «СІ-ДЖІ-Ай Груп» Код ЄДРПОУ 41344909; ТОВ «Агро бізнес Південь» Код ЄДРПОУ 41275495; ТОВ «Вартекс імперія» Код ЄДРПОУ 41658901; ТОВ «Віксен інжиніринг» Код ЄДРПОУ 41658660; ТОВ «Фітрайден» Код ЄДРПОУ 41566465; ТОВ «Ерстен торг» Код ЄДРПОУ 41566439; ТОВ «Віоліс оксфорд» Код ЄДРПОУ 41439780; ТОВ «Ніковідгруп» Код ЄДРПОУ 41428538; ТОВ «Компанія Мультистрой» Код ЄДРПОУ 41143330; ТОВ «Алісі» Код ЄДРПОУ 41372187; ТОВ «Епатаж медіа» Код ЄДРПОУ 40411523; ТОВ «Паксервіс» Код ЄДРПОУ 40314559; ТОВ «Кастор лімітед» Код ЄДРПОУ 41658498; ТОВ «Нуар консалт» Код ЄДРПОУ 40222091; ТОВ «Вісла інцест» Код ЄДРПОУ 41657997; ТОВ «Торг зерно спец» Код ЄДРПОУ 41273702; ТОВ «Агросвіт Центр» Код ЄДРПОУ 40980340; ТОВ «Грандис Юг» Код ЄДРПОУ 41430374; ТОВ «Бланк Сіті» Код ЄДРПОУ 40464931; ТОВ «Трейд-Компані-Групп» Код ЄДРПОУ 41527515; ТОВ «Контур систем» Код ЄДРПОУ 41658131; ТОВ «Рієка інтернешнл» Код ЄДРПОУ 41658000; ТОВ «РМ логістик» Код ЄДРПОУ 35735621; ТОВ «Болтон Сіті» Код ЄДРПОУ 40100249; ТОВ «Телфорд стейт» Код ЄДРПОУ 41658220; ТОВ «Таскер» Код ЄДРПОУ 41657934; ТОВ «Стілерс» Код ЄДРПОУ 41658110; ТОВ «Баттер трейд» Код ЄДРПОУ 41583124; ТОВ «Серверне забезпечення» Код ЄДРПОУ 39982224; ТОВ «Юністрім» Код ЄДРПОУ 41227656; ТОВ «Алемроб» Код ЄДРПОУ 41207231; ТОВ «Південь Інвест Консалт» Код ЄДРПОУ 40606187; ТОВ «Пеньяроль» Код ЄДРПОУ 41730927; ТОВ «Спец буд проект» Код ЄДРПОУ 41424863; ТОВ «Шервуд» Код ЄДРПОУ 41479687; ТОВ «Лінтрейд» Код ЄДРПОУ 40080584; ТОВ «Гранадацентр» Код ЄДРПОУ 41141726; ТОВ «Аміне Груп» Код ЄДРПОУ 41412931; ТОВ «Інстар» Код ЄДРПОУ 41580275 - за період господарської діяльності з «01» січня 2017 року по «01» липня 2018 року включно. Крім того, органом досудового розслідування на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва вже були отримані доступи до оригіналів документів та вилучено їх у ряду підприємств, а саме оригінали всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини з їхніми контрагентами. В ході досудового розслідування виникла також необхідність у проведені дослідження вищеперерахованих документів для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» та іншими суб'єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн., та його подальшого формування. У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені вище, що знаходяться в ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12).

В судове засідання слідчий Натальчук О.Д. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100007567, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322), за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Грищенку Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального Кодексу України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322) з: ТОВ «Райланд» Код ЄДРПОУ 40782390; ТОВ «Енпайс» Код ЄДРПОУ 40330460; ТОВ «Укрспецторг групп» Код ЄДРПОУ 40821099; ТОВ «Борсаліно» Код ЄДРПОУ 40394676; ТОВ «Бібен» Код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ «Арт торг» Код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ «Красфорт» Код ЄДРПОУ 40366449; ТОВ «Кейлюкс» Код ЄДРПОУ 40477406; ТОВ «Опер південь пром.» Код ЄДРПОУ 40606166; ТОВ «Бірамстел» Код ЄДРПОУ 40820708; ТОВ «Бірамстел Алко» Код ЄДРПОУ 40840661; ТОВ «Фірмінвест» Код ЄДРПОУ 40151094; ТОВ «Майстербудрівне» Код ЄДРПОУ 33982474; ТОВ «Купер Альянс» Код ЄДРПОУ 40538861; ТОВ «Сантрейд-сервіс» Код ЄДРПОУ 40549868; ТОВ «Букрос-ЮГ» Код ЄДРПОУ 41020086; ТОВ «Арт.Хаус. інвест» Код ЄДРПОУ 40737175; ТОВ «Фактор Груп» Код ЄДРПОУ 41280840; ТОВ «Хайбуд» Код ЄДРПОУ 40823803; ТОВ «Альпарі трейдінг» Код ЄДРПОУ 40532220; ТОВ «Авіас Групп» Код ЄДРПОУ 41422452; ТОВ «ТІНВАС» Код ЄДРПОУ 41141244; ТОВ «Санторініка» Код ЄДРПОУ 40614266; ТОВ «555-торгова мережа» Код ЄДРПОУ 35170272; ТОВ «Аріанда сервіс Імфо» Код ЄДРПОУ 41437707; ТОВ «Аніка Юг» Код ЄДРПОУ 41503096; ТОВ «Євро Україна Агрофірма» Код ЄДРПОУ 41570964; ТОВ «Деларі» Код ЄДРПОУ 41346047; ТОВ «Майс Групп» Код ЄДРПОУ 41074257; ТОВ «Стар Медіа Солюшнс» Код ЄДРПОУ 41050964; ТОВ «СІ-ДЖІ-Ай Груп» Код ЄДРПОУ 41344909; ТОВ «Агро бізнес Південь» Код ЄДРПОУ 41275495; ТОВ «Вартекс імперія» Код ЄДРПОУ 41658901; ТОВ «Віксен інжиніринг» Код ЄДРПОУ 41658660; ТОВ «Фітрайден» Код ЄДРПОУ 41566465; ТОВ «Ерстен торг» Код ЄДРПОУ 41566439; ТОВ «Віоліс оксфорд» Код ЄДРПОУ 41439780; ТОВ «Ніковідгруп» Код ЄДРПОУ 41428538; ТОВ «Компанія Мультистрой» Код ЄДРПОУ 41143330; ТОВ «Алісі» Код ЄДРПОУ 41372187; ТОВ «Епатаж медіа» Код ЄДРПОУ 40411523; ТОВ «Паксервіс» Код ЄДРПОУ 40314559; ТОВ «Кастор лімітед» Код ЄДРПОУ 41658498; ТОВ «Нуар консалт» Код ЄДРПОУ 40222091; ТОВ «Вісла інцест» Код ЄДРПОУ 41657997; ТОВ «Торг зерно спец» Код ЄДРПОУ 41273702; ТОВ «Агросвіт Центр» Код ЄДРПОУ 40980340; ТОВ «Грандис Юг» Код ЄДРПОУ 41430374; ТОВ «Бланк Сіті» Код ЄДРПОУ 40464931; ТОВ «Трейд-Компані-Групп» Код ЄДРПОУ 41527515; ТОВ «Контур систем» Код ЄДРПОУ 41658131; ТОВ «Рієка інтернешнл» Код ЄДРПОУ 41658000; ТОВ «РМ логістик» Код ЄДРПОУ 35735621; ТОВ «Болтон Сіті» Код ЄДРПОУ 40100249; ТОВ «Телфорд стейт» Код ЄДРПОУ 41658220; ТОВ «Таскер» Код ЄДРПОУ 41657934; ТОВ «Стілерс» Код ЄДРПОУ 41658110; ТОВ «Баттер трейд» Код ЄДРПОУ 41583124; ТОВ «Серверне забезпечення» Код ЄДРПОУ 39982224; ТОВ «Юністрім» Код ЄДРПОУ 41227656; ТОВ «Алемроб» Код ЄДРПОУ 41207231; ТОВ «Південь Інвест Консалт» Код ЄДРПОУ 40606187; ТОВ «Пеньяроль» Код ЄДРПОУ 41730927; ТОВ «Спец буд проект» Код ЄДРПОУ 41424863; ТОВ «Шервуд» Код ЄДРПОУ 41479687; ТОВ «Лінтрейд» Код ЄДРПОУ 40080584; ТОВ «Гранадацентр» Код ЄДРПОУ 41141726; ТОВ «Аміне Груп» Код ЄДРПОУ 41412931; ТОВ «Інстар» Код ЄДРПОУ 41580275 - за період господарської діяльності з «01» січня 2017 року по «01» липня 2018 року включно.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 78031970 ?

Документ № 78031970 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78031970 ?

Дата ухвалення - 22.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78031970 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 78031970 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 78031967
Наступний документ : 78031979