Ухвала суду № 78031941 від 21.11.2018 , Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/15329/18

Справа № 760/30369/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018р. м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фастовця С.П. про проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000061 від 05.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фастовця С.П. про проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000061 від 05.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється розслідування за фактом того, що невстановлені особи створили та придбали на території Київської області суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Агроінтернешнл Спец" (код ЄДРПОУ 42321222), ТОВ "Фудміськ-Торг" (код ЄДРПОУ 42321285), ТОВ "Зерногруп-сістемз" (код ЄДРПОУ 42321306), ТОВ "Лектонст" (код ЄДРПОУ 42321353), ТОВ "Трансторг Трейдінг" (код ЄДРПОУ 42321395), ТОВ "Макростарт Сістемз" (код ЄДРПОУ 42321421), ТОВ "Плюсактив-лайт" (код ЄДРПОУ 42321458), ТОВ "Фінсервіс-Транс" (код ЄДРПОУ 42321479), ТОВ "Агротрініті-Груп" (код ЄДРПОУ 42321495), ТОВ "Трінітіфінанс Плюс" (код ЄДРПОУ 42321505), ТОВ "Укрфест Трініті" (код ЄДРПОУ 42321531), ТОВ "Західагро-Прод" (код ЄДРПОУ 42321552), ТОВ "Макроінтернешнл-Сістемз" (код ЄДРПОУ 42321573), ТОВ "Альтараспец-Торг" (код ЄДРПОУ 42321615), ТОВ "Вегаферум-Інтернешнл" (код ЄДРПОУ 42321641), ТОВ "Балікст" (код ЄДРПОУ 42327292), ТОВ "Вегафарм-Груп" (код ЄДРПОУ 42327308), ТОВ "Колорфуд-Інфо" (код ЄДРПОУ 42327334), ТОВ "Турсістемз-ЛТД" (код ЄДРПОУ 42327355), ТОВ "Інтернешнлферум-Буд" (код ЄДРПОУ 42327360), ТОВ "Будгруп Актив" (код ЄДРПОУ 42327376), ТОВ "Будлогістик Тренд" (код ЄДРПОУ 42327381), ТОВ "Зернотренд-Інком" (код ЄДРПОУ 42327397), ТОВ "Турестарт-Фест" (код ЄДРПОУ 42327418), ТОВ "Інкомагро-Трейд" (код ЄДРПОУ 42327423), ТОВ "Трейдферум-Геліос" (код ЄДРПОУ 42327444), ТОВ "Фармтрейдінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 42327465), ТОВ "Транспром-Фест" (код ЄДРПОУ 42327486), ТОВ "Укрпромфуд" (код ЄДРПОУ 42327491), ТОВ "Трансукр-Інвест" (код ЄДРПОУ 42327512), ТОВ "Фестагро-Інвест" (код ЄДРПОУ 42327528), ТОВ "Алсевк" (код ЄДРПОУ 42327549), ТОВ "Лайтфінанс-Інфо" (код ЄДРПОУ 42327554), ТОВ "Трендсервіс-Фуд" (код ЄДРПОУ 42327562), ТОВ "Вегафірм Груп" (код ЄДРПОУ 42327575), ТОВ "Трендактив-Ассистанс" (код ЄДРПОУ 42327580), ТОВ "Трансшлях Інтернешнл" (код ЄДРПОУ 42327596), ТОВ "Геліос-Вега" (код ЄДРПОУ 42327601), ТОВ "Логотранс-Старт" (код ЄДРПОУ 42327617), ТОВ "Київгруп-Фуд" (код ЄДРПОУ 42327622), ТОВ "Скарпус" (код ЄДРПОУ 42327638), ТОВ "Логістикспец Інтер" (код ЄДРПОУ 42327643), ТОВ "Фінансгруп Трейд" (код ЄДРПОУ 42327659), ТОВ "Фінтрест-ЛТД" (код ЄДРПОУ 42327664), ТОВ "Лайттрініті Груп" (код ЄДРПОУ 42327676), ТОВ "Зернологістик Груп" (код ЄДРПОУ 42327685), ТОВ "Будсистем-Торг" (код ЄДРПОУ 42327690), ТОВ "Альфасістемзтрейдінг" (код ЄДРПОУ 42327706), ТОВ "Київферм Вега" (код ЄДРПОУ 42327711), ТОВ "Фінстарт-Трейдінг" (код ЄДРПОУ 42327727) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування допитано засновника ТОВ "Агроінтернешнл Спец", ТОВ "Фудміськ-Торг", ТОВ "Зерногруп-сістемз", ТОВ "Лектонст", ТОВ "Трансторг Трейдінг", ТОВ "Балікст", ТОВ "Вегафірм Груп", ТОВ "Колорфуд-Інфо", ТОВ "Турестарт-Фест", ТОВ "Алсевк", ТОВ "Скарпус", ТОВ "Логістикспец Інтер", ТОВ "Альфасістемзтрейдінг", ТОВ "Будсистем-Торг", ТОВ "Зернологістик Груп", ТОВ "Логотранс-Старт", ТОВ "Геліос-Вега", ТОВ "Вегафарм-Груп", ТОВ "Лайтфінанс-Інфо", ТОВ "Інкомагро-Трейд", ТОВ "Зернотренд-Інком", ТОВ "Будлогістик Тренд", ТОВ "Будгруп Актив", ТОВ "Західагро-Прод", ТОВ "Макроінтернешнл-Сістемз", ТОВ "Альтараспец-Торг", ТОВ "Вегаферум-Інтернешнл", ТОВ "Фінстарт-Трейдінг", ТОВ "Київферм Вега", ТОВ "Фінансгруп Трейд", ТОВ "Київгруп-Фуд", ТОВ "Транспром-Фест", ТОВ "Фармтрейдінг ЛТД", ТОВ "Трейдферум-Геліос", ТОВ "Макростарт Сістемз", ТОВ "Плюсактив-лайт", ТОВ "Лайттрініті Груп", ТОВ "Фінтрест-ЛТД", ТОВ "Трансшлях Інтернешнл", ТОВ "Трендактив-Ассистанс", ТОВ "Трендсервіс-Фуд", ТОВ "Фестагро-Інвест", ТОВ "Трансукр-Інвест", ТОВ "Укрпромфуд", ТОВ "Інтернешнлферум-Буд", ТОВ "Турсістемз-ЛТД", ТОВ "Фінсервіс-Транс", ТОВ "Агротрініті-Груп", ТОВ "Трінітіфінанс Плюс", ТОВ "Укрфест Трініті", ОСОБА_2, який показав, що суб'єкти підприємницької діяльності зареєстрував за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.

06.11.2018р. проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Агроінтернешнл Спец" (код ЄДРПОУ 42321222), ТОВ "Фудміськ-Торг" (код ЄДРПОУ 42321285), ТОВ "Зерногруп-сістемз" (код ЄДРПОУ 42321306), ТОВ "Лектонст" (код ЄДРПОУ 42321353), ТОВ "Трансторг Трейдінг" (код ЄДРПОУ 42321395), ТОВ "Балікст" (код ЄДРПОУ 42327292), ТОВ "Вегафірм Груп" (код ЄДРПОУ 42327575), ТОВ "Колорфуд-Інфо" (код ЄДРПОУ 42327334), ТОВ "Турестарт-Фест" (код ЄДРПОУ 42327418), ТОВ "Алсевк" (код ЄДРПОУ 42327549), ТОВ "Скарпус" (код ЄДРПОУ 42327638), ТОВ "Логістикспец Інтер" (код ЄДРПОУ 42327643), які перебували у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

У зв'язку із з'ясуванням обставин, що мають значення для кримінального провадження та з метою проведення повного, всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою дослідження підписів, виконаних від імені ОСОБА_2 у документах, що стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності в органах державної влади, слідчий звернувся з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, яку просить доручити експерту Київського НДКЕЦ МВС України, що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, та поставити на його вирішення питання: 1) Ким, ОСОБА_2 чи іншою особою, виконані підписи від імені засновника СГД в наданих для дослідження реєстраційних документах , а саме:

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у заяві ф.1 про державну реєстрацію ТОВ "Агроінтернешнл Спец" (код ЄДРПОУ 42321222) від 20.07.2018р. (арк. 7-11);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у рішенні №1 установчих зборів ТОВ "Агроінтернешнл Спец" (код ЄДРПОУ 42321222) від 20.07.2018р. (арк. 12 із зворотньої строни);

- у графі: «/ОСОБА_2 _____/» у Статуті ТОВ "Агроінтернешнл Спец" (код ЄДРПОУ 42321222) від 20.07.2018р. (арк 23);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у заяві ф.1 про державну реєстрацію ТОВ "Фудміськ-Торг" (код ЄДРПОУ 42321285) від 20.07.2018р. (арк. 24-28);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у рішенні №1 установчих зборів ТОВ "Фудміськ-Торг" (код ЄДРПОУ 42321285) від 20.07.2018р. (арк. 29 із зворотньої строни);

- у графі: «/ОСОБА_2 _____/» у Статуті ТОВ "Фудміськ-Торг" (код ЄДРПОУ 42321285) від 20.07.2018р. (арк 40);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у заяві ф.1 про державну реєстрацію ТОВ "Зерногруп-сістемз" (код ЄДРПОУ 42321306) від 20.07.2018р. (арк. 41-45);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у рішенні №1 установчих зборів ТОВ "Зерногруп-сістемз" (код ЄДРПОУ 42321306) від 20.07.2018р. (арк. 46 із зворотньої строни);

- у графі: «/ОСОБА_2 _____/» у Статуті ТОВ "Зерногруп-сістемз" (код ЄДРПОУ 42321306) від 20.07.2018р. (арк 57);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у заяві ф.1 про державну реєстрацію ТОВ "Лектонст" (код ЄДРПОУ 42321353) від 20.07.2018р. (арк. 58-62);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у рішенні №1 установчих зборів ТОВ "Лектонст" (код ЄДРПОУ 42321353) від 20.07.2018р. (арк. 63 із зворотньої строни);

- у графі: «/ОСОБА_2 _____/» у Статуті ТОВ "Лектонст" (код ЄДРПОУ 42321353) від 20.07.2018р. (арк 74);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у заяві ф.1 про державну реєстрацію ТОВ "Трансторг Трейдінг" (код ЄДРПОУ 42321395) від 20.07.2018р. (арк. 75-79);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у рішенні №1 установчих зборів ТОВ "Трансторг Трейдінг" (код ЄДРПОУ 42321395)від 20.07.2018р. (арк. 80 із зворотньої строни);

- у графі: «/ОСОБА_2 _____/» у Статуті ТОВ "Трансторг Трейдінг" (код ЄДРПОУ 42321395) від 20.07.2018р. (арк 91 );

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у заяві ф.1 про державну реєстрацію ТОВ "Балікст" (код ЄДРПОУ 42327292) від 24.07.2018р. (арк. 92-96);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у рішенні №1 установчих зборів ТОВ "Балікст" (код ЄДРПОУ 42327292) від 24.07.2018р. (арк. 97 із зворотньої строни);

- у графі: «/ОСОБА_2 _____/» у Статуті ТОВ "Балікст" (код ЄДРПОУ 42327292) від 24.07.2018р. (арк 108);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у заяві ф.1 про державну реєстрацію ТОВ "Колорфуд-Інфо" (код ЄДРПОУ 42327334) від 24.07.2018р. (арк. 109-113);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у рішенні № 1 установчих зборів ТОВ "Колорфуд-Інфо" (код ЄДРПОУ 42327334) від 24.07.2018р. (арк. 115 із зворотньої строни);

- у графі: «/ОСОБА_2 _____/» у Статуті ТОВ "Колорфуд-Інфо" (код ЄДРПОУ 42327334) від 24.07.2018р. (арк 126);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у заяві ф.1 про державну реєстрацію ТОВ "Турестарт-Фест" (код ЄДРПОУ 42327418) від 24.07.2018р. (арк. 127-131);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у рішенні № 1 установчих зборів ТОВ "Турестарт-Фест" (код ЄДРПОУ 42327418) від 24.07.2018р. (арк. 132 із зворотньої строни);

- у графі: «/ОСОБА_2 _____/» у Статуті ТОВ "Турестарт-Фест" (код ЄДРПОУ 42327418) від 24.07.2018р. (арк. 143 );

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у заяві ф.1 про державну реєстрацію ТОВ "Алсевк" (код ЄДРПОУ 42327549) від 24.07.2018р. (арк. 144-148);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у рішенні № 1 установчих зборів ТОВ "Алсевк" (код ЄДРПОУ 42327549) від 24.07.2018р. (арк. 149 із зворотньої строни);

- у графі: «/ОСОБА_2 _____/» у Статуті ТОВ "Алсевк" (код ЄДРПОУ 42327549) від 24.07.2018р. (арк. 160);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у заяві ф.1 про державну реєстрацію ТОВ "Скарпус" (код ЄДРПОУ 42327638) від 24.07.2018р. (арк. 161-165);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у рішенні № 1 установчих зборів ТОВ "Скарпус" (код ЄДРПОУ 42327638) від 24.07.2018р. (арк. 166 із зворотньої строни);

- у графі: «/ОСОБА_2 _____/» у Статуті ТОВ "Скарпус" (код ЄДРПОУ 42327638) від 24.07.2018р. (арк.179);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у заяві ф.1 про державну реєстрацію ТОВ "Логістикспец Інтер" (код ЄДРПОУ 42327643) від 24.07.2018р. (арк. 178-182);

- у графі: «Засновник /ОСОБА_2 _____/» у рішенні № 1 установчих зборів ТОВ "Логістикспец Інтер" (код ЄДРПОУ 42327643) від 24.07.2018р. (арк. 183 із зворотньої строни);

- у графі: «/ОСОБА_2 _____/» у Статуті ТОВ "Логістикспец Інтер" (код ЄДРПОУ 42327643) від 24.07.2018р. (арк. 194).

В судове засідання слідчий не з'явився, проте надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, тому відповідно до ч. 3 ст. 243 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Згідно ст. 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Положеннями ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що для з'ясування обставин та вирішення питань, які мають важливе значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, іншими способами довести вказані в клопотанні обставини неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне доручити експерту Київського НДКЕЦ МВС України провести судово-почеркознавчу експертизу документів, в даному кримінальному провадженні, з переліком запитань, поставлених експертові слідчим.

Керуючись ст.ст. 84, 101, 242-245, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фастовця С.П. про проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000061 від 05.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Доручити експерту Київського НДЕКЦ МВС України, що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, провести судово-почеркознавчу експертизу документів у кримінальному провадженні № 32018110000000061 від 05.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

На вирішення експерта поставити питання:

1) Ким, ОСОБА_2 чи іншою особою, виконані підписи від імені засновника СГД в наданих для дослідження реєстраційних документах , а саме: