Ухвала суду № 78031844, 24.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51103/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценко В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 4201700000000188 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценко В.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ігнат О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310), ПАТ "КРЕДОБАНК (МФО 325365).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201700000000188, від 26.01.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, невстановлені посадові особи підприємств - учасників ДК «Укроборонпром» за попередньою змовою зі службовими особами ряду інших суб'єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Спецавіаконтракт» (ЄДРПОУ 39704670), ТОВ «Українська-транспортно-машинобудівельна група» (ЄДРПОУ 35945518), ТОВ «Універсальна транспортно-машинобудівельна група» (ЄДРПОУ 37995581), ТОВ «Омега Солюшн» (ЄДРПОУ 39511532), ТОВ «Укртехпостач» (ЄДРПОУ 39850603), ТОВ «Воссен» (ЄДРПОУ 40071077), ТОВ «Промакадемія» (ЄДРПОУ 37318218), ТОВ «Укртрансспецмаш» (ЄДРПОУ 39939597), ТОВ «Укрпромспецтехно» (ЄДРПОУ 40100228), ТОВ «Укравіасистема» (ЄДРПОУ 39850509), ТОВ «НПБ Армінженірінг» (ЄДРПОУ 41056505), ТОВ "ТЕХТОРГ ПЛЮС" (код 40237532), ТОВ «УКРПРОМТЕХЗАПЧАСТЬ» (код ЄДРПОУ 40143209), ТОВ "МЕТАКОСТАЛТ" (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40857366), ТОВ «ГРАНАДА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39246161), ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945), ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗОКВАНТА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41700193) та ряд інших суб'єктів господарювання різної форми власності в період 2016 - 2018 років в результаті документального оформлення незаконно здобутої військової продукції вчинили привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі.

Слідчий в судове засідання не з'явились, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценко В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити. Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценко Віталію Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Харкевичу Ігорю Петровичу, Машиці Валерію Петровичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кудріну І.В., Злотківському В.М. чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310), ПАТ "КРЕДОБАНК (МФО 325365), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945) та руху грошових коштів по рахунках №26000013066634 які відкрито в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), а також грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 16.10.2018 по вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945) відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- юридичної справи ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945) та руху грошових коштів по рахунках №26008001645341, які відкрито в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310), а також грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 16.10.2018 по вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945) відкритих в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310);

- юридичної справи ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945) та руху грошових коштів по рахунках №26008011155547, які відкрито в ПАТ "КРЕДОБАНК (МФО 325365), а також грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 16.10.2018 по вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «ЕЛЬБРУС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42033945) відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК (МФО 325365).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51103/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Луценко В.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець