Ухвала суду № 78031265, 29.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52634/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017101060000104, -

В С Т А Н О В И В :

26.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000104 від 25.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) у протиправній діяльності використовують банківські рахунки №26003052605239, №26007052600531, №26059052600749, №26024052600149. №26021052601389, №26040052701442, №26026052600943, №26003013000584, 26003052748958, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Службові особи ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5» (код ЄДР 41270282) у протиправній діяльності використовують банківські рахунки №26002056143338, №26001053037207, №26042052608929, №26052052608674, №26005052634639, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Також, під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2018 років службові особи ТОВ «Генпрофбуд», ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 систематично перераховували грошові кошти, отримані від протиправної діяльності вказаних підприємств, на банківські карткові/депозитні рахунки:

- НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_4, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3;

- НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_4;

- НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_5 та в подальшому з вказаних рахунків, останніми здійснювалося зняття грошових коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю (відомості за період з 01.01.2017 по 19.10.2018 про всі наявні відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені ТОВ «Генпрофбуд», ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5», ТОВ «БУДМЕТАЛ2017», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

В заяві поданій до суду слідчий Сафін Р.І. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017101060000104 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів, а саме:

- ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) банківські рахунки №26003052605239, №26007052600531, №26059052600749, №26024052600149. №26021052601389, №26040052701442, №26026052600943, №26003013000584, №26003052748958;

- ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5» (код ЄДР 41270282) банківські рахунки №26002056143338, №26001053037207, №26042052608929, №26052052608674, №26005052634639;

- ТОВ «БУДМЕТАЛ2017» (код ЄДР 41270209) банківські рахунки №26005052642535, №26005052644674, №26056052608937, №26043052601884;

- ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) банківські рахунки НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_4, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35;

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) банківські рахунки НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46;

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) банківські рахунки НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56,

що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19, а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 19.10.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, ІПН, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

довідки про залишок грошових коштів на банківських рахунках станом на 26.06.2018 та на дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52634/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька