Ухвала суду № 78030023, 21.11.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/141265/18

Номер провадження1-кс/712/7054/18

21 листопада 2018 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Ходосовської О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2, погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018251010000022 від 08.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Штомпель М.А. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42018251010000022 від 08.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в Придніпровському ВДВС м.Черкаси ГТУЮ у Черкаській області на виконанні з 2016 року перебуває зведене виконавче провадження №52266578 про стягнення коштів з ПП "Будівельно-виробнича фірма "Євгенія" на користь Черкаської міської ради та прокуратури Черкаської області на загальну суму 112 519,82 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте, за виконання будівельних робіт, що здійснювалися в 2017 році ПП "Будівельно-виробнича фірма "Євгенія" отримала прибуток на суму близько 18,07158 тис. грн. Тобто, ПП "Будівельно-виробнича фірма "Євгенія", маючи в розпорядженні кошти в сумі 18,07158 тис. грн. не сплатила існуючу заборгованість.

З відомостей, наданих на запит ДФС в Черкаській області встановлено, що ПП "Будівельно-виробнича фірма "Євгенія" (код ЄДРПОУ 14182306) має відкритий рахунок в ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" (МФО 380805) за №2600519763, відкритий 13.07.2005 року.

У зв"язку з повним та об"єктивним проведенням досудового розслідування в кримінальному провадженні №42018251010000022 від 08.02.2018, важливим є отримання вказаних відомостей, а тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вилучення в службових осіб ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" завірених в установленому законом порядку матеріалів юридичної справи ПП "Будівельно-виробнича фірма "Євгенія" щодо відкриття рахунку №2600519763, відомостей про рух коштів по вказаному рахунку з дати відкриття по дату дії ухвали, збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 лютого 2018 року у кримінальному провадженні №42018251010000022,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до матеріалів юридичної справи ПП "Будівельно-виробнича фірма "Євгенія" щодо відкриття рахунку №2600519763, відомостей про рух коштів по вказаному рахунку з дати відкриття по дату дії ухвали, збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов"язати посадових та службових осіб ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" (МФО 380805, адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Ліскова,9) розкрити банківську таємницю та надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_2 чи за її дорученням оперативним працівникам ОСОБА_5 у Черкаській області тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" (МФО 380805, адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Ліскова,9) наступних речей та документів:

- завірених в установленому законом порядку матеріалів юридичної справи щодо відкриття службовими особами ПП "Будівельно-виробнича фірма "Євгенія" (код ЄДРПОУ 14182306) в ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" (МФО 380805) рахунку №2600519763;

- відомостей про рух коштів по рахунку №2600519763, відкритого службовими особами ПП "Будівельно-виробнича фірма "Євгенія" (код ЄДРПОУ 14182306) в ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" (МФО 380805) з дати відкриття по дату дії ухвали;

- збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 чи за її дорученням працівників ОСОБА_5 у Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська