Ухвала суду № 78028892, 21.11.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.11.2018

Справа №642/6515/18

Провадження №1-кс/642/3310/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016100110000103 від 04.04.2016 старшим слідчим ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до вимог ч.2 ст. 376 КПК України суд оголошує резолютивну частину ухвали, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №32016100110000103 від 04.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 ,та наприлеглій донеї території,що направі власностізгідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.10.2018 за №140676892, належить ТОВ «Агранафрут Україна»(ЄДР20118399),та фактичновикористовується,у томучислі,для здійсненнянезаконної діяльності,з метоювиявлення тавилучення первиннихдокументів ТОВ«Аграна фрутУкраїна» (ЄДР20118399)по фінансово-господарськихвзаємовідносинах зФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ),ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ),ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ),ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ),ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ),ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ),ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ),ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ),ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ),ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ),ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ).,а саме: угоди,контракти,договори звідповідними додатками,акти наданняпослуг,акти прийомупередачі ТМЦ,податкові накладні,видаткові накладні,платіжні доручення,довіреності щодоотримання ТМЦ,товаротранспортні накладні,залізничні накладніщодо перевезенняТМЦ,сертифікати якостіна ТМЦ,штампи,печатки такліше, банківськівиписки порозрахунковим рахункам,та іншіфінансово-господарськідокументи,що свідчатьпро проведенняфінансово-господарськихоперацій звищезазначеними суб`єктамигосподарської діяльності,чорнові записи, відомості щодо виплати заробітної платні, блокноти, робочі зошити та печатки вищевказаних підприємств, у разі необхідності, системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, засоби зв`язку та інші носії інформації, що містять вищевказані документи та відомості в електронному виді, грошові кошти, здобуті злочинних шляхом (законність походження яких не підтверджена), цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи.

Ухвала надаєправо проникнутидо нежитловихприміщень,за адресою: АДРЕСА_1 ,та наприлеглу донеї території,що на правівласності згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.10.2018 за №140676892, належить ТОВ «Аграна фрут Україна» (ЄДР 20118399), лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає

Повний текст ухвали буде проголошено 21 листопада 2018 року о 15 годині 15 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1