Ухвала суду № 78028588, 22.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14475/16-к

н/п 1-кс/640/12494/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016220000000825 від 12.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42016220000000825 від 12.09.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ФГ «Луч» (код 20187555) в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, по рахункам ФГ «Луч»: №26009010018451 за період 01.01.2016 р. по 01.11.2018 р., а саме:

- документів юридичної справи ФГ «Луч» (код 20187555), (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ФГ «Луч» (код 20187555) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ФГ «Луч» (код 20187555) - оригіналів платіжних доручень ФГ «Луч» (код 20187555), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2016 по 01.11.2018 рр.., котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ФГ «ЛУЧ» (код 20187555) в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, по рахункам ФГ «Луч»: №26009010018451 за період 01.01.2016 по 01.11.2018 рр.., з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, по рахункам ФГ «Луч»: №26009010018451 та можливість їх вилучити.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв’язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

Акціонерний банк «Південний», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Корнієнка Д.М.; в судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АБ «Південний» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016220000000825, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Мешканці м. Харкова, діючи умисно у період 2016 – 2017 рр. на території м. Харкова та Харківської області створили ТОВ «Де-Конс» (код ЄДРПОУ 40507545), ТОВ «Келмор» (код ЄДРПОУ 40474756), ТОВ «Племінний завод імені Літвінова» (код ЄДРПОУ 33253194) та ФГ «Луч» (код ЄДРПОУ 20187555) з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, умисного ухилення від сплати податків».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з ЄРДР: «Невстановлені особи протягом 2016 року на території м. Харкова та області вчинили дії щодо створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності від імені ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, на його думку, підробляє документи від його імені, від гр. ОСОБА_3О.».

Судом встановлено, що раніше ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.01.2018 р. вже було частково задоволено аналогічне клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016220000000825 від 12.09.2016 та надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта – ФГ «Луч» (код 20187555) в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, по рахунку №26009010018451 за період 01.01.2016 року по 10.01.2018 року, з можливістю їх копіювання.

Однак, старший слідчий першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 звернувся з даним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відносно клієнта – ФГ «Луч» (код 20187555) в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, за тим же рахунком за період з 01.01.2016 р. по 01.11.2018 р. При цьому, слідчим не доведено, що орган досудового розслідування потребує отримання повторного доступу до тих самих документів, оскільки в матеріалах, що додані ним до клопотання, відсутні відомості щодо неотримання органом досудового розслідування копій документів згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.01.2018 р. Крім цього, слідчим у поданому клопотанні не обґрунтовано, чому виникла потреба в отриманні відомостей за вказаним рахунком даного клієнта банку за період по 01.11.2018 р., хоча у ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань зазначений період охвачує 2016-2017 роки.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи ФГ «Луч» (код 20187555), а разом з ним і АБ «Південний» (МФО 328209), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016220000000825 від 12.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський