Вирок № 78020780, 18.11.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа №216/5819/18

провадження №1-кс/216/5289/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

18 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040230001927 від 15.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040230001927 від 15.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 КК України за фактом порушення встановлених правил придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин.

Під час досудового розслідування було встановлено, що депутат Криворізької міської ради ОСОБА_3 на своїй сторінці в «Фейсбук» повідомляє про те, що у КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» посадовими особами здійснюється зберігання отруйної речовини – хлору з порушеннями встановлених правил зберігання. Крім того, він зазначає, що посадовими особами даного підприємства здійснюється закупівля отруйної речовини – хлору у надлишкових об’ємах з метою подальшого його перепродажу без дозвільних документів.

Так, відповідно до оприлюдненої вищевказаним депутатом інформації КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» (ІК 03341316), за умови недотримання встановлених правил придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин– рідкого хлору, уклало договори з постачальниками рідкого хлору:

1) договір № 268-СНАБ від 27.08.2018 з постачальником ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» на поставку хлору рідкого за ціною 28 500 грн. (в тому числі ПДВ 4 750 грн.) за 1 т в кількості 100 т на загальна суму 2 850 000 грн.;

2) договір № 269-СНАБ від 27.08.2018 з постачальником ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» на поставку хлору рідкого за ціною 28 500 грн. (в тому числі ПДВ 4 750 грн.) за 1 т в кількості 100 т на загальна сума 2 850 000 грн.;

3) договір № 151714/253-СНАБ поставки хімічної продукції від 03.08.2018 з постачальником АТ «ДІНПРОАЗОТ» на поставку хлору рідкого хлору за ціною 33 220 грн. (без ПДВ) за 1 т в кількості 57,7 т на загальну суму 2 292 180 грн. (в тому числі ПДВ 382 030 грн.);

4) договір про закупівлю № 151585/183-СНАБ від 13.06.2018 з постачальником АТ «ДНІПРОАЗОТ» на поставку рідкого хлору за ціною 9 696,5 грн. (без ПДВ) за 1 т в кількості 2 000 т на загальну суму 23 271 600 грн. (в тому числі ПДВ 3 878 600 грн.).

Крім того, 13.09.2018 КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» уклало договір № 289-СХГ про закупівлю товару, згідно якого в якості постачальника взяло на себе зобов’язання покупцю Державному міжрайонному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро – Західний Донбас» поставити рідкий хлор за ціною 45 000 грн. (з ПДВ) за 1 т в кількості 22 т на загальну суму 990 000 грн. (з ПДВ).

В період 19.10.2018-20.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 17.10.2018 проведено огляд на території земельної ділянки та комплексу будівель і споруд складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» (ІК 03341316), що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 217; під час якого на вилучено речі та документи, які приєднанні до кримінального провадження в якості речових доказів, а на вказаній території виявлено залізничну цистерну № 50734961.

24.10.2018 допитана свідок свідка ОСОБА_4, яка працює інженером першої категорії відділу матеріально-технічного постачання ДПП «КРИВБАСПРОМ ВОДОПОСТАЧАННЯ». Вказаний свідок показала, що до її службових обов’язків входить, серед іншого, оформлення вантажів, які надходять залізничним шляхом та у яких вантажоодержувачем є ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ». Для виконання своїх повноважень вона має доступ до електронної системи АС «Клієнт» та «МЕСПЛАН», з якими працюю шляхом накладення цифрового підпису. При роботі в системі при надходженні повідомлення від станції Радушна Придніпровської залізниці про надходження на адресу ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» цистерн з хлором, вона проводить розкредитування цистерни та завіряє своїм цифровим підписом. 20.02.2014 ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» укладено договір ПАТ «Українська залізниця» про експлуатацію залізничної під’їзної колії, яка примикає до станції Радушна Придніпровської залізниці № ПР/ДН-2/30-14/69/1/НЮдч. На території складу хлору за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 217; мається залізнична під’їзна колія, на яку ПАТ «Українська залізниця» з станції Радушна Придніпровської залізниці доставляються цистерни з хлором. Останній раз цистерни з хлором зі станції Радушна Придніпровської залізниці надходили на під’їзну колію ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» 20.09.2018 у кількості 3 цистерн з вантажем хлору № 76656586 з хлором вагою 49 100 кг, № 50734961 з хлором вагою 49 450 кг, № 50735059 з хлором вагою 49 500 кг, та 1 вагон супроводження. Зазначені цистерни з хлором були розкредитовані нею та в подальшому надійшли на територію складу хлору, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 217. 29.09.2018 порожні цистерни № 76656586, № 50735059 та вагон супроводження вивезено з території складу хлору залізничним шляхом та направлено на станцію Радушна Придніпровської залізниці. На відправку цистерни № 50734961 вона документи не оформлювала.

Крім того, встановлено, що в системі АС «Клієнт УЗ» наявні дві накладні на доставку трьох залізничних цистерн №№76656586, 50734961, 50735059 загальною масою, згідно накладної – 148 050 кг. Друга накладна відноситься до вагону супроводження №28028652, який доставляється разом з цистернами з хлором. Згідно накладної на залізничні цистерни з хлором, відправником є ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» (ІК 33372732) та вказане підприємство є платником за перевезення залізничними шляхами. Станцією відправлення є Купянск-Сортувальний та станцією призначення є Радушна Придніпровської залізниці. Найменуванням вантажу є хлор, який загружено наливом вантажовідправником та він завантажений згідно з ТУ навантаження ППЖГ раз-4, п.4.1. Вагон є власністю ОАО «Навоиазот». Вказаний вантаж прибув на станцію 20.09.2018 та виданий того самого дня вантажоодержувачу.

14.11.2018 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого РогуДніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ донаступних документів: укладені ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» договори, додатки до них, специфікації, додаткові угоди з перевезення рідкого хлору, купівлі-продажу рідкого хлору, зберігання рідкого хлору, акти приймання-передачі рідкого хлору та залізничних цистерн за період 01.01.2018-31.10.2018; сертифікати відповідності та паспорта якості на рідкий хлор, до перевезення купівлі-продажу, зберігання якого має відношення ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» в період 01.01.2018-31.10.2018, протоколи випробувань рідкого хлору; накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, вантажні митні декларації, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено здійснення оплати за перевезення рідкого хлору, купівлю-продаж рідкого хлору, зберігання рідкого хлору в період 01.01.2018-31.10.2018; статут ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД», накази (розпорядження) щодо призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД», відомості про банківські рахунки ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД», які перебувають у володінні ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» (ІК 33372732), що розташоване за адресою: 25026, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, будинок 104/18.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація, яка перебуває у володінні ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» (ІК 33372732), що розташоване за адресою: 25026, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, будинок 104/18, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» (ІК 33372732), що розташоване за адресою: 25026, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, будинок 104/18, та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» (ІК 33372732, юридична адреса: 25026, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, будинок 104/18), а саме:

- укладених ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» договорів, додатків до них, специфікацій, додаткових угод з перевезення рідкого хлору, купівлі-продажу рідкого хлору, зберігання рідкого хлору, актів приймання-передачі рідкого хлору та залізничних цистерн за період 01.01.2018-31.10.2018 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- сертифікатів відповідності та паспортів якості на рідкий хлор, до перевезення купівлі-продажу, зберігання якого має відношення ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» в період 01.01.2018-31.10.2018, протоколів випробувань рідкого хлору - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, вантажних митних декларацій, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку, за якими відображено здійснення оплати за перевезення рідкого хлору, купівлю-продаж рідкого хлору, зберігання рідкого хлору в період 01.01.2018-31.10.2018 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- статуту ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД», наказів (розпоряджень) щодо призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД», відомостей про банківські рахунки ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Зобов’язати посадових осіб ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» (ІК 33372732), що розташоване за адресою: 25026, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, будинок 104/18, надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 18 грудня 2018 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред’явлення, а копію – для вручення посадовим особам ТОВ «СТЕЛА-КІРОВОГРАДБУД» (ІК 33372732), що розташоване за адресою: 25026, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, будинок 104/18.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов