Ухвала суду № 78017980, 21.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7317/18

Провадження № 1-кс/202/8337/2018

УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотанняпрокурора другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської областіОСОБА_1про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001247 від 04.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати протягом 2016-2018 років бюджетних коштів службовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради у змові з підконтрольними комерційними підприємствами.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради під час проведення публічних закупівель товарів та послуг, діючи за попередньою змовою з керівниками підконтрольних їм комунальних закладів, здійснюють закупівлю товарів та послуг за завищеною ціною. Перемогу у всіх тендерах отримує вичерпний перелік підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, які є підконтрольними Департаменту.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств: ТОВ «Фудпром Дніпро» (код ЄДРПОУ 41930148), ТОВ «Крайт» (код ЄДРПОУ 24601394), ТОВ «Оптітрейд» (код ЄДРПОУ 32298653), ФОП ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_1), які завищують вартість на поставку товарів та послуг до закладів освіти у м. Дніпрі.

Таким чином, службові особи Департаменту та підконтрольних афілійованих підприємств здійснюють розкрадання коштів Дніпровської міської ради шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання поставлених товарів та наданих послуг, неправильно використаних розцінок та включення робіт, які фактично не виконані чи не відповідають проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

Крім того, службовими особами Департаменту в порушення вимог бюджетного кодексу України, наказів Державної казначейської служби, достовірно знаючи, що фінансування у 2016 - 2017 роках на кінець року зменшено та те, що при зміні фінансування розпорядники бюджетних коштів привести свої планові витрати у відповідність, та те, що зобовязання за спеціальним фондом беруться тільки у межах фактичних надходжень, у тому числі ігноруючи заборону реєстрації та вимоги щодо не допущення взяття не бюджетних зобовязань службовими особами, підписано акти приймання продуктів харчування, закупівлі обладнання для харчоблоків закладів освіти м. Дніпра, закупівлі послуг з різних видів ремонту та технічного обслуговування систем доочищення питної води без відповідних асигнувань, які приховано та не передано до бухгалтерії і казначейської служби України. В подальшому в 2016 - 2018 роках підконтрольні групи підприємств на підставі зазначених вище актів надання послуг складено позовні вимоги та стягнуто не бюджетну кредиторську заборгованість з Департаменту в сумі понад 800 тис. гривень, чим завдали збитки на вказану суму.

Таким чином, в діях службових осіб Департаменту гуманітарної політики, які за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних підприємств, здійснили розтрату бюджетних коштів, вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506248) та ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) укладено договори: № 07/18 від 10.07.2018 року на поставку апаратів для дистилювання, фільтрування чи ректифікації питної води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 52 000,03 без ПДВ; № 07/02-Т від 14.02.2018 року на послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування систем доочищення води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 3 950 970,00 грн. без ПДВ; № 07/12-Т від 08.12.2017 року на послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування систем доочищення води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 157 500,00 грн. без ПДВ; № 08/03/Т/Л-1 від 22.03.2017 року на послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування систем доочищення води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 1 618 605,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до специфікації до договорів встановлено, що ФОП ОСОБА_2 здійснює заміну картриджів очистки, заміну ультрафіолетових ламп, кварцових колб, та інших деталей на продукцію Pentek, а саме: картридж для холодної води P1 вартістю постачання одиниці продукції 100 грн., картридж для холодної води P5 вартістю постачання одиниці продукції 120 грн., картридж для холодної води P25 вартістю постачання одиниці продукції 250 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-1 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-5 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-10 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-25 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн.

В ході аналізу постачальників продукції торгової марки «Pentek» встановлено, що ТОВ «Водолей», «Торговий дім «Жива вода» (код ЄДРПОУ 35912388), ТОВ «Фільтр.Юа» (код ЄДРПОУ 38465682) здійснюють продаж вищезазначених картриджів по цінам, що у 1,5-2 рази менші ніж ціни, по яким ФОП ОСОБА_2 здійснила їх заміну у закладах освіти м. Дніпра.

Таким чином, службові особи Департаменту та підконтрольних афілійованих підприємств здійснюють розкрадання коштів Дніпровської міської ради протягом 2017-2018 рр. у сумі понад 10 млн. грн. шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання товарів, договорів та специфікації до них, видаткових, податкових накладних тощо.

Відповідно до інформації ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області станом на 01.01.2017 року за ФОП ОСОБА_2 рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) № 26007060147909 (українська гривня), № 26050050219429 (українська гривня).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ФОП ОСОБА_2 (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) № 26007060147909 (українська гривня), № 26050050219429 (українська гривня).

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ФОП ОСОБА_2 (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) № 26007060147909 (українська гривня), № 26050050219429 (українська гривня), а саме: виписки про операції по рахункам ФОП ОСОБА_2 (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), відкритих для ФОП ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1), які були проведені на її користь та за її дорученням за проміжок часу з 01.01.2017 року по теперішній час, як на паперових, так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом неможливо, з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ФОП ОСОБА_2 на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у звязку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів або працівникам оперативних підрозділів Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ФОП ОСОБА_2 (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) № 26007060147909 (українська гривня), № 26050050219429 (українська гривня), а саме: виписки про операції по рахункам ФОП ОСОБА_2 (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), відкритих для ФОП ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1), які були проведені на її користь та за її дорученням за проміжок часу з 01.01.2017 року по 21.11.2018 року, як на паперових, так і на оптичних носіях з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ФОП ОСОБА_2 на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50.

Строк виконання ухвали до 20 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.