Ухвала суду № 78017949, 17.10.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11147/18

Провадження № 1-кс/201/6467/2018

УХВАЛА

іменем України

17 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С. з секретарем судового засідання Кияшко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС четвертого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Демченко Д.І., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32016040000000058 від 18.10.2016 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчий з ОВС четвертого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Демченко Д.І., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32016040000000058 від 18.10.2016 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року невстановлені особи на території Дніпропетровського регіону здійснюють незаконну діяльність, пов'язану з придбанням та реалізацією підакцизних товарів, чим порушують законодавство України.

Кримінальне провадження зареєстроване за зверненням народного депутата України ОСОБА_3, у якому останній повідомляє, що він володіє інформацією щодо здійснення на території м. Дніпро діяльності розгалуженої мережі нелегальних газових автозаправних станцій.

Діяльність зазначених АЗС здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме:

- АЗС не зареєстровані, як платники акцизного податку;

- АЗС не здійснюють сплату акцизного податку;

- АЗС здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Під час досудового розслідування зазначені факти підтверджено. Встановлено місця розташування, та зафіксовано факти незаконної діяльності мережі газових автозаправних станцій, які здійснюють реалізацію палива без реєстратора розрахункових операцій за готівковий розрахунок та будь-яких дозвільних документів.

Крім того, згідно інформації наданої управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, зазначеними у зверненні АЗС декларації щодо роздрібної торгівлі пальним не подаються, відповідно акцизний податок не сплачується.

Ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03.02.2017 та 08.02.2017 на майно розташоване на території зазначених АГЗС (ємності для зберігання газу, газові модулі - колонки, обладнання для них, та безпосередньо скраплений газ) у м. Дніпро накладено арешти, за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2.

Відповідно до договору №06021/17 від 06.02.2017 складеному між ГУ ДФС у Дніпропетровській області та КП "Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами" Дніпропетровської міської ради", а саме п. 2.4 - "Демонтаж та транспортування об'єкту зберігання до місця зберігання здійснюються КП "Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами" Дніпропетровської міської ради"(КП «Благоустрій міста» Дніпровської міської ради), усі витрати, пов'язані з демонтажем та транспортуванням об'єкту зберігання несе зберігач.

Також, відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради №78/16 від 01.12.2016, а саме п. 3 комунальному підприємству "Благоустрій" Дніпропетровської міської ради доручено вжити заходів щодо знесення (демонтажу) газових автозаправних станцій на території міста Дніпра, які працюють з порушенням вимог чинного законодавства України у сфері благоустрою та встановлених правил безпеки їх роботи, за необхідності з залученням відповідних спеціалістів.

На виконання зазначених ухвал суду щодо накладення арешту на майно АГЗС, в період часу з 07.02.2017 по 10.02.2017 ГУ ДФС у Дніпропетровській області разом з комунальними службами Виконкому міської ради здійснено демонтаж АГЗС у м. Дніпро за такими адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2. Обладнання зазначених АГЗС та вилучений газ передано на зберігання посадовим особам КП «Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» Дніпропетровської міської ради на підставі відповідного договору та актів приймання - передачі.

В ході досудового розслідування був допитаний начальник юридичного відділу КП «Благоустрій міста» ОСОБА_4, який під час допиту повідомив що назва підприємства була змінена з КП «Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» Дніпропетровської міської ради на комунальне підприємство «Благоустрій міста Дніпропетровської міської ради, місце фактичного знаходження КП «Благоустрій міста» за адресою м. Дніпро, вул. Короленко, буд. 1, третій поверх. Комунальним підприємством було повернуто арештоване майно з адрес: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4, що підтверджується матеріалами які надав до кримінального провадження у копіях, а саме: АКТ від 14.12.2017 року на газову заправку демонтовану з адреси АДРЕСА_4 (з додатками заява, кавітація, акт демонтажу, чек про сплату, копії документів ОСОБА_5 договір поставки на газову бочку, акт прийому передачі обладнання, витяг з державного реєстру юр. осіб ); АКТ від 14.12.2017 року на газову заправку демонтовану з адреси АДРЕСА_5 (по акту технічна помилка та записано як АДРЕСА_7) (з додатками заява, акт демонтажу, копія паспорта ОСОБА_6, рахунок на оплату, накладна на газову заправку, квитанція); АКТ від 26.12.2017 року на дві газові бочки демонтовані з адреси АДРЕСА_6 у місті ( з додатками рахунок на оплату, заява, акт демонтажу, копія паспорта ОСОБА_7, копія ІНН, видаткова накладна, документ на характеристику бочки № 112252, документ на характеристику бочки № 112250, копія чеку); АКТ від 26.12.2017 року на газову заправку демонтовану з адреси АДРЕСА_1 (з додатками рахунок на оплату, заява, акт демонтажу, копія паспорта ОСОБА_7, копія ІНН, посвідчення про якість виготовлення посудини газової бочки № 125, видаткова накладна, копія чеку).

Слідством встановлено, що матеріали по повернутим газовим бочкам за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, фактично знаходиться у володінні службових осіб комунального підприємства «Благоустрій міста» Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, будинок 1, третій поверх.

03.08.2018 був допитаний у якості свідка ОСОБА_5 який повідомив що він є директором ТОВ «ГАЗОВОЗ» (код ЄРДПОУ 40149127), підприємство займається продажем дрібною торгівлею газовими допливами (пропан-бутан). Вході допиту з'ясовано що АГЗС з адреси АДРЕСА_2, належить ТОВ «ГАЗОВОЗ» яка була демонтована 08 лютого 2017 року. ОСОБА_5 вищевказану АГЗС не забивав з КП «Благоустрій міста», писав заяву до КП «Благоустрій міста» на повернення та надавав відповідні документи але відповіді не отримав.

06.08.2018 до КП «Благоустрій міста» ДМР було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, про надання для долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів по повернутим газовим бочкам за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, однак 10.08.2018 було отримано відмову у наданні відповідних документів на підставі вимоги, та повідомлено, що вказані документи будуть надані виключно на підставі мотивованої ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Першочергове значення для встановлення обставин у ході досудового розслідування мають документи, щодо повернення вказаних ємностей, обладнання, заправних колонок, споруд (кіосків), а саме: акти прийому-передачі вказаних ємностей, обладнання, заправних колонок, споруд (кіосків), розписки про їх отримання, заяви від вказаних осіб, щодо повернення майна, копії їх паспортів та ІПН, акти демонтажу, кавітації про сплату, чеки про сплату, видаткові накладні, документи на ємності для зберігання газу, акти прийому-передачі обладнання, витяги з державного реєстру юридичних осіб, та інші наявні документів, які стосуються повернення зазначених ємностей та обладнання, що перебувають у володінні підприємства «Благоустрій міста» Дніпропетровської міської ради.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до та вилучення (виїмку) документів які фактично перебувають у володінні у службових осіб комунального підприємства «Благоустрій міста» Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, буд. 1.

метою підтвердження причетності ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (особи яким повернуто арештоване майно) до факту незаконної діяльності мережі газових автозаправних станцій, які здійснюють реалізацію палива без реєстратора розрахункових операцій за готівковий розрахунок та будь-яких дозвільних документів, пов'язаної з придбанням та реалізації підакцизних товарів, встановленням місця знаходження речових доказів які арештовані ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська та проведення у подальшому почеркознавчої експертизи.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській Демченку Денису Ігоровичу, а також Ткачуку Д.А., Чекал Ю.О., Таткіній Є.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Нрицай С.М. дозвіл на проведення тимчасового доступу до вилучення (виїмку) документів які фактично перебувають у володінні у службових осіб комунального підприємства «Благоустрій міста» Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, буд. 1, третій поверх, а саме: оригінали матеріалів документів, щодо повернення ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ємностей для зберігання скрапленого газу, вилучених за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, а саме: актів прийому-передачі вказаних ємностей, обладнання, заправних колонок, споруд (кіосків), розписок про їх отримання, заяв від вказаних осіб, щодо повернення майна, копії їх паспортів та ІПН, актів демонтажу, кавітацій про сплату, чеків про сплату, видаткових накладних, документів на ємності для зберігання газу, актів прийому-передачі обладнання, витягів з державного реєстру юридичних осіб, та інших наявних документів, які стосуються повернення зазначених ємностей та обладнання.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев