Ухвала суду № 78017362, 27.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/9186/18

Провадження № 1-кс/201/5551/2018

УХВАЛА

27 серпня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС України у Дніпропетровській області Власенко В.М. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС України у Дніпропетровській області Власенко В.М. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32018050000000018 ) до оригіналів документів ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (код за ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268) що знаходяться у володінні банку АБ «Укргазбанк» (мфо 320478).

В клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, пов'язану з виробництвом, продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території України з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та зменшення фінансового результату до оподаткування, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів), тобто для прикриття незаконної діяльності у період з 2017 року по теперішній час, придбали та створили суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «БАЙОН» (код за ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «КРЕМАКС» (код за ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН» (код за ЄДРПОУ 41500053), ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 41500074), ТОВ «БАТЕН» (код за ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «АЛЬШАІН» (код за ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (код за ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «ФІНЛІ» (код за ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (код за ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 41503709), ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069); ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360); ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685); ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507); ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617); ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863); ТОВ «ЕЛЬТРОН» (ЄДРПОУ 38997600), та у подальшому використали їх реквізити, чим скоїли фіктивне підприємництво.

Згідно висновку аналітичного дослідження № 26/05-99-16-02-16/41507724 від 29.05.2018 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «БАЙОН» (код за ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «СЕЛФОРД» (код за ЄДРПОУ 40925069), ТОВ «КРЕМАКС» (код за ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН» (код за ЄДРПОУ 41500053), ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 41500074), ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40135360), ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (код за ЄДРПОУ 40135685), ТОВ «БАТЕН» (код за ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «АЛЬШАІН» (код за ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ЛАБОВЕТА» (код за ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «АГРОСАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40135617), ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 40135863), ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (код за ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «ЕЛЬТРОН» (код за ЄДРПОУ 38997600), ТОВ «ФІНЛІ» (код за ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (код за ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 41503709) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС у Донецькій області, на підставі службової записки ОУ ГУ ДФС у Донецькій області від 13.12.2017 р. № 1431/05-99-21, встановлено факти створення (придбання) невстановленими особами підприємств на підставних осіб за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «БАЙОН» (ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069). Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), яка надала пояснення та повідомила про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН» (ЄДРПОУ 41500053),ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074), ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360), ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685). Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), який надав свідчення в якості свідка по кримінальному провадженню та повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств. Співзасновником ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360) та ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685) являється гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), також надав пояснення та повідомив, що не причетний до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності даних підприємств.

ТОВ «БАТЕН» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «АЛЬШАІН» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617), ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863), Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3) який також повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. Співзасновником ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617) та ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863) являється гр. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2).

ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «ЕЛЬТРОН» (ЄДРПОУ 38997600), директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), яка надала пояснення про не причетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

ТОВ «ФІНЛІ» (ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), який надав пояснення та повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Усі вищевказані підприємства у дійсний час не надають податкову звітність до податкового органу. Посадови особи вищевказаних підприємств є пов'язаними особами на інших підприємствах. Фінансова звітність за період діяльності підприємств не надавалась, у зв'язку з чим не є можливим встановити наявність матеріальних та виробничих ресурсів. По вищевказаним підприємствам встановлено відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів. По ланцюгу постачання встановлено факти підміни номенклатури товару. Посадовими особами вищевказаних підприємств надано пояснення щодо непричетності до реєстрації та діяльності підприємств. Згідно наявної інформації, зазначені СГД мають розрахункові рахунки, які відкриті та використовуються в одних банківських установах, мають спільних контрагентів- «вигодонабувачів» та однакові ІР-адреси, з яких здійснюється реєстрація податкових накладних, залучення до реєстрації вище визначених підприємств здійснюється однією особою. За результатами наявної інформації та аналізу діяльності вищевказаних підприємств, підприємства значиться як такі, що мають ознаки «фіктивності», у зв'язку з чим дані внесені в АС «Суб'єктів фіктивного підприємництва».

Дослідженням баз АС «Податковий блок» та наданих пояснень відносно вищеперелічених підприємств, встановлено, що невстановленими особами створені підприємства які не мають умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів, а також мають ознаки «фіктивності» згідно ст.. 55-1 Господарського Кодексу України, а саме: «зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізувати повноваження; зареєстровано (перереєстровано) та впроваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб'єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово - господарську діяльність вказаних суб'єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Відповідно до п.п. 2 п. 17 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 за № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» - особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32018050000000018 виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), що становлять банківську таємницю зокрема інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Згідно бази даних ДФС України АІС «Податковий блок» було встановлено що ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (код за ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), мають розрахункові рахунки у АБ «Укргазбанк» (мфо 320478) а саме:

- ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (ЄДРПОУ 41506982) - № 26007924430245 - українська гривня,

- ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724) - № 26002924430239 - українська гривня,

- ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709) - № 26008924429471 - українська гривня,

- ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599) - № 26006924429699 - українська гривня,

- ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268) № 26006924429707 - українська гривня.

Для встановлення обставин та умислу по кримінальному провадженню, першочергове значення мають документи ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (код за ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268) по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених підприємств в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Встановлення розміру перерахування грошових коштів вказаних підприємств на розрахункові рахунки СПД - контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов'язань. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках вказаного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку АБ «Укргазбанк» (мфо 320478) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Також для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають відеозаписи (файли), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, які перебувають у володінні банківської установи.

Таким чином, відеозаписи (файли), які перебувають у володінні банку АБ «Укргазбанк» (мфо 320478) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних суб'єктів господарювання.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС України у Дніпропетровській області Власенко В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС України у Дніпропетровській області Власенку В.М., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденку О.Г. тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32018050000000018 ) до оригіналів документів ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (код за ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268) що знаходяться у володінні банку АБ «Укргазбанк» (мфо 320478), а саме:

1. обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (код за ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268) з моменту відкриття і по теперішній час;

- банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємств ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (код за ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268) з моменту відкриття і по теперішній час.;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (ЄДРПОУ 41506982) - № 26007924430245 - українська гривня, ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724) - № 26002924430239 - українська гривня, ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709) - № 26008924429471 - українська гривня, ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599) - № 26006924429699 - українська гривня, ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268) № 26006924429707 - українська гривня, з моменту відкриття і по теперішній час у паперовому та електронному виді;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам підприємств з моменту відкриття і по теперішній час.;

- всіх платіжних документів та чеків вказаних підприємств з моменту відкриття і по теперішній час;

- договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії) які підтверджують пред'явлення до його сплати, заяви щодо сплати векселя, акти пред'явлення векселів до сплати;

- матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (код за ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268) з моменту відкриття і по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (код за ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з моменту відкриття і по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 3201805000000018.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя С.С. Федоріщев