Ухвала суду № 78012573, 21.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44168/18

Провадження № 1-кс/761/29987/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000202 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Б.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанняму кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000202 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні в Луганській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 304795, м. Маріуполь вул. А.Куїнджі 56, вул. Архітектора Нільсена 54а, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ "Техлісресурс" (код 39714584) в період з грудня 2017 р. по квітень 2018 р. відображали взаємовідносини з ТОВ "Протек Агро Буд" (код 41324751), ТОВ "Теко Плюс Груп" (код 41380569), ТОВ "Сфєра Нова" (код 41391971), ТОВ "Лендер Консалт" (код 41381186), ТОВ "Даксизбуд" (код 41684271), ТОВ "Евклея" (код 41577744), ТОВ "Голд-Стандарт Лтд" (код 41581614), ТОВ "Кобар ЛТД" (код 41206400), ТОВ "Глос Компані" (код 41839054), ТОВ "Олдстрой" (код 41626508), ТОВ "Сілларі Форм" (код 41776063) з приводу придбання лісоматеріалів, техсировини, або надання послуг з навантаження, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, в наслідок чого занижено податок на додану вартість в розмірі 4 761 567 грн., що підтверджується висновками акту перевірки №716/26-15-14-04-05/39714584 від 20.07.2018.

Викликаний на допит директор та засновник ТОВ "Олдстрой" (код 41626508) громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований АДРЕСА_1, надав покази, що він став посадовою особою ТОВ "Олдстрой" (код 41626508) за грошову винагороду та фактично господарською діяльністю на підприємстві не займався.

Згідно баз даних ДФС України ТОВ "Техлісресурс" (код 39714584) протягом 2015-2018 років мало відкриті рахунки у Луганській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 304795), код валюти 980, а саме: рахунок №№ 26024053700633, 26029053701477, 26028053702165, 26023053701581, 26028053701832, 26020053702646, 26023053703158, 26025053701329, 26028053702024, 26003053719548, 26054053704483, 26049053703659.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32018100000000202 від 25.10.2018 року, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32018100000000202 від 25.10.2018 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані слідчим документи перебувають лише у володінні в Луганській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 304795, м. Маріуполь вул. А.Куїнджі 56, вул. Архітектора Нільсена 54а, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні,

за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000202 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури міста Києва Безкоровайному Богдану Вікторовичу та/або за дорученням прокурора старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Олександру Володимировичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС У Дніпропетровській області, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000202, співробітникам оперативних підрозділів, дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в Луганській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 304795, м. Маріуполь вул. А.Куїнджі,56, вул. Архітектора Нільсена, б.54а, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), що стосуються обслуговування рахунків №№ 26024053700633, 26029053701477, 26028053702165, 26023053701581, 26028053701832, 26020053702646, 26023053703158, 26025053701329, 26028053702024, 26003053719548, 26054053704483, 26049053703659 (код валюти 980), який належить ТОВ "Техлісресурс" (код 39714584), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №№ 26024053700633, 26029053701477, 26028053702165, 26023053701581, 26028053701832, 26020053702646, 26023053703158, 26025053701329, 26028053702024, 26003053719548, 26054053704483, 26049053703659 (код валюти 980) за період з 01.01.2015 по 01.10.2018, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахунку №№ 26024053700633, 26029053701477, 26028053702165, 26023053701581, 26028053701832, 26020053702646, 26023053703158, 26025053701329, 26028053702024, 26003053719548, 26054053704483, 26049053703659 (код валюти 980) за період з 01.01.2015 по 01.10.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам,у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Головчак М.М.