Ухвала суду № 78011763, 21.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44176/18

Провадження № 1-кс/761/29991/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000099 від 27.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Б.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанняму кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101070000099 від 27.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24.

Клопотання обґрунтовано тим, що невставлені слідством особи створили (придбали) ТОВ «Технолоджіс Груп» (код за ЄДРПОУ 39288992), ТОВ «Укрторгарт» (код за ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «Кепіталінвест» (код за ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Клавзула» (код за ЄДРПОУ 39963808), ТОВ «ТД «Спутнік» (код за ЄДРПОУ 40075899), ТОВ «Будстиль+» (код за ЄДРПОУ 40284210), ТОВ «Аргус Груп» (код за ЄДРПОУ 39517377), ТОВ «Опт ПродЮкрейн» (код за ЄДРПОУ 40057487), ТОВ «Шайні Експерт» (код за ЄДРПОУ 40174876), ТОВ «ЕпелДжи» (код за ЄДРПОУ 40491394), ТОВ «ОлейсВік» (код за ЄДРПОУ 40491400), ТОВ «Марінас-М» (код за ЄДРПОУ 40491420), ТОВ «СфіфтГруп» (код за ЄДРПОУ 40491436), ТОВ «Фітрейдінг-УА» (код за ЄДРПОУ 40667669), ТОВ «Оборот-Опт» (код за ЄДРПОУ 40667737).

ТОВ "ТЕХКОМПАНІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41882304), зареєстроване у Подільському районі м. Києва та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ "ТЕХКОМПАНІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41882304), знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24 серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколи, рішення, копії документів, що посвідчують особу громадянина, за весь період діяльності вказаних підприємств.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження№42016101070000099 від 27.05.2016 року, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42016101070000099 від 27.05.2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказаніслідчим документиперебувають лише уволодінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні,

за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000099 від 27.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу 1 класу Безкоровайному Богдану Вікторовичу та старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Бойко Марії Леонідівні, старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Родич Марії Василівні, на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41882304), які знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, а саме наступних документів:

- статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- матеріали листування та інші документи, які стосуються ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41882304) та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам,у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Головчак М.М.