Ухвала суду № 78010157, 21.11.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4309/18

Справа № 754/16364/18

У Х В А Л А

Іменем України

21 листопада 2018 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Таран Н.Г., за участю секретаря судового засідання Гайворонського В.М., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

21.11.2018 року прокурор Штиров О.Ю. звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12018100030008468 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що що невстановлені особи, у невстановлену дату та місці, але не пізніше 02.05.2018, підробивши договір купівлі-продажу квартири, земельних ділянок та дачних будинків, інших документів, шляхом обману, незаконно заволоділи нерухомим майном, що на праві власності належало ОСОБА_2, в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що існують всі підстави вважати про факт підробки невстановленими особами наступних документів:

1) договір іпотеки від 18.08.2016, де іпотекодержатель - юридична особа за законодавством України - Кредитна спілка "Зараз", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5, іпотекодавець - громадянка України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі якого, іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю у якості забезпечення виконання всіх своїх зобов'язань за кредитним договором № KB-0011/08-16/2105 від 17 серпня 2016 року, з будь-якими наступними змінами до нього (надалі - «Кредитний договір») щодо своєчасного, не пізніше 17 серпня 2017 року, повернення кредиту у формі кредитної лінії з лімітом в сумі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), щомісячної сплати процентів за користування кредитом, відповідно до передбаченої Кредитним договором відсоткової ставки та взаємопогодженого сторонами механізму зміни відсоткової ставки (у разі наявності підстав його застосування), сплати комісій, пені та штрафу у випадках та розмірах, передбачених Кредитним договором, укладених між іпотекодержателем та іпотекодавцем, надалі за текстом - "Основне зобов'язання", наступне нерухоме майно, яким є квартира АДРЕСА_1, що має наступний опис: кількість кімнат - 3 (три), загальна площа 66,94 кв.м, житлова площа 43,8 кв.м, надалі за текстом - "Предмет іпотеки";

2) договір купівлі-продажу квартири від 02.05.2018, де ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний помер НОМЕР_6, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (надалі продавець) - з однієї сторони та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, (надалі - Покупець) з другої сторони. Продавець продає (передає у власність), а Покупець купує (приймає у власність) нерухоме майно, яким є квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та сплачує її вартість за ціною та у порядку, що передбачені цим договором. Відчужувана квартира належить Продавцю на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 17 жовтня 2000 року, за реєстровим N 514, (бланк серії НОМЕР_9);

3)договір-купівлі продажу земельної ділянки від 18.05.2018, де ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_2, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 25.06.1996 року, що проживає за адреcoю: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_8 іменована далі як «Продавець» та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт НОМЕР_7 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій області 29 липня 2004 року. реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_3 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, іменований далі як «Покупець». Продавець продав, а Покупець купив земельну ділянку, площею 0,0596 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, кадастровий номер: НОМЕР_10, цільове призначення земельної ділянки: для ведення садівництва. Відчужувана Земельна ділянка належить Продавцю на підставі Договору Дарування посвідченого ОСОБА_7, приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області 28 січня 2000 року, за реєстровим НОМЕР_11.

4)договір-купівлі продажу садового будинку від 18.05.2018, де ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_2, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 25.06.1996 року, що проживає за алреcoю. АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_8 іменована далі як «Продавець» та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт НОМЕР_7 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій області 29 липня 2004 року. реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників дадатків НОМЕР_3 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, іменований далі як «Покупець». Продавець продав, а Покупець купив садовий будинок з надвірними будівлями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4. Вказаний садовий будинок під літерою - "A, сарай - літера Б, туалет - літера B, літній душ - літера Г, бесідка - літера Д огорожа 1-2, загальна площа 49,1 кв.м.(надалі - «Предмет договору»). Садовий будинок належить Продавцю на праві власності на підставі Договору Дарування посвідченого ОСОБА_7, приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області 28 січня 2000 року, за реєстровим №87.

5)договір-купівлі продажу земельної ділянки від 04.06.2018, де ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_2, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 25.06.1996 року, що проживає за алреcoю. АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_8 іменована далі як «Продавець» та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт НОМЕР_7 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій області 29 липня 2004 року. реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників додатків НОМЕР_3 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, іменований далі як «Покупець». Продавець продав, а Покупець купив земельну ділянку, площею 0,06 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 садове товариство, кадастровий номер: НОМЕР_12, цільове призначення земельної ділянки: для ведення садівництва. Земельна ділянка належить Продавцю на підставі Державного акту виданого Плахтянські сільською радою Макарівського району Київської області серії НОМЕР_13, від 31 липня 1997 року, акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за No 46.

6)договір-купівлі продажу садового будинку від 04.06.2018, де ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_2, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 25.06.1996 року, що проживає за адреcoю. АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_8 іменована далі як «Продавець» та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт НОМЕР_7 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій області 29 липня 2004 року. реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_3 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, іменований далі як «Покупець». Продавець продав, а Покупець купив садовий будинок з надвірними будівлями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6. Вказаний садовий будинок під літерою - А, скважина №1, огорожа №2-3, загальною площа 8.2 кв.м. (надалі предмет договору). Садовий будинок належить Продавцю на праві власності, що підтверджується інформаційною довідкою 10 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 52833748 від 08 лютого 2016 року, виданої приватним нотаріусом ОСОБА_7, Макарівського районного нотаріального округу Київської області.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що остання вищезазначених договорів не складала, не підписувала, у вищезазначених нотаріусів не перебувала, іншим особам не доручала укладати вказані договори, а тому державна реєстрація речових права на вказані об'єкти нерухомого майна проведена шляхом обману, із використанням підроблених документів, у порушення вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та інших законів України з питань приватизації, а Державними реєстраторами, допущені неправомірні дії щодо вчинення реєстрації речового права на зазначені об'єкти нерухомого майна.

З метою забезпечення повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, а також унеможливлення виконання дій, пов'язаних із здійсненням продажу, переоформлення, передачі в заставу, найм, дарування, або відчуження майна іншим способом, задля забезпечення притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, збереження речового доказу, необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на майно, а саме на нерухоме майно: квартиру за адресою: АДРЕСА_1, загальна площа 66,94 кв.м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - НОМЕР_14 (власник: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП НОМЕР_4, паспорт громадянина України серії НОМЕР_15, виданий 25.12.2012 Шевченківським РВ ГУДМС України у м. Києві) ; земельну ділянку, площею 0,0596 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, кадастровий номер: НОМЕР_10, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - НОМЕР_16, (власник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_3, паспорт громадянина України серії НОМЕР_17, виданий 29.07.2004 Слов'янським МВ УМВС України у Донецькій області); садовий будинок з надвірними будівлями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4. Вказаний садовий будинок під літерою - "A, сарай - літера Б, туалет - літера B, літній душ - літера Г, бесідка - літера Д огорожа 1-2, загальна площа 49,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - НОМЕР_18 (власник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_3, паспорт громадянина України серії НОМЕР_17, виданий 29.07.2004 Слов'янським МВ УМВС України у Донецькій області); земельну ділянку, площею 0,06 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 садове товариство, кадастровий номер: НОМЕР_12, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - НОМЕР_19 (власник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_3, паспорт громадянина України серії НОМЕР_17, виданий 29.07.2004 Слов'янським МВ УМВС України у Донецькій області); садовий будинок: АДРЕСА_6. Вказаний садовий будинок під літерою - А, скважина №1, огорожа №2-3, загальною площа 8.2 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - НОМЕР_20 (власник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_3, паспорт громадянина України серії НОМЕР_17, виданий 29.07.2004 Слов'янським МВ УМВС України у Донецькій області).

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки накладення заборони на відчуження майна, а саме вищевказане нерухоме майно, яке мають доказове значення у провадженні, може призвести до зміни власників.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Клопотання необхідно розглянути без повідомлення інших осіб, оскільки не є необхідним для забезпечення його схоронності. Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання з'явився прокурор Штиров С.Ю., який подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, викладених в клопотанні.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що в провадженні Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12018100030008468 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приписами ч.ч.10, 11 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що метою накладання арешту на майно є збереженням речових доказів, а саме запобігання його відчуження. Підставою для арешту майна є те, що наявні достатні підстави вважати, що майно є речовим доказом, що зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно, оскільки існують підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити цей вид забезпечення кримінального провадження, а саме: майно, про арешт якого ставить питання слідчий, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вказане майно підпадає під ознаки речового доказу.

Враховуючи викладене клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 167-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1, загальна площа 66,94 кв.м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - НОМЕР_14 (власник: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП НОМЕР_4, паспорт громадянина України серії НОМЕР_15, виданий 25.12.2012 Шевченківським РВ ГУДМС України у м. Києві) ;

- земельну ділянку, площею 0,0596 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, кадастровий номер: НОМЕР_10, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - НОМЕР_16, (власник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_3, паспорт громадянина України серії НОМЕР_17, виданий 29.07.2004 Слов'янським МВ УМВС України у Донецькій області);

- садовий будинок з надвірними будівлями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4. Вказаний садовий будинок під літерою - "A, сарай - літера Б, туалет - літера B, літній душ - літера Г, бесідка - літера Д огорожа 1-2, загальна площа 49,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - НОМЕР_18 (власник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_3, паспорт громадянина України серії НОМЕР_17, виданий 29.07.2004 Слов'янським МВ УМВС України у Донецькій області);

- земельну ділянку, площею 0,06 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 садове товариство, кадастровий номер: НОМЕР_12, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - НОМЕР_19 (власник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_3, паспорт громадянина України серії НОМЕР_17, виданий 29.07.2004 Слов'янським МВ УМВС України у Донецькій області);

- садовий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6. Вказаний садовий будинок під літерою - А, скважина №1, огорожа №2-3, загальною площа 8.2 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - НОМЕР_20 (власник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_3, паспорт громадянина України серії НОМЕР_17, виданий 29.07.2004 Слов'янським МВ УМВС України у Донецькій області).

Копію ухвали надіслати прокурору для виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.Г.Таран