Ухвала суду № 78008958, 21.11.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/7056/18

Справа № 712/14127/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітовій О.І., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Штомпелем М.А.. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 142018251010000022 від 08 лютого 2018 року за ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ходосовська О.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в Придніпровському відділі ДВС міста Черкаси ГТУЮ у Черкаській області на виконанні з 2016 року перебуває зведене виконавче провадження № 52266578 про стягнення коштів з ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія" на користь Черкаської міської ради та прокуратури Черкаської області на загальну суму 112 519,82 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте, за виконання будівельних робіт, що здійснювалися в 2017 році ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія" отримала прибуток на суму близько 18,07158 тис. грн. Тобто, ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія", маючи в розпорядженні кошти в сумі 18,07158 тис. грн. не сплатила існуючу заборгованість.

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції по даному факту здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018251010000022 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

З відомостей, наданих на запит ДФС в Черкаській області встановлено, що ПП „Будівельно- виробнича фірма „Євгенія" (код ЄДРПОУ 14182306) має відкритий рахунок в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за НОМЕР_1, відкритий 16.02.2010 року.

Враховуючи те, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського відділення АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого в м. Черкаси по вул. Гоголя,221, наступних речей та документів, а саме: завірених в установленому законом порядку матеріалів юридичної справи щодо відкриття службовими особами ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія" (код ЄДРПОУ 14182306) в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) рахунку за НОМЕР_1; відомостей про рух коштів по рахунку за НОМЕР_1, відкритого службовими особами ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія" (код ЄДРПОУ 14182306) в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) з дати відкриття по дату дії ухвали; збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

В судове засідання слідчий не з'явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представників АБ «Укргазбанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського відділення АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме: завірених в установленому законом порядку матеріалів юридичної справи щодо відкриття службовими особами ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія" (код ЄДРПОУ 14182306) в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) рахунку за НОМЕР_1; відомостей про рух коштів по рахунку за НОМЕР_1, відкритого службовими особами ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія" (код ЄДРПОУ 14182306) в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) з дати відкриття по дату дії ухвали; збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Штомпелем М.А. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 142018251010000022 від 08 лютого 2018 року за ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції Ходосовській О.В., старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції Островському Вадиму Анатолійовичу, чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції Тютенку Андрію Петровичу, чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції Перевізнику Василю Васильовичу, старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції Кириєнку Олександру Сергійовичу, оперуповноваженому лейтенанту поліції Паншутіна Олегу Сергійовичу, оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції Головку Роман Олексійовичу, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського відділення АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого в м. Черкаси по вул. Гоголя,221, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій наступних документів:

- завірених в установленому законом порядку матеріалів юридичної справи щодо відкриття службовими особами ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія" (код ЄДРПОУ 14182306) в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) рахунку за НОМЕР_1;

- відомостей про рух коштів по рахунку за НОМЕР_1, відкритого службовими особами ПП „Будівельно-виробнича фірма „Євгенія" (код ЄДРПОУ 14182306) в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) з дати відкриття по дату дії ухвали;

- збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Пироженко

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2018 року о ____ год. __ хв. __________