Ухвала суду № 78007549, 20.11.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.11.2018

Справа №642/6514/18

Провадження №1-кс/642/3301/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32018100110000068 від 30.07.2018 старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до вимог ч.2 ст. 376 КПК України суд оголошує резолютивну частину ухвали, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого зОВС першого ВРКПСУФР ОВППДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженню за №32018100110000068 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку місця мешкання засновника та колишнього директора ТОВ «Белста» (код 33578900) ОСОБА_6 , а саме об`єкту житлової нерухомості, житлового будинку з земельною ділянкою та спорудами на ній, яка знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ) (право власності на зазначений об`єкт нерухомого майна зареєстроване за ОСОБА_6 ), з метою відшукання та вилучення наступних оригіналів речей, предметів, документів та засобів:

- документів ТОВ «Белста» (код 33578900), стосовно реалізації виробленої продукції за період з 01.01.2016 року по теперішній час, в тому числі: документів фінансово-господарської діяльності; податкової звітності; бухгалтерської звітності; договорів (угод, контрактів) з специфікаціями, додатками та доповненнями до них; рахунків-фактур; платіжних доручень; чеків; касових книг; Z-звітів; актів приймання-передачі; доручень; довіреностей; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; книг/журналів обліку реалізованої продукції; деталізованих журналів-ордерів (завірених деталізованих роздруківок з програм обліку рахунків) по рахункам №281 (Товари на складі), №282 (Товари в торгівлі), №285 (Торгова націнка), №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), №362 (Розрахунки з іноземними покупцями), №372 (Розрахунки з підзвітними особами), №631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками), №632 (Розрахунки з іноземними постачальниками), №701 (Дохід від реалізації готової продукції), №702 (Дохід від реалізації товарів), №81 (Витрати на оплату праці), №901 (Собівартість реалізованої готової продукції), №902 (Собівартість реалізованих товарів); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних, виробничих та складських приміщень; журнал обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних, виробничих та складських приміщень; штатного розпису працівників підприємства; договорів оренди/суборенди нежитлових приміщень; документів, які свідчать про подальшу реалізацію/використання вироблених товарів тощо;

- документів чорнової бухгалтерії, яка містить відомості про фактичні обсяги та вартість реалізованої продукції ТОВ «Белста» (код 33578900), отриманої виручки від її реалізації, відомості про застосування грошових коштів тощо та які мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні;

- чорнові записи, записники, щоденники, інші записи, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні;

- предметів, печаток та штампів, чистих аркушів паперу з відбитками печаток, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні;

- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які мають у собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні;

- не облікованих у визначеному законом порядку грошових коштів, а також коштів, отриманих від реалізації протиправної діяльності ТОВ «Белста» (код 33578900);

- інших речей, предметів, документів та засобів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та оперативним співробітникам ДФС за дорученням слідчих слідчої групи.

Ухвала надає право проникнути житлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ), лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 21 листопада 2018 року о 09 годині 15 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1