Ухвала суду № 78007149, 21.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19634/18

н/п 1-кс/640/12401/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 22018220000000176 від 13.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08 листопада 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сбітнєвої М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 22018220000000176 від 13.07.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в ПАТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 10, а саме:

- документи щодо відкриття та ведення банківського рахунку ТОВ «ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ Україна» (код 38077373) №26002011958901 за період з 01.01.2016 по 26.10.2018 (заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів);

- інформація (виписки) про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ Україна» (код 38077373) №26002011958901 за період з 01.01.2016 по 26.10.2018 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням дати та часу здійснення банківських операцій, номерів банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, МФО та найменувань банків контрагентів, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з’єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції).

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 10, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий Сбітнєва М.О. не з’явилась; слідчий Комуняр Д.С. – слідчий слідчої групи у даному кримінальному провадженні надав суду заяву про розгляд поданого клопотання за його відсутності у зв’язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

Представник ПАТ «АЛЬФА БАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Сбітнєвої М.О.; в судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «АЛЬФА БАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 10, відносно клієнта – ТОВ «ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ Україна» (код 38077373), виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018220000000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «05.07.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Божко В.В. винесено ухвалу № 640/11069/18, якою зобов’язав начальника СВ Управління СБ України в Харківській області, в порядку ст. 214 КПК України, організувати внесення до Єдиного реєстру досудового розслідування уповноваженою особою відомостей за заявою ОСОБА_3 № Ц-462 від 20.06.2018 про вчинення кримінального правопорушення. 12.07.2018 вищевказана ухвала надійшла до СВ Управління СБ України в Харківській області. Згідно заяви ОСОБА_3 № Ц-462 від 20.06.2018 останнім висвітлено, на його думку, факти ухилення від сплати податків окремими юридичними особами м. Харкова».

Таким чином, у доданому до клопотання Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 22018220000000176 від 13.07.2018, не конкретизовано, які саме юридичні особи ухилились від сплати податків, оскільки наданий Витяг не містить відомостей щодо причетності ТОВ «ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ Україна» (код 38077373) до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, а в ньому зазначені лише загальні відомості щодо заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ Україна» (код 38077373), а разом з ними і ПАТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сбітнєвої М.О. у кримінальному провадженні № 22018220000000176 від 13.07.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський