Вирок № 78007121, 21.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 640/15555/18

н/п 1-кп/640/959/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2018 року

Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді Чередник В.Є.,

за участю секретаря судового засідання Кочеткової М.В.,

прокурора Купар Д.Ю.,

обвинуваченої ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221080000452 від 20.12.2017 р. по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки смт. Комсомольське, Зміївського району, Харківської області, громадянки України, українки, вдови, з вищою освітою, не працюючої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1,2 ст.200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, працююча з 01.05.2015 р.згідно наказу № 300-к від 30.04.2015 на посаді завідувача територіально відокремленого безбалансового відділення IV типу №10020/0113 філії - Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, та будучи згідно типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30.04.2015 матеріально-відповідальною особою за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей, в тому числі матеріальних цінностей клієнта банку, зобов'язана була виконувати згідно з посадовою інструкцією, затвердженої заступником начальника філії - Харківського обласного управління АТ „Ощадбанк" з роздрібного бізнесу ОСОБА_2 від 30.10.2015 р. наступні завдання та обов'язки: здійснювати керівництво поточною діяльністю ТВБВ, укладати від імені банку договори (правочини) в межах повноважень, визначених положенням про ТВБВ та довіреністю (п.2.1); забезпечувати своєчасне та якісне проведення визначених положенням про ТВБВ банківських операцій та інших фінансових послуг (п.2.2); забезпечувати у ТВБВ відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку дотримання вимог при здійсненні банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності, з організації операційної діяльності та бухгалтерського обліку (п.2.14); дотримуватися конфіденційності в роботі із службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства (п.2.18); організовувати дотримання встановленого порядку розгляду заяв, скарг та листів громадян у ТВБВ; вирішувати складні та конфліктні ситуації з клієнтами і упереджує їх виникнення (п.2.20); організовувати контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечувати збереження грошових коштів, цінностей та майна ТВБВ. Несла відповідальність за забезпечення повної схоронності готівки, цінностей, цінних бланків та іншого майна у ТВБВ (п.2.22); попереджати та запобігати виникненню операційних ризиків (п.2.30); організовувати належний контроль за проведенням всіх операцій в АБС, що здійснюються в ТВБВ (п.2.31).

Так, ОСОБА_1, у жовтні 2015 року, помітивши, що по рахунку НОМЕР_1, відкритому 06.09.2012 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7 (рахунок відкритий для перерахування пенсії), клієнтом тривалий час не здійснювались видаткові операції по рахунку, з корисливих мотивів вирішила заволодіти грошовими коштами, які зберігалися в ПАТ «Державний ощадний банк України» на цьому рахунку при наступних обставинах.

Виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, ОСОБА_1, володіючи у відповідності до посадової інструкції завідувача організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являючись службовою особою, в тому числі, будучи відповідальною за збереження грошових коштів, цінностей та майна ТВБВ, маючи доступ до рахунків клієнтів Банку, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння грошовими коштами, без відома та присутності клієнта ОСОБА_3, в період часу з 21.10.2015 по 23.08.2016 виготовила завідомо неправдиві офіційні документи шляхом повного заповнення офіційних бланків заяв на видачу готівки по яким незаконно провела видаткові операції (зняття готівкою грошових коштів) на загальну суму 45700,00 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 32 від 20.02.2018, на прийняття начебто ОСОБА_3 готівки від Банку у зазначеній загальній сумі, які насправді остання не отримувала.

Таким чином, ОСОБА_1 у період часу з 21.10.2015 по 23.08.2016, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа готівковими коштами з каси Банку у загальній сумі 45700,00 грн. по рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, якими розпорядилася на власний розсуд, чим завдала останній збитки на вказану суму, на ім'я якої виготовляла завідомо підроблені заяви на видачу готівки, яка насправді їх не отримувала.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015 р., тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 21.10.2015 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_3 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності ОСОБА_3, виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656931 (#110175676) від 21.10.2015 суму у розмірі 20000,00 грн. по договору 10Р_113_2099_113_45390 від 17.08.2005 на прийняття начебто ОСОБА_3 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656931 (#110175676) від 21.10.2015 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 20000,00 грн. належними ОСОБА_3, якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 29.12.2015 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, будучи службовою особою, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_3 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності ОСОБА_3, виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656931 (#119470325) від 29.12.2015 суму у розмірі 8000,00 грн. по договору 10Р_113_2099_113_45390 від 17.08.2005 на прийняття начебто ОСОБА_3 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656931 (#119470325) від 29.12.2015 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 8000,00 грн. належними ОСОБА_3, якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1, виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 05.01.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_3 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності ОСОБА_3, виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656931 (#120182581) від 05.01.2016 суму у розмірі 3000,00 грн. по договору 10Р_113_2099_113_45390 від 17.08.2005 на прийняття начебто ОСОБА_3 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656931 (#120182581) від 05.01.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 3000,00 грн. належними ОСОБА_3, якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1, виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 24.02.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_3 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності ОСОБА_3, виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656931 (#126139439) від 24.02.2016 суму у розмірі 5000,00 грн. по договору 10Р_113_2099_113_45390 від 17.08.2005 на прийняття начебто ОСОБА_3 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656931 (#126139439) від 24.02.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 5000,00 грн. належними ОСОБА_3, якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 18.03.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_3 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності ОСОБА_3, виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656931 (#129459547) від 18.03.2016 суму у розмірі 2000,00 грн. по договору 10Р_113_2099_113_45390 від 17.08.2005 на прийняття начебто ОСОБА_3 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656931 (#129459547) від 18.03.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 2000,00 грн. належними ОСОБА_3, якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 27.04.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_3 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності ОСОБА_3, виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656931 (#135174083) від 27.04.2016 на суму у розмірі 1700,00 грн. по договору 10Р_113_2099_113_45390 від 17.08.2005 на прийняття начебто ОСОБА_3 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656931 (#135174083) від 27.04.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 1700,00 грн. належними ОСОБА_3, якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 14.05.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_3 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності ОСОБА_3, виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656931 (#137121316) від 14.05.2016 на суму у розмірі 1500,00 грн. по договору 10Р_113_2099_113_45390 від 17.08.2005 на прийняття начебто ОСОБА_3 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656931 (#137121316) від 14.05.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 1500,00 грн. належними ОСОБА_3, якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 ,виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 20.07.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_3 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності ОСОБА_3, виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656931 (#146555064) від 20.07.2016 на суму у розмірі 3000,00 грн. по договору 10Р_113_2099_113_45390 від 17.08.2005 на прийняття начебто ОСОБА_3 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656931 (#146555064) від 20.07.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 3000,00 грн. належними ОСОБА_3, якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 23.08.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_3 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності ОСОБА_3, виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656931 (#151929706) від 23.08.2016 на суму у розмірі 1500,00 грн. по договору 10Р_113_2099_113_45390 від 17.08.2005 на прийняття начебто ОСОБА_3 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656931 (#151929706) від 23.08.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 1500,00 грн. належними ОСОБА_3, якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1, працююча з 01.05.2015 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015 на посаді завідувача ТВБВ №10020/0113, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, та будучи згідно типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30.04.2015 матеріально-відповідальною особою за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей, в тому числі матеріальних цінностей клієнта банку, зобов'язана була виконувати згідно з посадовою інструкцією, затвердженої заступником начальника філії - Харківського обласного управління АТ „Ощадбанк" з роздрібного бізнесу ОСОБА_2 від 30.10.2015 р. наступні завдання та обов'язки: здійснювати керівництво поточною діяльністю ТВБВ, укладати від імені банку договори (правочини) в межах повноважень, визначених положенням про ТВБВ та довіреністю (п.2.1); забезпечувати своєчасне та якісне проведення визначених положенням про ТВБВ банківських операцій та інших фінансових послуг (п.2.2); забезпечувати у ТВБВ відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку дотримання вимог при здійсненні банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності, з організації операційної діяльності та бухгалтерського обліку (п.2.14); дотримуватися конфіденційності в роботі із службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства (п.2.18); організовувати дотримання встановленого порядку розгляду заяв, скарг та листів громадян у ТВБВ; вирішувати складні та конфліктні ситуації з клієнтами і упереджує їх виникнення (п.2.20); організовувати контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечувати збереження грошових коштів, цінностей та майна ТВБВ. Несла відповідальність за забезпечення повної схоронності готівки, цінностей, цінних бланків та іншого майна у ТВБВ (п.2.22); попереджати та запобігати виникненню операційних ризиків (п.2.30); організовувати належний контроль за проведенням всіх операцій в АБС, що здійснюються в ТВБВ (п.2.31).

Так, ОСОБА_1, у серпні 2016 року, помітивши, що по рахунку НОМЕР_2, відкритому 06.09.2012 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 (рахунок відкритий для перерахування пенсії), клієнтом особисто та довіреною особою (ОСОБА_5.) тривалий час не здійснювались видаткові операції, з корисливих мотивів вирішила заволодіти грошовими коштами, які зберігалися в ПАТ «Державний ощадний банк України» на цьому рахунку при наступних обставинах.

Виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, ОСОБА_1, володіючи у відповідності до посадової інструкції завідувача організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являючись службовою особою, в тому числі, будучи відповідальною за збереження грошових коштів, цінностей та майна ТВБВ, маючи доступ до рахунків клієнтів Банку, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, діючи повторно, з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння грошовими коштами, без відома та присутності клієнта ОСОБА_4 або довіреної особи ОСОБА_5, в період часу з 26.08.2016 по 04.05.2017 виготовила шляхом повного заповнення офіційних бланків заяв на видачу готівки по яким проведено видаткових операцій (зняття готівкою грошових коштів) відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 31 від 20.02.2018 на загальну суму 47200,00 грн., на прийняття начебто довіреною особою ОСОБА_5 готівки від Банку у зазначеній загальній сумі, які насправді ОСОБА_5 не отримувала.

Таким чином, ОСОБА_1 у період часу з 26.08.2016 по 04.05.2017, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа готівковими коштами з каси Банку у загальній сумі 47200,00 грн. по рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4, якими розпорядилася на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_5 збитки на вказану суму, на ім'я якої виготовляла завідомо підроблені заяви на видачу готівки, яка насправді їх не отримувала. Відповідно до Довіреності від 21.07.2006, строком дії по 21.07.2046, ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_5 діяти самостійно, управляти та розпоряджатися належним їй рахунком у філії Ощадбанку, з правом одержання з нього будь-яких грошових коштів.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 26.08.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_4 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності клієнта та довіреної особи (ОСОБА_5.), виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656746 (#152222552) від 26.08.2016 на суму у розмірі 10000,00 грн. по договору 10Р_113_1722_113_44276 від 15.07.1997 на прийняття начебто ОСОБА_5 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656746 (#152222552) від 26.08.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 10000,00 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 09.09.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_4 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності клієнта та довіреної особи (ОСОБА_5.), виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656746 (#154939504) від 09.09.2016 на суму у розмірі 5000,00 грн. по договору 10Р_113_1722_113_44276 від 15.07.1997 на прийняття начебто ОСОБА_5 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656746 (#154939504) від 09.09.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 5000,00 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 17.09.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_4 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності клієнта та довіреної особи (ОСОБА_5.), виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656746 (#156100005) від 17.09.2016 на суму у розмірі 4000,00 грн. по договору 10Р_113_1722_113_44276 від 15.07.1997 на прийняття начебто ОСОБА_5 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656746 (#156100005) від 17.09.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 4000,00 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 18.11.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_4 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності клієнта та довіреної особи (ОСОБА_5.), виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656746 (#166227786) від 18.11.2016 на суму у розмірі 7000,00 грн. по договору 10Р_113_1722_113_44276 від 15.07.1997 на прийняття начебто ОСОБА_5 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656746 (#166227786) від 18.11.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 7000,00 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 ,виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 27.12.2016 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_4 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності клієнта та довіреної особи (ОСОБА_5.), виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656746 (#173256755) від 27.12.2016 на суму у розмірі 5000,00 грн. по договору 10Р_113_1722_113_44276 від 15.07.1997 на прийняття начебто ОСОБА_5 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656746 (#173256755) від 27.12.2016 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 5000,00 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 05.04.2017 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_4 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності клієнта та довіреної особи (ОСОБА_5.), виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656746 (#191062824) від 05.04.2017 на суму у розмірі 3000,00 грн. по договору 10Р_113_1722_113_44276 від 15.07.1997 на прийняття начебто ОСОБА_5 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656746 (#191062824) від 05.04.2017 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 3000,00 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 25.04.2017 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_4 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності клієнта та довіреної особи (ОСОБА_5.), виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656746 (#194684078) від 25.04.2017 на суму у розмірі 5500,00 грн. по договору 10Р_113_1722_113_44276 від 15.07.1997 на прийняття начебто ОСОБА_5 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656746 (#194684078) від 25.04.2017 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 5500,00 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1 , виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зазначеними вище, 04.05.2017 р., точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10020/0113, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, маючи прямий умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки, передбаченої відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 25 червня 2011 р. за № 790/19528, діючи умисно, зловживаючи владою шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів (вчинення дій в особистих інтересах), з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними клієнту Банка ОСОБА_4 грошима, завідомо усвідомлюючи неправдивість відомостей, без відома та присутності клієнта та довіреної особи (ОСОБА_5.), виготовила шляхом повного заповнення офіційного бланка заяви на видачу готівки №656746 (#196870848) від 04.05.2017 на суму у розмірі 2700,00 грн. по договору 10Р_113_1722_113_44276 від 15.07.1997 на прийняття начебто ОСОБА_5 готівки від Банку у зазначеній сумі, яка насправді їх не отримувала, після чого підписала її особисто у відповідній графі від імені Банку. В подальшому на підставі заяви на видачу готівки №656746 (#196870848) від 04.05.2017 із завідомо внесеними неправдивими відомостями, ОСОБА_1 незаконно заволоділа готівковими коштами з каси Банку у сумі 2700,00 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_1, працююча з 01.05.2015 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015 на посаді завідувача територіально відокремленого безбалансового відділення IV типу №10020/0113 філії - Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, та будучи згідно типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30.04.2015 матеріально-відповідальною особою за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей, в тому числі матеріальних цінностей клієнта банку, зобов'язана була виконувати згідно з посадовою інструкцією, затвердженої заступником начальника філії - Харківського обласного управління АТ „Ощадбанк" з роздрібного бізнесу ОСОБА_2 від 30.10.2015 р. наступні завдання та обов'язки: здійснювати керівництво поточною діяльністю ТВБВ, укладала від імені банку договори (правочини) в межах повноважень, визначених положенням про ТВБВ та довіреністю (п.2.1); забезпечувати своєчасне та якісне проведення визначених положенням про ТВБВ банківських операцій та інших фінансових послуг (п.2.2); забезпечувати у ТВБВ відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку дотримання вимог при здійсненні банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності, з організації операційної діяльності та бухгалтерського обліку (п.2.14); дотримуватися конфіденційності в роботі із службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства (п.2.18); організовувати дотримання встановленого порядку розгляду заяв, скарг та листів громадян у ТВБВ; вирішувати складні та конфліктні ситуації з клієнтами і упереджує їх виникнення (п.2.20); організовувати контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечувати збереження грошових коштів, цінностей та майна ТВБВ. Несла відповідальність за забезпечення повної схоронності готівки, цінностей, цінних бланків та іншого майна у ТВБВ (п.2.22); попереджати та запобігати виникненню операційних ризиків (п.2.30); організовувати належний контроль за проведенням всіх операцій в АБС, що здійснюються в ТВБВ (п.2.31).

Так, ОСОБА_1, у березні 2017 року, помітивши, що платіжна картка клієнта ТВБВ №10020/0113 ОСОБА_6 довгий час знаходилась у Відділенні та останній тривалий час не отримує готівкові кошти за картковими вкладними (депозитними) рахунками, з корисливих мотивів вирішила заволодіти належними йому грошовими коштами, які зберігалися в ПАТ «Державний ощадний банк України» на цих рахунках при наступних обставинах.

Достовірно знаючи, що клієнтом ТВБВ №10020/0113 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито в ПАТ «Державний ощадний банк України» рахунок НОМЕР_3 від 30.04.2015 за пакетом «ECONOM_UAH_MSTND» для перерахування та отримання відсотків по двох депозитних рахунках № НОМЕР_4 від 30.04.2015 на суму 53345,33 грн. та НОМЕР_5 від 30.04.2015 на суму 15240,00 грн., та для користування цим рахунком ним отримано 23.09.2015 платіжну картку № НОМЕР_6 з терміном дії 06/2018, а банк залишається зберігачем належних ОСОБА_6 грошових коштів (депозит та відсотки), які були банком після закінчення подовженого строку зберігання перераховані на рахунок НОМЕР_3, виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, маючи доступ до платіжних карток, які знаходилися під її відповідальністю, володіючи у відповідності до посадової інструкції завідувача організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, являлася службовою особою, в тому числі, будучи відповідальною за збереження грошових коштів, цінностей та майна ТВБВ, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними ОСОБА_6 депозитними грошима, 17.03.2017, знаходячись за своїм робочим місцем за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, без присутності клієнта та відповідного оформлення заяви про випуск додаткової картки неправомірно здійснила замовлення на випуск нової платіжної картки клієнта банку ОСОБА_6 НОМЕР_7 по його рахунку НОМЕР_3, після чого 22.03.2017 встановила по картці ПІН-код, здійснивши в той же день її активізацію з використанням РОS-терміналу №12000747, який було розміщено за власним робочим місцем.

Після активації картки ОСОБА_6 НОМЕР_7 та шляхом її використання протягом часу з 22.03.2017 по 05.04.2017 з рахунку НОМЕР_3, відкритому в ПАТ «Державний ощадний банк України», через банкомати м. Харкова проведено відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 32 від 20.02.2018 видаткові операції (зняття готівкою грошових коштів) на загальну суму 73900,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 у період часу з 22.03.2017 по 05.04.2017 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 73900 грн., якими розпорядилася на власний розсуд, чим завдала ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» збитки на вказану суму, у відповідності до ст.57, ст.58 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де сказано, що вклади (депозити) фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою та банк відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства.

Окрім того, завідувач ТВБВ №10020/0113, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що клієнтом ТВБВ №10020/0113 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито в ПАТ «Державний ощадний банк України» рахунок НОМЕР_8 від 30.04.2015 за пакетом «PENS_SOC_UAH» для перерахування та отримання пенсії та користувався одержаною ним 23.09.2015 платіжною карткою № НОМЕР_9 з терміном дії 06/2016 (08.06.2016 продовжено термін дії зі старим ПІН-кодом), тривалий час не отримує готівкові кошти за картковим рахунком, діючи умисно, із корисливих мотивів, 07.12.2016 з власної ініціативи, знаходячись на своєму робочому місці здійснила випуск додаткової платіжної картки НОМЕР_10 із встановленням ПІН-коду через РОS-термінал (а не з використанням старого ПІН-коду), без присутності клієнта та відповідного оформлення від нього заяви про випуск додаткової картки.

Після чого, ОСОБА_1, виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015, з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними ОСОБА_6 грошима, 18.02.2017 в програмі «CardManagement» незаконно здійснила підключення послуги СМС-банкінг по рахунку НОМЕР_8 без присутності та відповідного дозволу клієнта. Після активації та використання ОСОБА_1 картки ОСОБА_6 НОМЕР_10 з рахунку НОМЕР_8, відкритому в ПАТ «Державний ощадний банк України», проведено відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 32 від 20.02.2018 незаконні видаткові операції (зняття готівкою грошових коштів) на загальну суму 19000,00 грн.

Окрім того, завідувач ТВБВ №10020/0113, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 57, ОСОБА_1, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що клієнтом ТВБВ №10020/0113 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито в ПАТ «Державний ощадний банк України» рахунок НОМЕР_3 від 30.04.2015 за пакетом «ECONOM_UAH_MSTND» для перерахування та отримання відсотків по двох депозитних рахунках № НОМЕР_4 від 30.04.2015 на суму 53345,33 грн. та НОМЕР_5 від 30.04.2015 на суму 15240,00 грн. та користувався одержаною ним 23.09.2015 платіжною карткою № НОМЕР_6 з терміном дії 06/2018, тривалий час не отримує готівкові кошти за картковими вкладними (депозитними) рахунками, а банк залишався зберігачем належних ОСОБА_6 грошових коштів (депозит та відсотки), 17.03.2017, знаходячись на своєму робочому місці, діючи умисно, незаконно здійснила замовлення на випуск нової платіжної картки з новим номером без ПІН-коду (із встановленням ПІН-коду через РОS-термінал) та одночасним блокуванням старої картки № НОМЕР_6, термін дії якої 06/2018.

Після чого, ОСОБА_1, виконуючи обов'язки завідувача ТВБВ №10020/0113 згідно наказу № 300-к від 30.04.2015р., діючи умисно, повторно, з метою особистого незаконного збагачення та заволодіння належними ОСОБА_6 картковими вкладними (депозитними) грошима, 22.03.2017 без присутності клієнта, без будь-якої розписки та відповідного дозволу неправомірно одержала раніше замовлену нею нову платіжну картку клієнта банку ОСОБА_6 НОМЕР_7 по його рахунку НОМЕР_3. В подальшому, знаходячись на своєму робочому місці, ОСОБА_1, 22.03.2017 по новій картці ОСОБА_6 встановила ПІН-код та здійснила активацію з використанням РОS-терміналу №12000747, розміщеному за її робочим місцем. Після активації та використання ОСОБА_1 картки ОСОБА_6 НОМЕР_7 протягом часу з 22.03.2017р. по 05.04.2017р. з рахунку НОМЕР_3, відкритому в ПАТ «Державний ощадний банк України», відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 32 від 20.02.2018 незаконно проведено видаткові операції (зняття готівкою грошових коштів) на загальну суму 73900,00 грн.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1, 2 ст. 200 КК України визнала повністю, пояснивши про обставини скоєних нею кримінальних правопорушень, як зазначено в обвинувальному акті, визнавши та не оспорюючи викладені в обвинувальному акті обставини стосовно часу, місця, способу вчинення та мотивів скоєних нею кримінальних правопорушень, щиро кається.

Враховуючи те, що обвинувачена ОСОБА_1 в повному обсязі визнала свою вину у вчиненні інкримінованих їй органом досудового розслідування кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті, беручи до уваги, письмові заяви потерпілих щодо можливості розгляду справи за ст. 349 КПК України та за їх відстності, і судом встановлено, що обвинувачена правильно розуміє зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності її позиції, роз'яснивши їм положення ст.349 КПК України, вислухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінальної справи в порядку, передбаченого ст.349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які нікім не оспорюються та розглядає справу у відповідності до ст. 349 КПК України.

Обвинувачена ОСОБА_1 вірно розуміє зміст обставин справи і у суду немає сумнівів в добровільності та істинності її позицій.

За таких обставин суд вважає, що винність ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.2 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем

-ч.3 ст.191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно

-ч.1 ст.366 КК України, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів ( службове підроблення)

-ч.1 ст. 200 КК України, тобто підробки платіжної картки до банківського рахунку, а також її використанні

-ч.2 ст.200 КК України, тобто підробки платіжної картки до банківського рахунку, а також її використанні, вчинене повторно

- доведена у повному обсязі, за що вона повинна нести покарання.

Призначаючи покарання обвинуваченій у відповідності до вимог ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень, особу винного та обставини, що пом'якшують покарання.

Вивченням особи обвинуваченої ОСОБА_1 встановлено, що вона раніше не судима, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, не працює, відповідно до виписок із медичних карток стаціонарного хворого в період з червня 2018 р. проходить регулярні медичні обстеження та перебуває на стаціонарному лікуванні у зв'язку з різними захворюваннями, на утриманні має матір ОСОБА_7 1937 р. народження.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_1, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття та добровільне відшкодування завданих збитків.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_1, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченій ОСОБА_1, суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєних нею кримінальних правопорушень, дані про особи обвинуваченої, пом'якшуючі покарання обставини, і вважає, що обвинуваченій ОСОБА_1 слід призначити покарання у межах санкцій інкриміновах статей, з призначенням обвинуваченій додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями, передбаченого санкціями ч.2, 3 ст. 191 КК України.

Призначене покарання на думку суду буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої ОСОБА_1 та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 124 КК України, суд стягує з обвинуваченої ОСОБА_1 на користь держави документально підтверджені судові витрати на залучення експертів в розмірі 5148 грн.

Керуючись ст. 369, 370, 373, 374, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200 КК України та призначити їй покарання:

-за ч.2 ст. 191 КК України - у вигляді 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями строком на 2 роки;

-за ч.3 ст. 191 КК України - у вигляді 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями строком на 3 роки;

-за ч.1 ст. 366 КК України у вигляді 1 року обмеження волі;

-за ч.1 ст. 200 КК України у вигляді 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 51000 /п'ятдесят однієї тисячі/ грн. на користь держави;

-за ч.2 ст. 200 КК України у вигляді 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 85000 / вісімдесяти п'яти тисяч/ грн. на користь держави.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у вигляді обмеження волі строком на 3/ три/ роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями строком на 3 роки.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судові витрати в сумі 5148 ( п'ять тисяч сто сорок вісім) грн.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя Чередник В.Є.