Ухвала суду № 78001389, 21.11.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

1951/18-Вих

21.11.2018

1951/18-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3881/18

провадження 1кс/423/936/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року м.Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., за участі секретаря судового засідання Соловйової О.І., прокурора Гуртового Б.І., розглянувши клопотання прокурора при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018130610000239, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому зазначено, що посадовими особами Державного підприємства «Первомайськвугілля» (ідентифікаційний код юридичної особи 32320594), юридична адреса: 93292, Луганська обл., Попаснянський район, місто Гірське, вул. Куйбишева, будинок 21, протягом 2018 року здійснено розкрадання бюджетних коштів на суму 550 тис. грн., шляхом завищення вартості при проведенні закупівлі товарно-матеріальних цінностей. Так, протягом 2018 року укладено договори між ДП «Первомайськвугілля» та ФОП ОСОБА_1:

- № 8 від 12.02.2018 на закупівлю зуба (різця) ЗР 4-80 на суму 82 800 грн. в кількості 42 шт., вартістю за 1 шт. - 3 477 грн., при цьому ринкова вартість одиниці вказаного товару складає 65 грн., тобто фактично загальна сума сплати за товар перевищила 80 070 грн.;

-№9від13.02.2018 та № 13/1-02-2018 від 12.02.2018 на закупівлю колісних пар загальною кількістю 6 шт., вартістю за 1 шт. - 45 тис. грн., на суму 270 тис. грн., при цьому ринкова вартість одиниці вказаного товару складає 35 тис. грн., тобто фактично загальна сума сплати за товар перевищила 60 тис. грн.;

- договір № 06/04-1 від 06.04.2018 на закупівлю скоб М 16 у кількості 756 шт., вартістю 200 грн. за одиницю на загальну суму 151 200 грн., при цьому ринкова вартість одиниці вказаного товару складає 73 грн., тобто фактично загальна сума сплати за товар перевищила 96 012 тис. грн.

Крім того, протягом 2018 року було укладено договори № 02/04-1 від 02.04.2018, № 17/5-18 від 17.05.2018, № 24/5-18 від 04.06.2018, № 32/5-18 від 19.07.2018, № 28/5-18 від 05.08.2018, однак за відсутності інформації про об'єкт закупівлі у вільному доступі перевірити цінову політику з метою встановлення ринкової вартості товарів, зазначених в договорах не надається можливим.

Загальна сума товарів придбаних в ході взаємовідносин між суб'єктами господарської діяльності Державного підприємства «Первомайсьвугілля» та ОСОБА_2 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) склала 1 282 904 грн., а сума спричинених збитків понад 550 тис. грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства «Первомайсьвугілля» ОСОБА_3 та посадові особи вказаного підприємства, шляхом підробки облікових документів та іншої первинної документації, внесли зміни до розрахунку заробітної плати та преміювання, внаслідок чого протягом 2018 року заволоділи коштами підприємства на суму 300 тис. грн.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП «Первомайсьвугілля» (юридична адреса: 93292, Луганська область, Попаснянський район, місто Гірське, вул. Куйбишева, будинок 21), з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме підтвердження факту договірних відносин між ДП «Первомайсьвугілля» та ОСОБА_2, внаслідок яких відбулось розкрадання бюджетних коштів, та факту внесення недостовірних відомостей до бухгалтерської документації, згідно якої здійснювалось нарахування заробітної плати та премій.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити. Навів обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу з вилученням документів в оригіналах.

Представник ДП «Первомайськвугілля», як особа, у володінні якої перебувають документи, у судове засідання не викликався на підставі ст. 163 ч.2 КПК України, так як прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів щодо яких заявлено клопотання.

Вислухавши прокурора, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ДП «Первомайсьвугілля».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення факту заволодіння коштами шляхом завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, встановлення свідків та осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину. Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати документацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Частково є обґрунтованим клопотання про вилучення зазначених документів (за винятком комп'ютерної техніки, на якій виготовлялись договори), що обумовлено необхідністю запобігти знищенню та зміни змісту документів, які можуть виступати у якості процесуального джерела доказів, оскільки існує реальна загроза їх знищення або зміни первісного стану; а також необхідністю проведення в подальшому почеркознавчих експертиз.

Слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині вилучення комп'ютерної техніки, на якій виготовлялись договори, оскільки це суперечить абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України, якою передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах або їх частинах…без їх вилучення.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам військової прокуратури Луганського гарнізону ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства «Первомайсьвугілля», юридична адреса: 93292, Луганська область, Попаснянський район, місто Гірське, вул. Куйбишева, будинок 21, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме:

-тендерної документації на підставі якої було проведено тендер та укладено договори № 8 від 12.02.2018, № 9 від 13.02.2018, № 13/1-02-2018 від 12.02.2018, № 06/04-1 від 06.04.2018, № 02/04-1 від 02.04.2018, № 17/5-18 від 17.05.2018, № 24/5-18 від 04.06.2018, № 32/5-18 від 19.07.2018, № 28/5-18 від 05.08.2018 (комерційні пропозиції, довідки з попередньої оцінки вартості предмету закупівлі, техніко-економічне обґрунтування, протоколів засідання тендерного комітету, прайс-листи та цінові пропозиції від постачальників тощо);

-договорів № 8 від 12.02.2018, № 9 від 13.02.2018, № 13/1-02-2018 від 12.02.2018 № 06/04-1 від 06.04.2018, № 02/04-1 від 02.04.2018, № 17/5-18 від 17.05.2018, № 24/5-18 від 04.06.2018, № 32/5-18 від 19.07.2018, № 28/5-18 від 05.08.2018 та інших договорів, укладених ДП «Первомайськвугілля» та ОСОБА_2 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1) з додатками та специфікаціями;

-актів приймання-передачі, платіжних доручень товарно-матеріальних цінностей, які є предметами договорів між ДП «Первомайсьвугілля» та ОСОБА_2 № 8 від 12.02.2018, № 9 від 13.02.2018, № 13/1- 02-2018 від 12.02.2018, № 06/04-1 від 06.04.2018, № 02/04-1 від 02.04.2018, 17/5-18 від 17.05.2018, № 24/5-18 від 04.06.2018, № 32/5-18 від 19.07.2018, № 28/ 5-18 від 05.08.2018 та інших договорів укладених в 2018 році між вказаними суб'єктами господарської діяльності;

-калькуляції, сертифікатів (декларацій) якості, технічних паспортів товарно матеріальних цінностей та іншої документації на об'єкти за договорами №8 від 12.02.2018, № 9 від 13.02.2018, № 13/1-02-2018 від 12.02.2018, № 06/04- 1від 06.04.2018, № 02/04-1 від 02.04.2018, № 17/5-18 від 17.05.2018, № 24/5-18 від 04.06.2018, № 32/5-18 від 19.07.2018, № 28/5-18 від 05.08.2018 та іншими договорами, укладеними в 2018 році між ДП «Первомайсьвугілля» та ОСОБА_2;

-документів бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної платні, премій та надбавок працівникам ДП «Первомайсьвугілля» за 2018 рік та їх виплати;

-накладних, касових книг та інших документів бухгалтерського обліку, що містять інформацію про надходження коштів на рахунки підприємства ДП «Первомайсьвугілля»;

-установчих документів ДП «Первомайсьвугілля» (статут підприємства тощо), наказів про призначення та посадових інструкції керівників підприємства;

-товарно-матеріальних цінностей, придбаних в результаті проведення закупівель за договорами № 8 від 12.02.2018, № 9 від 13.02.2018, № 13/1-02-2018 від 12.02.2018, № 06/04-1 від 06.04.2018, № 02/04-1 від 02.04.2018, № 17/5-18 від 17.05.2018, № 24/5-18 від 04.06.2018, № 32/5-18 від 19.07.2018, № 28/5-18 від 05.08.2018 та інших договорів, укладених в 2018 році між ДП «Первомайсьвугілля» та ОСОБА_2.

Надати прокурорам військової прокуратури Луганського гарнізону ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства «Первомайсьвугілля», юридична адреса: 93292, Луганська область, Попаснянський район, місто Гірське, вул. Куйбишева, будинок 21, без вилучення: комп'ютерної техніки на якій виготовлялись договори № 8 від 12.02.2018, № 9 від 13.02.2018, № 13/1-02-2018 від 12.02.2018, № 06/04-1 від 06.04.2018, № 02/04-1 від 02.04.2018, № 17/5-18 від 17.05.2018, № 24/5-18 від 04.06.2018, № 32/5-18 від 19.07.2018, № 28/5-18 від 05.08.2018 та інші договори, укладені з ОСОБА_2.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Слідчий суддя І.В.Лизенко