Ухвала суду № 78000802, 20.11.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7611/18

1-кс/405/3942/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Іщенка В.В. у кримінальному провадженні №12018120000000275 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль»», МФО 380805 за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12018120000000275 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2017 між Суботцівською сільською радою, в особі сільського голови ОСОБА_2 (далі - Замовник) та ТОВ «БМК Альянс Сервіс», в особі ОСОБА_4 (дала - Підрядник) укладено договір № 103 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22 (далі - Договір). Відповідно до вказаного Договору, сума вказаних робіт становить 1 235 990 грн. 7 коп.

Відповідно до п. 1.1 Договору, Підрядник зобов'язується на власний ризик, своїми силами, засобами та матеріальними ресурсами надати послуги, згідно тендерної пропозиції «Капітальний ремонт будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22», здати їх в порядку і строк встановлений цим Договором, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги. Відповідно до п. 4.1. фінансування послуг проводиться на підставі актів виконаних робіт.

На виконання умов Договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № 26000010037516, відкритий в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, перераховані бюджетні кошти у сумі 1 194 873 грн. 53 коп., що підтверджується платіжними дорученнями: від 13.09.2017 на суму 370 797 грн. 29 коп., від 23.10.2017 на суму 346 945 грн. 28 коп. та від 07.02.2018 на суму 477 130 грн. 96 коп.

В ході проведення аналізу можливих порушень під час виконання капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури (заміна опорядження фасадів, відновлення вимощення, водовідвідних жолобів та труб, ремонт ганку), за адресою: Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Суботці, вул. Центральна, буд. 22 інженером технічного нагляду ОСОБА_5 було встановлено невідповідність фізичних обсягів виконаних робіт заявлених до оплати по формі КБ - 2В обсягам, що призвело до перевищення перерахованих бюджетних коштів на безготівковий рахунок Підрядника на суму 526 615 грн.

Таким чином директор ТОВ «БМК Альянс Сервіс», ОСОБА_4 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, Суботцівський сільський голова ОСОБА_2 не вжив заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2 В), чим сприяв перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

Також встановлено, що для здійснення господарської діяльності ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818) використовує розрахунковий рахунок № 26005537606, який відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805.

Враховуючи викладене, виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «БМК Альянс Сервіс», які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудового розслідування № 12018120000000275 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «БМК Альянс Сервіс» та Суботцівської сільської ради Знам'янського району Кіровоградської області бюджетних коштів під час виконання капітального ремонту будівлі Суботцівського будинку культури(витяг з ЄРДР від 02.11.2018 - а.п. 9).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

При цьому, додані до клопотання матеріали свідчать, що розрахунковий рахунок ТОВ «БМК Альянс Сервіс»дійсно відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»», МФО 380805- а.п. 27.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в АТ «Райффайзен банк Аваль»», МФО 380805та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення економічних досліджень для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної ухвали суду про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «БМК Альянс Сервіс», вказаних в клопотанні, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Крім того, враховуючи, що СУ ГУНП у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування факту привласнення бюджетних коштів під час виконання капітального ремонту за договором № 103 від 12.09.2017, останній платіж на виконання вказаного договору був перерахований 07.02.2018, то задоволенню підлягає надання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «БМК Альянс Сервіс» саме за час дії договірних відносин між ТОВ «БМК Альянс Сервіс» та Суботцівською сільською радою, а саме - з 12.09.2017 по 07.02.2018, оскільки матеріали клопотання не містять обґрунтувань значення документів (періоду до укладення договору на виконання робіт з капітального ремонту та періоду після виконання договору, а відповідно припинення договірних відносин) для встановлення обставин у кримінальному провадженні

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Іщенка В.В. у кримінальному провадженні №12018120000000275 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому лейтенанту поліції Іщенку Владиславу Володимировичу та слідчим слідчої групи Войтовичу Євгенію Юрійовичу, Лисяку Василью Володимировичу, Трибою Сергію Олександровичу, Споришу Антону Юрійовичу, Веретеніну Івану Володимировичу тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку № 26005537606 ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818), який перебуває у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль»», МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період часу з 12.09.2017 по 07.02.2018 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких вказані клієнти ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818);

11) інформації відносно ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818);

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818);

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818);

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818);

18) кредитних договорів укладених між ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818) та банківською установою за період з 01.01.2017 по 01.09.2018 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «БМК Альянс Сервіс» (ЄДРПОУ 40893818), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.12.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон