Ухвала суду № 78000711, 15.11.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7450/18

1-кс/405/3847/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» код ЄДРПОУ 32039992, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи САД в Кіровоградській області спільно з службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП «Бі.Транс», зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи, ДП «Кіровоградський Облавтодор» код ЄДРПОУ 32039992, та ТОВ «АБ-Юг» код ЄДРПОУ 41454552, ПП «Бі.Транс» код ЄДРПОУ 37139187, ТОВ «СільгоспТрейд СВ» код ЄДРПОУ 41211426, ТОВ «Веспер і К» код ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Зернотрейд СВ» код ЄДРПОУ 41141951, створили схему по формуванню фіктивного кредиту, проведенню безтоварних операцій та проведення безготівкових грошових коштів у готівку.

САД в Кіровоградській області в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 перерахувало на банківські рахунки ДП «Кіровоградський Облавтодор», код ЄДРПОУ 32039992, бюджетні грошові кошти в сумі 167 млн. 078 тис. грн. в якості оплати за виконання робіт по таким об'єктам як: Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області; Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області; Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування у Кіровоградській області; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Новгородка - станція Шарівка - Нова Прага на ділянці км 23+800- км 36+976 додаткові роботи; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка на ділянці км 100+070- км 127+129 окремими ділянками; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв на ділянці км 1+341 - км 46+386; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Н-01 Київ - Знам'янка на ділянці км 241+622- км 244+647.

Крім того, встановлено, що ГУ ЖКГ міської ради м. Кропивницького у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перерахувало на банківські рахунки ДП Кіровоградський облавтодор, бюджетні грошові кошти в сумі 992 тис. грн. в якості оплати за виконання робіт по об'єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. М. Левицького до вул. Новомиколаївська).

В свою чергу, ДП «Кіровоградський облавтодор», у період з 01.03.2017 по 31.12.2017 частину з отриманих грошових коштів в сумі 7 млн. 822 тис. грн. перерахувало на банківські рахунки ПП «Бі.Транс» за придбання бітуму, палива пічного та мазуту, надалі приватне підприємство в період з 01.08.2017 по 31.12.2017 частину з отриманих грошових коштів в сумі 3 млн. 432 тис. грн. перерахувало на банківські рахунки ТОВ «ЮжПром», в якості оплати за придбання мазуту.

ТОВ «ЮжПром» в свою чергу у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перераховує грошові кошти в сумі 12 млн. 135 тис. грн. в якості оплати за придбання мазуту, бітуму, бітумної емульсії та альтернативного пічного палива на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово - господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, а саме: ТОВ «СільгоспТрейд СВ» код ЄДРПОУ 41211426, ТОВ «Веспер і К» код ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «СвайпДесіжн» код ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «Альт Стандарт» код ЄДРПОУ 40142493, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» код ЄДРПОУ 40192717, ТОВ «Світ ОВК» код ЄДРПОУ38527028), ПП «Імвал-М» код ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» код ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Укр-запчастини» код ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» код ЄДРПОУ 40810129, ТОВ «Равел» код ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» код ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» код ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «ЮжТех» код ЄДРПОУ 40642659.

Факт проведення безтоварних операцій між вищезазначеними суб'єктами господарювання підтверджується тим, що в ході аналізу податкової звітності за 2017-2018 роки встановлено відсутність придбання ТОВ «Аграрні традиції СВ», ТОВ «Зернотрейд СВ», ТОВ «СільгоспТрейд СВ», ТОВ «Веспер і К» мазуту, що унеможливлює подальшу його реалізацію на адресу ТОВ «ЮжПром» та надалі ПП "Бі.Транс" та ДП "Кіровоградський облавтодор". Також встановлено, що вищезазначені суб'єкти підприємницької діяльності фактично відсутні за місцями своєї реєстрації.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судово-економічних досліджень, з метою встановлення законності використання грошових коштів та встановити розмір збитків завданих державі.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують придбання, об'єми та облік мазуту та бітуму, придбаного у ТОВ «Бі.Транс» код ЄДРПОУ 37139187 за період 01.01.2017 по 01.01.2018, а також завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), які перебувала на даних посадах у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином. Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представником власника майна - директором ДП «Кіровоградський обавтодор» ОСОБА_4 на клопотання слідчого подані письмові заперечення, відповідно до яких з вказаним клопотанням ДП Кіровоградський облавтодор» не погоджується та вважає його необґрунтованим. ДП «Кіровоградський облавтодор» отримує кошти на власний розрахунковий рахунок за виконані роботи, згідно укладених договорів підряду. Вказані кошти не є бюджетними, оскільки ДП «Кіровоградський облавтодор» є госпрозрахунковим підприємством та не фінасується з Державного та місцевих бюджетів. Стверджував, що ДП «Кіровоградський облавтодор» невідомо ні про характер здійснення діяльності ПП „Бі Транс" (код 31694346), ні про те, хто є його контрагентами, зокрема, постачальниками, ні, тим більше, про те, яким чином складаються правовідносини між ними, і з якою метою вони укладають угоди та вчиняють правочини.

Зазначив, що укладені підприємством угоди з ПП „Бі Транс" (код 31694346), укладалися з метою настання реальних наслідків, а саме: придбання товарів (матеріалів) для подальшого їх використання при виробничий потребі підприємства, а саме для виконання робіт з будівництва, ремонту, реконструкції та утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших споруд за замовленням Служби автомобільних доріг та на підставі укладених з нею контрактів. Отже, сам факт виконання таких ремонтних та будівельних робіт, чи то подальше постачання товарів свідчить про реальність придбаних товарів, адже за їх відсутності такі роботи не могли б бути виконані та прийняті замовником, а матеріали - прийняті покупцем. Товар, який постачався ПП „Бі Транс" (код 31694346) був використаний при виробничих потребах підприємства, що підтверджується первинними документами оформленими належним чином, в яких підтверджено дійсне придбання товарів (матеріалів) та їх використання.

На момент здійснення господарських операцій, державна реєстрація ПП „Бі Транс" (код 31694346) була проведена відповідно до норм чинного законодавства. Запис про припинення юридичної особи до ЄДРПОУ не вносився. Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15. 05. 2003 року №755, якщо відомості, які підлягають внесенню до єдиного державного реєстру, були внесені до нього то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою доки до них не внесено відповідних змін.

Крім того, в клопотанні не вказується про те, що роботи на замовлення Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області та ГУ ЖКГ міської ради м. Кропивницького не виконувались ДП «Кіровоградський облавтодор» або виконувались неналежно. Факт отримання коштів за виконані роботи на рахунок не є аргументом щодо незаконного використання коштів.

Звернув увагу, що ДП «Кіровоградський облавтодор» не є державною установою, а є підприємством яке веде господарську діяльність на конкурентних засадах, а тому використання власних коштів, не може ставитись в залежність до використання бюджетних коштів, як це помилково вказується в клопотанні.

На підставі викладеного вважає клопотання слідчого В СУ ГУНП Кіровоградської області Балацького В.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», необгрунованим та таким, яке не підлягає задоволенню.

Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 30.10.2018 - а.п. 5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП «Кіровоградський облавтодор» та підтверджують придбання, об'єми та облік мазуту та бітуму, придбаного у ТОВ «Бі.Транс», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В клопотанні вказується, що документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-економічних досліджень, з метою встановлення законності використання грошових коштів та встановлення розміру збитків, завданих державі. Однак, слідчим не надано жодної ухвали слідчого судді про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог.

При цьому, ДП «Кіровоградський облавтодор» отримує кошти на власний розрахунковий рахунок за виконані роботи згідно укладених договорів підряду. Вказані кошти не є бюджетними, оскільки ДП «Кіровоградський облавтодор» є госпрозрахунковим підприємством та не фінансується з державного та місцевих бюджетів. В клопотанні не вказується про те, що роботи на замовлення Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області та ГУ ЖКГ міської ради м. Кропивницького не виконувались ДП «Кіровоградський облавтодор» або виконувались неналежно. Тому, незрозуміло, які саме обставини слідчий має намір встановити за допомогою документів, до яких останній просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого не обґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.84-85, 92, 94, 159-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон