Ухвала суду № 77999570, 20.11.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/19157/18

Провадження № 1-кс/344/9381/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32018090000000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) в ПАТ «ПУМБ» (МФО-334851) відкрито рахунки №260528472, №2600162518 та №2600814358, які використовувалися для проведення розрахунків із контрагентами.

Крім того встановлено, що у ПАТ «ПУМБ» (МФО-334851) також відкрито рахунки ТДВ СК «Хортиця» (ЄДРПОУ-33836688) №2600644430, №26501375, №26501524, №2602015621 та ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671) №265081066, №26515111111464, які використовувалися для проведення розрахунків із контрагентами.

З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Карпатенерготранс» з контрагентами, у тому числі проведених розрахунків з ними, встановлення відомостей щодо призначення платежів, а також подальший рух грошових коштів від ТДВ СК «Хортиця» та ПрАТ СК «АРМА» до контрагентів , виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів ПАТ «ПУМБ».

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Карпатенерготранс», ТДВ СК «Хортиця» та ПрАТ СК «АРМА» є їх дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи те, що відповідь банківських установ на листа у порядку ч.3 ст.62 вказаного Закону не містить усіх достатніх даних, отримання яких необхідне для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема детальної інформації про фізичних/юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на рахунок юридичної особи (та осіб яким перераховувалися кошти із такого рахунку), щодо якої надсилалася відповідна письмова вимога. Також така відповідь не містить інформації про конкретних осіб, якими знімалися готівкові кошти з рахунку товариства.

Крім того, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дасть можливість встановити факти проведення розрахунків ТОВ «Карпатенерготранс» з контрагентами, встановлення подальшого руху коштів, перерахованих за нібито придбані ТМЦ та послуги, в тому числі ТДВ СК «Хортиця» та ПрАТ СК «АРМА», а також осіб, які ними розпоряджалися.

Беручи до уваги вищенаведене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО-334851), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Учасники процесу в судове засідання не з”явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) №260528472, №2600162518, №2600814358; ТДВ СК «Хортиця» (ЄДРПОУ-33836688) №2600644430, №26501375, №26501524, №2602015621 та ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671) №265081066, №26515111111464, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО-334851), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, які відкривали рахунки, копій паспортів, які надавались для відкриття рахунків ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) №260528472, №2600162518, №2600814358; ТДВ СК «Хортиця» (ЄДРПОУ-33836688) №2600644430, №26501375, №26501524, №2602015621 та ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671) №265081066, №26515111111464;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) №260528472, №2600162518, №2600814358; ТДВ СК «Хортиця» (ЄДРПОУ-33836688) №2600644430, №26501375, №26501524, №2602015621 та ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671) №265081066, №26515111111464;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) №260528472, №2600162518, №2600814358; ТДВ СК «Хортиця» (ЄДРПОУ-33836688) №2600644430, №26501375, №26501524, №2602015621 та ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671) №265081066, №26515111111464 за період з 01.01.2016 по 19.11.2018.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.