Ухвала суду № 77995705, 16.11.2018, Погребищенський районний суд Вінницької області

Справа № 143/1574/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду Марченко Л.В., з участю секретаря Мельніченко Т.Б., прокурора Гаврилюка Р.Ю., розглянувши клопотання ст. слідчого Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Варнави Л.А. про арешт майна,-

Встановив:

В клопотанні ст. слідчого, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про арешт майна, вказуючи, що 14.11.2018 до Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП, надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1 про те, що ТОВ «Меліоратор+», ІНФОРМАЦІЯ_2 якого являється ОСОБА_3, в період часу з 01.11. по 03.11.2018, шляхом обману заволодів зерном кукурудзи заявника, в загальній кількості 26180 кг., чим завдав потерпілому шкоди на загальну суму 91680 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції Варнавою Л.А., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020270000284 від 14.11.2018.

Таким чином, в даних матеріалах, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_2 було встановлено, що у користуванні останнього, є земельна ділянка площею 2 га., яка згідно документів належить дружині потерпілого ОСОБА_4, та знаходиться на території Мовчанівської сільської ради. На даній земельній ділянці, в 2018, ОСОБА_2 виростив та зібрав урожай кукурудзи, загальною вагою 26 тон. В мережі Інтернет на сайті «Агротендер», ОСОБА_2 побачив оголошення, що фірма ТОВ «Меліоратор+», що за адресою вул. Ак. Тарле, 16/136, купує кукурудзу за ціною 3500 грн. за 1 тону. Ціна ОСОБА_2 сподобалась, так як вона є вищою, а ні ж в інших фірмах, тому ОСОБА_2 вирішив зателефонувати за телефоном, який був вказаний на сайті, та розмовляв з чоловіком на ім'я ОСОБА_5. Під час телефонної розмови з ОСОБА_5, а саме 31.10.2018, ОСОБА_2 запитав, коли буде розрахунок, якщо він привезе першу партію кукурудзи, на що отримав відповідь, що розрахунок відбудеться того ж самого дня. Також ОСОБА_5 сказав, що кукурудзу потрібно відвезти до ТОВ «Зерногрупа ЛТД», що знаходиться в м. Погребище, так як між даними фірмами підписаний договір про зберігання зернових культур на елеваторі. На дану пропозицію потерпілий погодився. 01.11.2018, ОСОБА_2 на своєму автомобілі марки «МАЗ 5551», д.н.з. НОМЕР_2, привіз до ТОВ «Зерногрупа ЛТД» 8560 тон кукурудзи. Як фізична особа ОСОБА_2 не мав права здавати від свого імені будь які зернові культури. В бухгалтерії ТОВ «Зерногрупа ЛТД», потерпілому надали товарно-транспортну накладну, де були зазначені всі дані, в тому числі і його анкетні дані, так як ОСОБА_2 особисто їх повідомив ОСОБА_5. Після того як ОСОБА_2 отримав товарно-транспортну накладну, у нього було прийнято зерно кукурудзи. ОСОБА_2 зателефонував до ОСОБА_5, та повідомив, що привіз першу партію кукурудзи, і ОСОБА_5 сказав, що приїде сам особисто та здійснить розрахунок, і також сказав, щоб ОСОБА_2 привіз всю кукурудзу, яку він має намір продавати. ОСОБА_2 02.11. та 03.11.2018, ще привіз свою кукурудзу, в загальній кількості 26 тон 180 кг., та передав її на елеватор ТОВ «Зерногрупа ЛТД». У товарно-транспортних накладних, ОСОБА_2 записаний лише як водій, про те, що він являється Власником даного зерна, нічого не зазначено, і потерпілий це все бачив, але і подумати не міг, що це може мати важливе значення. ОСОБА_2 неодноразово телефонував до ОСОБА_5, та запитував коли він віддасть йому гроші за кукурудзу. 07.11.2018 до ОСОБА_2 сам зателефонував ОСОБА_5, та сказав, що чекає його біля ТОВ «Зерногрупа ЛТД». Коли ОСОБА_2 приїхав, та зустрівся з ОСОБА_5, то він сказав, що потрібно підписати договір поставки і тоді він віддасть грошові кошти за кукурудзу. ОСОБА_2 погодився та на двох примірниках договору поставив свій підпис, де в даному договорі були всі реквізити та печатки, але коли ОСОБА_5 сказав, що гроші віддавав лише тоді, коли покаже даний договір у банку, щоб він міг, ніби то здійснити перерахунок і грошових коштів. ОСОБА_5 сфотографував договір, який підписував ОСОБА_2, і останньому це не сподобалось, так як подумав, що його можуть обдурити. ОСОБА_2 вихопив у ОСОБА_5 два договори, на яких ставив свій підпис, та розірвав їх на дрібні частинки. Також ОСОБА_2 сказав до ОСОБА_5, щоб останній повернув його кукурудзу, яка знаходиться на елеваторі, на що отримав відповідь, що з ОСОБА_2 зв'яжуться його юристи. Під час телефонних розмов з ОСОБА_5, останній грошові кошти перераховувати ОСОБА_2 відмовляється, та говорить, щоб останній ознайомився з договором на якому ставив свій підпис, так як в ОСОБА_5 є даний договір сфотографований. А ні грошових коштів, а ні кукурудзи, ОСОБА_2 ніхто не повернув.

В ході проведення досудового розслідування, стало відомо, що між ТОВ «Зерногрупа ЛТД» та ТОВ «Меліоратор +», укладено договір на зберігання зернових культур на елеваторі.

Згідно договору поставки №1 від 07.11.2018, фізична особа підприємець ОСОБА_2 є платником: податку, надалі іменований як «Постачальник», що діє на підставі прибутку, з одного боку та ТОВ «Меліоратор+» в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3. Предметом даного договору є кукурудза. Згідно п. 5.2 даного договору, розрахунок здійснюється протягом одного банківського дня з моменту виконання умов договору. Згідно п.5.4. цього ж договору, розрахунок здійснюється згідно накладних виданих елеватором під час прийняття товару, за ціною вказаною у таблиці 6.1., і не пізніше строку вказаного в п.5.2. оплаті підлягає кожна накладна на основі якої до елеватора завезено 30 і більше тон товару. Загальна кількість товару, яка зазначена в п.6.1. - 75 тон. Згідно даного договору, зазначені всі реквізити даного підприємства, а саме: адреса - 73040, м. Херсон, вул. Тарле, 16/136, код ЄДРПОУ: 40006626, п/р: НОМЕР_3, ІПН: НОМЕР_1. ОСОБА_2 зазначений в даному договорі я особа продавця.

Згідно товарно-транспортних накладних, від 01.11., 02.11. та 02.11.2018, замовником (платником), вантажовідправником та вантажоодержувачем, являється ТОВ «Меліоратор+», що за адресою м. Херсон, вул. Тарле, 16/136; пунктом розвантаження є ТОВ «Зерногрупа ЛТД», водієм являється ОСОБА_2; наявні підписи та печатка. Також зазначена вага вантажу, і підпис ОСОБА_2

Описані дії керівництва ТОВ «Меліоратор+», вчиняються з метою власного збагачення, та отримання прибутку від реалізації 26180 кг. кукурудзи, яка належить ОСОБА_2

Отже, з урахуванням всіх викладених вище фактичних обставин справи, досудове слідство обґрунтовано приходить до висновку про те, що для з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, запобігання можливості відчужувати зерно кукурудзи, яке було привезено на елеватор ТОВ «Зерногрупа ЛТД» ОСОБА_2, в кількості 26180 кг., розпоряджатися ним в будь-який спосіб, використовувати чи реалізовувати його, виникла необхідність у накладенні арешту на зерно кукурудзи загальною вагою 26180 кг., для забезпечення повернення ОСОБА_2 або грошових коштів, або ж самого зерна кукурудзи, так як дії вчинені відносно останнього керівництвом ТОВ «Меліоратор+», в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3, є незаконними, та вчинені шахрайським способом.

Незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення (реалізації, приховування) або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. В подальшому арештоване майно матиме значення речового доказу під час досудового та судового розслідування. Окрім того, застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, дасть змогу зберегти речові докази, відшкодувати шкоду завдану внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Отже, як вбачається з матеріалів досудового розслідування, з метою забезпечення повернення ОСОБА_2 або грошових коштів, або ж самого зерна кукурудзи в загальній кількості 26180 кг., так як дії вчинені відносно останнього керівництвом ТОВ «Меліоратор+», в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3, є незаконними, та вчинені шахрайським способом, з метою збереження зазначеної кукурудзи, яка є речовим доказом по справі.

Вивчивши матеріали клопотання про накладення арешту, заслухавши думку ст. слідчого Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Варнави Л.А., прокурора Калинівської місцевої прокуратури Гаврилюка Р.Ю., які підтримали внесене до суду клопотання, вважаю обґрунтованим, що в даний час є підстави для арешту вище зазначеного майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме 26180 кг. зерна кукурудзи, яке знаходиться на елеваторі ТОВ «Зерногрупа ЛТД», що за адресою 22200, вул. Привокзальна,47, м. Погребище Вінницької обл., код ЄДРПОУ: 37854674, та яке було привезене ОСОБА_2, в період часу з 01.11. по 02.11.2018, та згідно товарно-транспортних накладних, вантажовідправником та вантажоодержувачем якого являється ТОВ «Меліоратор+», що за адресою м. Херсон, вул. Тарле, 16/136, код ЄДРПОУ 40006626, п/р: НОМЕР_3, ІПН: НОМЕР_1.

Заборонити ТОВ «Зерногрупа ЛТД», що за адресою 22200, вул. Привокзальна,47, м. Погребище Вінницької обл., код ЄДРПОУ: 37854674, використовувати, розпоряджатися та відчужувати 26180 кг. зерна кукурудзи, яке було привезене ОСОБА_2, в період часу з 01.11. по 02.11.2018, та згідно товарно-транспортних накладних, вантажовідправником та вантажоодержувачем якого являється ТОВ «Меліоратор+», що за адресою м. Херсон, вул. Тарле, 16/136, код ЄДРПОУ 40006626, п/р: НОМЕР_3, ІПН: НОМЕР_1, оскільки дане зерно кукрудзи являється речовим доказом по вказаній справі.

Дозволити проведення арешту майна слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Залюшній С.А.; старшому слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Варнаві Л.А.; слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Азіатцеву В.В.; заступнику начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Храбану В.В.; начальнику СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Ткачук Т.П.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя