Ухвала суду № 77989655 від 09.11.2018 , Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10443/18 1-кс/335/8731/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області Качан О.С. про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080000000288 від 30 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2018 року слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області Качан О.С., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області Гринь В.В., звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2018 року за № 42018080000000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору оренди від 27.03.2017 року № 3614/цмк, укладеного між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій області (ЄДРПОУ 20495280) та приватним акціонерним товариством «Промвибух» (ЄДРПОУ 32613399), останньому було передано у строкове платне користування цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Запоріжпромвибух», розташований у м. Запоріжжі, а також у Вільнянському та Токмацькому районах Запорізької області.

Як зазначає слідчий, в подальшому, під час використання державного майна, посадовцями ПрАТ «Промвибух» без будь-яких погоджень з ФДМУ, в порушення умов вищевказаного договору оренди та вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» було знищено та привласнено частину об'єктів цілісного майнового комплексу, внаслідок чого державі спричинені тяжкі наслідки.

10.10.2018 року слідчим суддею постановлено ухвалу та надано дозвіл на проведення обшуку території цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Запоріжпромвибух» (орендар: ПрАТ «Промвибух) за адресою: м. Запоріжжя, селище Креміно, 8А.

06.11.2018 року в період часу з 10 год. 31 хв. до 18 год. 11 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області під час проведення санкціонованого обшукуцілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Запоріжпромвибух» (орендар: ПрАТ «Промвибух) за адресою: м. Запоріжжя, селище Креміно, 8А, виявлено та вилучено ряд документів.

Орган досудового розслідування вважає за необхідним накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, необхідно стороні обвинувачення для проведення відповідних судових експертиз. Тому, зметою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт надокументи, що вилучені під час проведення 06.11.2018 обшуку за адресою: м. Запоріжжя, селище Креміно, 8А.

Слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

На виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею здійснено виклик особи - власника тимчасово вилученого майна, на яке слідчий просить в зазначеному клопотанні накласти арешт.

В судове засіданні власник майна не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Неприбуття в судове засідання власника майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 42018080000000288 від 30.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10.10.2018 року, слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, селище Креміно, 8-А, які на праві власності належать Державі Україна в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, орендар: ПрАТ «Промвибух» (ЄДРПОУ 32613399), з метою встановлення та вилучення речових доказів, а саме: договірних документів, предметом яких були будівельні роботи за адресами: м. Запоріжжя, селище Креміно, 8-А, м. Запоріжжя, селище Креміно, 1Б, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14, Запорізька область, Вільнянський район, смт. Кам'яне, вул. Зелена, 30, Запорізька область, Токмацький район, селище Трудове, вул. Трудівська, буд. 1-Б, Запорізька область, Токмацький район, с. Трудівка, вул. Трудівська, 1-В, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі - приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2012 року по 10.10.2018 року; документів щодо перевірок ПрАТ «Промвибух» (ЄДРПОУ 32613399) контролюючими органами (управлінням держпраці, ДФС та ін.), документальних та електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, чорнових записів, що можуть містити відомості, які необхідні для всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження.

06.11.2018 року в період часу з 10 год. 31 хв. до 18 год. 11 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області було проведено обшук цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Запоріжпромвибух» (орендар: ПрАТ «Промвибух) за адресою: м. Запоріжжя, селище Креміно, 8А, під часякого, згідно протоколу обшуку від 06.11.2018 року вилучено:

- договір підряду № 141 від 23.04.2018 року з додатками, скріплені скобою на 38 аркушах;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою селище Креміно, 1б м. Запоріжжя в 1 папці на 84 аркушах, станом на 29.09.2016 року;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою селище Кам'яне, вул. Зелена, 30 Вільнянський район Запорізька область в 1 папці, на 9 аркушах, станом на 29.09.2016 року;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою селище Кам'яне, вул. Зелена, 30 Вільнянський район Запорізька область в 1 папці, на 4 аркушах;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою смт. Креміно, 8а м. Запоріжжя Шевченківський район, в 1 папці, на 7 аркушах;

- технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна за адресою вул. Миколи Краснова, 14 м. Запоріжжя Шевченківський район, в 1 папці, на 38 аркушах;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою селище Креміно, 1б м. Запоріжжя Шевченківський район, в 1 папці, на 85 аркушах;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою селище Креміно, 1б Шевченківський район м. Запоріжжя, в 1 папці, на 19, 20, 19 аркушах;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою селище Кам'яне, вул. Зелена, 30 Вільнянський район Запорізька область, в 1 папці, на 9 аркушах;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою вул. Краснова, 14 м. Запоріжжя Шевченківський район, в 1 папці, на 37 аркушах;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою селище Креміно, 1б м. Запоріжжя Шевченківський район в 1 папці, на 83 аркушах;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою вул. Миколи Краснова, 14 м. Запоріжжя Шевченківський район, в 1 папці, на 34 аркушах;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою вул. Миколи Краснова, 14 м. Запоріжжя Шевченківський район, в 1 папці, на 38 аркушах;

- копію технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна за адресою вул. Трудівська, с. Трудове, 1б на 10 аркушах;

- фотокопію Витягів з державного реєстру речових прав у кількості 4 штук, всього на 17 аркушах;

- фотокопію статуту ПАТ «Промвибух» (нова редакція) на 25 аркушах;

- проектно-сметну документацію ПП «БІБ» від 29.08.2017 року, скріплена скобою, всього на 10 аркушах;

- зведений кошторис вартості об'єкта від 24.01.2018 року, на 3 аркушах;

- експертний звіт № 08-0136-17 від 22.05.2017 року на 8 аркушах;

- копію договору № 150818\2\ТН від 15.08.2018 року на 3 аркушах;

- копію договору № 251\2\2017 від 19.09.2017 року на 3 аркушах;

- копію дозволу на виконання робіт від 28.08.2018 року на 1 аркуші;

- проектно-кошторисну документацію ПП «Алстеп» на 39 аркушах;

- кошторисну документацію 04-11-2016-00 АБ - КД, ЛІТ «Л» інв. 237, 1 том, на 27 аркушах;

- кошторисну документацію 04-11-2016-00 АБ - КД № 238, 1 том, на 27 аркушах;

- зведений кошторисний розрахунок вартості 21-11-2016-01 АБ-ЗК інв.74 1 том, на 20 аркушах;

- зведений кошторисний розрахунок вартості 21-11-2016-01 АБ-ЗК інв.75 1 том, на 20 аркушах;

- договір № 08-0136-17 від 21.03.2017 року на виконання експертизи, з додатком, на 3 аркушах;

- договір № 132\16 від 14.12.2016 року на 3 аркушах;

- договір № 133\16 від 14.12.2016 року на 2 аркушах;

- договір № 26\17 від 19.04.2017 року, з додатком на 3 аркушах;

- договір підряду № 242 від 01.06.2018 року, з додатками, на 13 аркушах;

- договір № 03\08 від 03.08.2017 року на 3 аркушах;

- договір № 278 від 04.07.2017 року, з додатками на 26 аркушах;

- локальний кошторис № 5-1-1 на 13 аркушах;

- відомість ресурсів до локального кошторису № 5-1-1 на 8 аркушах;

- договірну ціну на будівництво Ремонт системи опалення з додатками на 7 аркушах;

- договір № 97 від 05.05.2014 року з додатками на 5 аркушах;

- договір № 323 від 15.08.2018 року з додатками на 16 аркушах, з додатками всього у 2 томах на 166;

- договір № 7\2016\1 від 18.02.2016 року, з додатками на 20 аркушах;

- договір № 251\1\2017 від 19.09.2018 року на 3 аркушах;

- договір № 411 від 11.10.2017 року з додатками на 11 аркушах;

- договір № 388 від 13.09.2017 року з додатками на 9 аркушах;

- договір № 409 від 11.10.2017 року з додатками на 11 аркушах;

- договір № 410 від 11.10.2017 року з додатками на 12 аркушах;

- договір № 385 від 26.09.2017 року з додатками на 11 аркушах;

- договір № 384 від 26.09.2017 року з додатками на 28 аркушах;

- договір № 381 від 23.08.2017 року з додатками на 18 аркушах;

- договір № 473 від 21.11.2017 року з додатками на 29 аркушах;

- акт звіряння з банківською випискою мід ПАТ «Промвибух» і ВБК «Ритм» на 15 аркушах;

- акт звіряння розрахунків між ПАТ «Промвибух» і ДП «Укрдержбудекспертиза», з актами виконаних робіт №№ 08-1055-17\ЕО від 30.11.2017 року, 08-0136-17 від 13.06.2017 року, всього на 4 аркушах;

- акт звіряння взаємних розрахунків ПАТ «Промвибух» і ПАТ «Запорізький асфальтобетонний завод» на 5 аркушах;

- довідку вартості виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на 14 аркушах;

- довідку вартості виконаних будівельних робіт за липень 2017 року на 9 аркушах;

- довідку вартості виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на 9 аркушів;

- копію Проектно-кошторисної документації ПАТ «Промвибух» на 39 аркушах;

- проектно - кошторисну документацію на невід'ємне покращення цілісного майнового комплекса, на 11 аркушах;

- експертну оцінку № 08-1055\2-17\ЕО від 25.01.2018 року на 3 аркушах;

- копію листа ФДМУ № 410 від 26.02.2018 року на 1 аркуші;

- копію листа МЕРІТУ без вихідного номера на 3 аркушах;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, м. Запоріжжя с. Креміно, 1б на 112 аркушах;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 3-2-1 на 71 аркушах;

- акт звіряння взаємних розрахунків ПАТ «Промвибух» і ПНВФ «Стройіндустрія» з актами виконаних робіт №№ 73 від 01.12.2016 року, 74 від 09.12.2016 року, 52 від 29.09.2016 року, 51 від 29.09.2016 року, 68 від 17.11.2016 року, 61 від 17.10.2016 року, 60 від 30.10.2016 року, 53 від 30.10.2016 року, всього на 20 аркушах;

- акт звіряння взаємних розрахунків ПАТ «Промвибух» і ТОВ «ВКО «НІКЕ-РАВ» з видатковими накладними №№ СФ-000050 від 27.07.2018 року, РН-0000040 від 10.08.2018 року, РН-0000033 від 18.07.2018 року, РН-0000020 від 21.05.2018 року, РН-0000019 від 14.05.2018 року, РН-0000066 від 26.12.2017 року, РН-0000004 від 17.01.2018 року, РН-0000003 від 17.01.2018 року, РН-0000005 від 07.02.2018 року, СФ-0000009 від 06.02.2018 року, РН-0000043 від 09.10.2017 року, РН-0000034 від 04.09.2017 року, СФ-0000045 від 23.08.2017 року, РН-0000041 від 20.09.2017 року, РН-0000061 від 23.12.2017 року, СФ - 0000051 від 01.11.2017 року, РН-0000056 від 04.12.2017 року, СФ - 0000053 від 02.11.2017 року, РН-0000052 від 21.11.2017 року, СФ-0000054 від 15.11.2017 року, СФ-0000043 від 09.10.2017 року, а також акти виконаних робіт №№ ОУ-0000001 від 18.01.2018 року, ОУ-0000004 від 09.10.2017 року,ОУ-0000003 від 13.09.2017 року, всього на 42 аркушах;

- акт звіряння взаємних розрахунків ПАТ «Промвибух» і ТОВ «Укрпромвентиляція» з видатковою накладною № 12 від 28.12.2017 року і актом здачі - прийняття робіт № 66 від 28.12.2017 року, всього на 4 аркушах;

- копію договору № 17 від 17.10.2017 року з додатками на 43 аркушах.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказі.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Як передбачено ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, селище Креміно, 8А, оскільки існують підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, метою накладення арешту на майно, є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, з метою проведення судових експертиз. Отже, для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вилученого під час обшуку майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, слідчим доведено, що з метою забезпечення збереження цього майна, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі тощо, потреби досудового розслідування на даній початковій стадії досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту цього майна як речових доказів.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах власника майна чи інших осіб, слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено не було.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може привести до зміни чи знищення речових доказів, з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК України.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області Качан О.С. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт намайно, вилучене під час проведення 06.11.2018 року обшуку за адресою: м. Запоріжжя, селище Креміно, 8А, а саме: