Ухвала суду № 77987764, 20.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6142/18

Провадження № 1-кс/202/8279/2018

УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Заярного І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000891 від 29.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2018 року між ТОВ "Оптіма Баланс", код 40470065, в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "Екосфера Дніпро", код 39706704, в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки № 204 відповідно до специфікації 8 морських контейнерів на загальну суму 400 000,00 грн., при цьому умови укладання договору поставки здійснювалися у телефонному режимі за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2, оскільки представники ТОВ "Екосфера Дніпро" напередодні, використовуючи в Інтернет мережі сайт "Olx", що належить ТОВ "Ємаркет Україна", код 34716896 (Olx Group), знайшли об'яву, щодо продажу вищевказаного товару та зв'язувалися по вказаним в ній телефонам.

Відповідно до платіжного доручення № 4900 від 19.09.2018 року по умовам договору ТОВ "Екосфера Дніпро" здійснило оплату у сумі 200 000,00 грн. на банківський рахунок АТ "Сбербанк" № 26008013069020, що належить ТОВ "Оптіма Баланс".

Представники ТОВ "Оптіма Баланс" умови договору не виконали та вказаний товар не поставили, при цьому грошові кошти, що надійшли на банківський рахунок ТОВ "Екосфера Дніпро" у сумі 200 000,00 грн. не повернули.

Встановлено, що директором та засновником ТОВ "Оптіма Баланс" являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, при цьому відповідно до бази даних "Армор", останній значиться померлим, про що внесено відомості до ЖЄО № 15318 від 14.09.2018 року, що фактично унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності підприємством та підписання договорів гр. ОСОБА_3

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні банківської установи АТ "Сбербанк", МФО 320627, а саме документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ТОВ "Оптіма Баланс".

Відповідно до отриманої інформації щодо підключень до серверу Банку за системою "Клієнт-Банк" клієнта ТОВ "Оптіма Баланс" встановлено наступні IP-адреси: 176.121.230.153 та 176.121.255.46, з яких здійснювався доступ через мережу Інтернет.

Також відповідно до отриманої відповіді з ТОВ "Ємаркет Україна" (Olx Group) встановлено відомості стосовно облікового запису з номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме вхід в обліковий запис здійснювався з IP-адрес 176.121.230.153 та 176.121.255.46, відповідно до наявної інформації на сайті www.ripe.net встановлено, що вищевказані IP-адреси зареєстровані за провайдером ТОВ "Артнет", код 33063518, а також у вказаному обліковому записі зазначені номери мобільних телефонів: НОМЕР_3.

За отриманою інформацією з ТОВ "Артнет" IP-адреса 176.121.230.153 постійно присвоєна абоненту ОСОБА_5, мобільний телефон НОМЕР_4, що здійснює доступ у мережу Інтернет за адресою: АДРЕСА_1.

За наявною інформацією на сайті www.ripe.net встановлено, що IP-адреса 188.190.14.141 зареєстрована за провайдером ТОВ "Інттел", код 37071936.

За отриманою інформацією з ТОВ "Інттел" IP-адресу 188.190.14.141 використовує абонент ОСОБА_6, мобільний телефон НОМЕР_5, що здійснює доступ у мережу Інтернет за адресою: АДРЕСА_2.

У зв'язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, виникла необхідність в отримані інформації щодо мобільних телефонів осіб, які можуть володіти інформацією про факти вчинення вищевказаного злочину та осіб, що є причетними до вищевказаної протизаконної діяльності, а саме наступні номери, що належать до оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_6

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, а саме до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення мобільних номерів телефонів: НОМЕР_6, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по теперішній час з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних номерів телефону з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Заярного І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Манченку Р.Є., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Прожозі А.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Плюкалу М.П., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Гончаруку А.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Дубині А.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Сутулі Ю.А., старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Решетілові О.С., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Заярному І.І., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Гашеву О. В., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Марушкіну С.І., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Лисуненку М.В., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Недову Д.С., іншим слідчим - членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000891 від 29.09.2018 року, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, а саме до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення мобільних номерів телефонів: НОМЕР_6, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по теперішній час з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних номерів телефону з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

Строк виконання ухвали до 19 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.