Ухвала суду № 77985476, 14.11.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18107/18

Ім’ям України Провадження № 200/11011/18

14 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12018040640002678 від 20 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040640002678, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, Слідчим відділенням Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040640002678 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України від 20.10.2018 за заявою директора ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа знаходячись у невстановленому місці використала завідомо підроблені документи про зміну власника, кінцевого бенефіціара та керівника ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», на підставі чого у подальшому державним реєстратором здійснено державну реєстрацію зміни інформації про засновників та керівника юридичної особи - ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що вона являється засновником та власником 100 % акцій та директором ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

18.10.2018 від головного бухгалтера ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» ОСОБА_4 ОСОБА_3 дізналась про те, що під час подачі податкової накладної до реєстру податкових накладних їй надійшла відмова у реєстрації податкової накладної на підставі того, що цифровий підпис директора ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» не дійсний так як у реєстрі зазначений інший директор ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» ОСОБА_5.

Після цього було зроблено витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб на ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» в якому було зазначено, що з 12.10.2018 року змінено засновника з неї на ТОВ «Українські автоматизовані системи» і кінцевим бенефеціаром якого став ОСОБА_6, а керівником ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» з 17.10.2018 став ОСОБА_5.

У подальшому 18.10.2018 ОСОБА_3 звернулась до ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра з проханням блокування подальших шахрайських дій щодо її підприємства.

18.10.2018 ОСОБА_3 повторно було зроблено витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб на ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», в якому було зазначено, що всі дані були відновлені і засновником та директором вказаного підприємства знову була вона. Яким чином це відбулось їй не відомо.

ОСОБА_3, як директор та засновник ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», свою 100% частину вказаного підприємства нікому не продавала, не дарувала, в заставу не передавала, вона не знаходилась під обтяженням, ніяких судових розглядів відносно її підприємства не було. Тому вона вважає, що вказані дії були цілком незаконними та такими, що спрямовані на незаконне заволодіння її підприємством, коштами підприємства та його активами.

Таким чином, всі документи, які довалися на реєстрацію змін складу та інформації про засновників ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна», що мало місце 12.10.2018 та 17.10.2018, були підроблені.

У ході досудового розслідування було встановлено, що невстановленими особами до Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області було подано документи про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників.

17.10.2018 за №№ 12241050025041151, 12241070026041151 державним реєстратором Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та інші зміни. Так, після реєстрації керівником ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (ЄДРПОУ 35682355) став ОСОБА_5

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, а також у порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до документів щодо державної реєстрації зміни інформації про засновників та керівника юридичної особи - ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, за адресою Дніпропетровська область, смт Слобожанське, вул. Теплична, 5, а саме:

- оригінали документів, на підставі яких 17.10.2018 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна» (ЄДРПОУ 35682355) та змінено керівника ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна».

Строк дії ухвали – до 14 грудня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко