Ухвала суду № 77985234, 19.11.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18087/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10998/18

19 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42018041440000234 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2018 року слідчий ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полонов С.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що невстановлена група осіб, з метою вчинення шахрайських дій створили юридичні особи, вводили в оману потерпілих на підписання попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу за занижену ціну.

ОСОБА_2 повідомив про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила ТОВ «Авто-Інвест» (42470360) з метою вчинення шахрайських дій, а саме 10.10.2018 року у денний час шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: м. Одесса, вул.Європейська 16, уклали попередній договір купівлі-продажу No0199 автомобіля за заниженою ціною, при цьому заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 50 000,00 гривень та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

ОСОБА_3 повідомив про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила ТОВ «Авто-Інвест» (42470360) з метою вчинення шахрайських дій, а саме 10.10.2018 року у денний час шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: м. Одесса, вул.Європейська 16, уклали попередній договір купівлі-продажу No0199 автомобіля за заниженою ціною, при цьому заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 50 000,00 гривень та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

Після сплати грошових коштів потерпілими на розрахункові рахунки підприємств, працівники вищевказаних фірм під різними приводами вказують на неможливість надання вказаних автомобілів та не повертають грошові кошти потерпілим, при цьому грошові кошти з розрахункових рахунків протягом 1-2 годин перераховуються на рахунки інших товариств та в подальшому знімається готівка.

Серед вказаних юридичних осіб було:

- ТОВ «Авто Инвест» (код ЄДРПОУ 42470360), 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, будинок 107А, офіс 407, ОСОБА_4, адреса засновника: 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, вул. Шинна, будинок 10А, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 60000.00;

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Надати слідчому ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полонову С.І.., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1, ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Авто Инвест» (код ЄДРПОУ 42470360), статуту, установчого договору (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форми 3 та форми 4, а також інші наявні документи, що знаходяться у справі реєстраційних дій ТОВ «Авто Инвест» (код ЄДРПОУ 42470360).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 грудня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко