Ухвала суду № 77981600, 09.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42548/18

Провадження № 1-кс/761/28867/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юрист 1 класу Безкоровайного Богдана Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва юрист 1 класу Безкоровайний Богдан Вікторович вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у процесуальному керівництві Прокуратури м. Києва знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №32018100000000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження зібрано інформацію про те, ОСОБА_1 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_2 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674) і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для наступних підприємств: ТОВ "Аболіш" (код 42192661), ТОВ "Ранфекс" (код 42200939), ТОВ "Тайфар" (код 42195149), ТОВ "Сарагос" (код 42200180), ТОВ "Евіда Пром" (код 42192897), ТОВ "Вельс Трейдінг" (код 42186695), ТОВ "Сінеш" (код 42200389), ТОВ "Неполь" (код 42201136), ТОВ "Гравен" (код 42187740), ТОВ "Дейвіз" (код 42187473), ТОВ "Келуж" (код 42168707), ТОВ "Тамуорт" (код 42201230), ТОВ "Лореш" (код 42194543), ТОВ "Фріком-ЛТД" (код 41578973), ТОВ "Лайн Системз" (код 41725621), ТОВ "Помбал" (код 42167970), ТОВ "Ділайтс Про" (код 42194412), ТОВ "Редейл Про" (код 42047266), ТОВ "Теруель" (код 42201555), ТОВ "Адлерс" (код 42192572), ТОВ "Пратон" (код 42165863), ТОВ "Аргир" (код 42041793), ТОВ "Банфилд" (код 42041919), ТОВ "Вестур" (код 42042048), ТОВ "Ламег" (код 42168597), ТОВ "Ланарк" (код 42168471), ТОВ "Твент" (код 42155483), ТОВ "Герлан" (код 42042205), ТОВ "Дендер" (код 42043448), ТОВ «Старфол-Сервіс» (код 41273723), ТОВ «Білетсервіс» (код 41974630), ТОВ «Інком Профітс» (код 41612411), ТОВ «Копренеса» (код 41619349), ТОВ «Вітатон Плюс» (код 41641683), ТОВ «Лікфел» (код 41639632), ТОВ "Картіер" (код 42044286), ТОВ "Гонвед" (код 42042315), ТОВ "Воронас" (код 42170208), ТОВ "Масед" (код 42193885), ТОВ "Матоз" (код 42193670), ТОВ "Моніж" (код 42193178), ТОВ "Овар." (код 42201450), ТОВ "Елваш" (код 42169889), ТОВ «Дубравушка» (код 35933083), ТОВ «Гранд Фіш Компані» (код 42081066), ТОВ "Марпел" (код 41515096), ТОВ "Спалар" (код 41583957); ТОВ "Лафт" (код 41803128) та інші, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

В підтвердження фіктивності угод ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674), проведено розмову із директором ОСОБА_2., який повідомив що на даний час проживає в Російській Федерації, ТОВ "Прайм трейд юніверсал" йому не відомо, до його діяльності він не причетний Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України встановлено, що ОСОБА_2. з 05.05.2018 по теперішній час на територію України не заїжджав.

Також в підтвердження фіктивності угод ТОВ «Імпер Груп» (код ЄДРПОУ 42188037), ТОВ «Фріком-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973), ТОВ «Марпел» (код ЄДРПОУ 41515096), ТОВ «Лафт» (код ЄДРПОУ 41803128) проведено аналіз податкової звітності вказаних підприємств та встановлено, що у 2018 році вони формували податковий кредит з ПДВ (тобто придбавали товари (роботи, послуги) у підприємств (ТОВ "Масед" (код 42193885), ТОВ "Матоз" (код 42193670), ТОВ "Воронас" (код 42170208), ТОВ "Герлан" (код 42042205), ТОВ "Гонвед" (код 42042315), ТОВ "Сарагос" (код 42200180), які, навіть не мали ніколи відкритих банківських рахунків.

Згідно баз даних ДФС України:

- ТОВ «Імпер Груп» (код ЄДРПОУ 42188037) у 2018 році має відкриті рахунки у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: рахунки №26008878849289 (код валюти 980), №26002878850371 (код валюти 980), №26043715532700 (код валюти 980);

- ТОВ «Фріком-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973) у 2018 році мало відкритий рахунок у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: рахунок №26007878838688 (код валюти 980);

- ТОВ «Марпел» (код ЄДРПОУ 41515096) у 2018 році мало відкритий рахунок у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: рахунок №26000878838221 (код валюти 980);

- ТОВ «Лафт» (код ЄДРПОУ 41803128) мало відкритий рахунок у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: рахунок №26009878815881 (код валюти 980).

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Імпер Груп» (код ЄДРПОУ 42188037), ТОВ «Фріком-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973), ТОВ «Марпел» (код ЄДРПОУ 41515096), ТОВ «Лафт» (код ЄДРПОУ 41803128) дослідження обставин вказаних ініціативних матеріалах, доказування чи спростування безтоварності операцій, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Імпер Груп» (код ЄДРПОУ 42188037), ТОВ «Фріком-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973), ТОВ «Марпел» (код ЄДРПОУ 41515096), ТОВ «Лафт» (код ЄДРПОУ 41803128). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів прокурора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл Прокурору відділу прокуратури міста Києва Безкоровайному Б.В., старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці А.О. та слідчим слідчої груп, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), що стосуються обслуговування рахунків, які належать ТОВ «Імпер Груп» (код ЄДРПОУ 42188037), ТОВ «Фріком-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973), ТОВ «Марпел» (код ЄДРПОУ 41515096), ТОВ «Лафт» (код ЄДРПОУ 41803128), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №26008878849289 (код валюти 980), №26002878850371 (код валюти 980), №26043715532700(код валюти 980), які належать ТОВ «Імпер Груп» (код ЄДРПОУ 42188037) за період з 13.08.18 по 31.10.18, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26007878838688 (код валюти 980), який належить ТОВ «Фріком-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41578973) за період з 08.06.18 по 31.10.18, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26000878838221 (код валюти 980), який належить ТОВ «Марпел» (код ЄДРПОУ 41515096) за період з 07.06.18 по 25.10.18, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26009878815881 (код валюти 980), який належить ТОВ «Лафт» (код ЄДРПОУ 41803128) за період з 07.02.18 по 31.10.18, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 09.12.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ «УкрСиббанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя