Ухвала суду № 77981497, 01.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40262/18

Провадження № 1-кс/761/27324/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Новосельського С. І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новосельський С. І. звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва В.Бурмістровим згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, Проспект Юрія Гагаріна, 17в, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що державним нотаріусом п'ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_3 внесенні відомості про виникнення права власності (з відкриттям розділу) за наступними суб'єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), площею 2382 кв.м. по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), площею 2066 кв.м. по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), площею 13024 кв.м. по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532). З'ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об'єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об'єктів, видані вказаними суб'єктами господарювання. Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації Департаментів з питань архітектурно-будівельного контролю, містобудування та архітектури КМДА, державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, данні щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні. Разом з цим, в ході огляду місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об'єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв'язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з'ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об'єктів промисловості. При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з'ясовано, що після виникнення права власності на вказані об'єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об'єктами нерухомого майна, у тому числі отриманні копії договорів іпотеки, укладені з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Дослідженням отриманої документації з'ясовано, що 28.09.2017 між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ГРУПА КОМПАНЙ ІНТЕН» (код 37432517) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м. по вул. Патріотів, 74г у м. Києві. В аналогічний спосіб ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ПОЛІКІМ» (код 39069337) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м. по вул. Черняховського, 13в у м. Києві в забезпечення виконання ТОВ «РАЙФІНА» «код 34979682) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень. Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа вказаних позичальників ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

В судове засідання слідчий Новосельський С.І. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, Проспект Юрія Гагаріна, 17в.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, Проспект Юрія Гагаріна, 17в.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Бурмістрову Віктору Ігоровичу, Безкоровайному Богдану Вікторовичу, Буковчанику Сергію Васильовичу, Хоменку Андрію Валентиновичу або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, Проспект Юрія Гагаріна, 17в, з можливістю зробити з них копії, а саме: матеріалів кредитних справ ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286), зокрема: договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017, договорів іпотеки, договорів поруки доповнень та додаткових угод до вказаних договрів; довіреностей, виданих на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновків юридичного та кредитного відділів, а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколів засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяв на отримання кредиту, заяв про надання кредиту, анкет-заяв юридичної особи - позичальника, анкет-заяв особи - поручителя, фінансових звітів позичальника, копій паспорту гр-на України та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб вказаних підприємств, довіреностей, висновків незалежної оцінки про вартість об'єктів, рецензій тощо); виписок руху грошових коштів по рахунках №26009010107061 (ТОВ Група Компаній Інтен, відкритий 26.12.2016), №26001010106015 (ТОВ "МАКСИМА СПЕЦТОРГ", відкритий 25.07.2016), №26008010106018 (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ", відкритий 21.07.2016), №26000010105857 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНПРО", відкритий 24.02.2016), №26003010107001 (ТОВ "РАГНАТЕК", відкритий 19.12.2016), №26006010106366, №26002010105673 (ТОВ «Райфіна», відкритий 23.11.2015), №26003010107142 (ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», відкритий 06.01.2017) за весь період функціонування таких рахунків, а також іншихпозичкових та поточних рахунків, відкритих вказаними юридичними особами у зв'язку із укладанням кредитних договорів, документів, які складались у зв'язку із відкриттям вказаних рахунків (заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підпису, договорів банківського рахунку); меморіальних ордерів; заявок на отримання готівки; документації ведення претензійної та позовної роботи; копій страхового полісу; копій розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідних заяв уповноважених осіб позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами; копій статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», Положень «Про кредитний комітет», «Про кредитування юридичних осіб», наказів про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказані кредити, членів спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», посадових обов'язків, копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: