Ухвала суду № 77979990, 20.11.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8001/18

Провадження №1-кс/751/3488/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

за участю секретаря судового засідання Летяга М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2018 року за № 32018270000000071, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про призначення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи, яке обґрунтовує наступним.

Протягом 2018 року для прикриття незаконної діяльності невстановлена група осіб, використовувала реквізити підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Сівер Строй Ком» (код ЄДРПОУ 38709421, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1., село Скрипчин, вул. Молодіжна, буд. 1), яке протягом 2018 року експортує пиломатеріали через зону діяльності Київської та Одеської митниці ДФС. Одержувачем зазначено вантажу являється Туреччина, Китай та Пакистан. Загальна сума експортованого товару становить 1783 т на суму 9,4 млн. грн. Всього оформлено 26 вантажно-митних декларацій.

Від оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області отримано відомості, що 30.05.2018 ОСОБА_2 за грошову винагороду на прохання невстановленої особи підписав документи ТОВ «Сівер Строй Ком», які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності. Дані відомості 30.10.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018270000000097 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході допиту, гр. ОСОБА_2, повідомив, що відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має та зареєстрував підприємство за грошову винагороду. Зовнішньоекономічних контрактів не укладав та не підписував. Довіреностей на представлення його інтересів не видавав та не підписував.

05.11.2018 прокуратурою Чернігівської області винесено постанову про об’єднання в одне кримінальне провадження матеріалів кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за № 32018270000000071 та № 32018270000000097.

26.10.2018 року на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22.10.2018 здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Сівер Строй Ком», яка знаходилась у володінні Козелецької районної державної адміністрації, в якій містяться оригінали підписів виконані від імені ОСОБА_2

Приймаючи до уваги, що для вирішення питань, які виникли в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, просить призначити у даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу

В судове засідання слідчий не з’явилась, надала заяву, де просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 12.09.2018 року за № 32018270000000071, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчим в клопотанні доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання відповідно до ч. 2 ст. 242, ст. 244 КПК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Доручити експертам Чернігівського відділення КНДІСЕ Міністерства юстиції України проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 32018270000000071 від 12.09.2018 року.

На вирішення експертів поставити наступне запитання:

- ким, ОСОБА_2 або іншою особою виконані підписи навпроти графи «Веребей Сергій Віталійович» та «ОСОБА_2В.» в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.05.2018 на 7 арк., протоколі №2 загальних зборів ТОВ «Сівер Строй Ком» (ЄРДПОУ 38709421) від 25.05.2018 на 2 арк.; договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сівер Строй Ком» від 25.05.2018 на 2 арк.; договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сівер Строй Ком» від 25.05.2018 на 2 арк.; договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сівер Строй Ком» від 25.05.2018 на 2 арк.; статуті ТОВ «Сівер Строй Ком» від 25.05.2018 на 19 арк.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову від виконання покладених на нього обов’язків.

Для дослідження в розпорядження експертів надати документи, перелічені в першому питанні, які поміщені в прозорий файл формату А4, який опечатаний біркою з підписом слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, а також:

- протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 13.09.2018 року на 2 арк.;

- пояснення ОСОБА_2 від 12.09.2018 року, на 2 арк.;

- постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 13.09.2018 року на 1 арк.;

- протокол отримання зразків для експертизи від 24.09.2018 з додатками на 7 арк.,

які поміщені в прозорий файл формату А4 який опечатаний біркою з підписом слідчого та відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області.

За вимогою експерта надати матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32018270000000071 від 12.09.2018 року.

Експертам, у разі необхідності, згідно статті 69 КПК України, клопотання надсилати особі, за клопотанням якої він був залучений – старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1

Висновок експерта надати ініціатору звернення з клопотанням – старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач