Ухвала суду № 77978116, 20.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/17433/18

Провадження № 1-кс/592/8338/18

УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку

20 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 42018201010000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018201010000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню розпочато на підставі матеріалів управління Служби безпеки України в Сумській області за фактом привласнення службовими особами ПП «Приватбудсервіс» бюджетних коштів під час виконання ремонтних та будівельних робіт на об`єктах комунальної власності за кошти місцевого бюджету.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП«Приватбудсервіс» в період 2017-2018 років отримало бюджетні кошти на загальну суму 4 317 450 грн. від КЗ СОР СОХМ ім. Н. Онацького за договорами підряду №21-12 вiд 20.12.17, №20-12 вiд 18.12.17 (заміна освітлення), КУ"Сумська міська клінічна лікарня №4" за договорами № 13-08 вiд 28.08.17 (ремонт рентген-кабінету), № 6-06 вiд 23.06.17 (заміна вікон), № 2-08 вiд 07.09.17 (ремонт харчоблоку), № 22-12 вiд 19.12.17 (заміна металевих грат), Суходільської сільської ради за договором №17-10 вiд 25.10.17 (ремонт будинку культури), №19-12 від 26.12.2017 (ремонт огородження на меморіальному комплексі), УКБ Сумської ОДА за договорами № 13 від 18.07.17, №51/2017 від 19.12.17 (капремонт будівлі ОКЗ Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи), Шалигинської селищної ради за договором №15-10 вiд 12.10.2017 (ремонт будинку культури), понад 15 млн. грн. виконуючи роботи на об`єктах: "Реконструкція приміщення Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка", "Капітальний ремонт хірургічного відділення КУ Сумської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Ковпака, 22", "Реконструкція будинку приміщення та теплотрас Хотiнської спеціальної школи I-III ступеня смт. Хотiнь, вул. Шкiльна 10", "Капітальний ремонт харчоблоку КУ "КУСМКЛ №4", "Капітальний ремонт стайнi обласної КНТЗ «Сумська кiнна дитячо-спортивна школа", "Реконструкція будівлі обл. КЗ Сумської області ДЮСШ з влаштування надбудови по вул. 20р. Перемоги, 9-а в м.Суми".

З вищевказаних сум ПП"Приватбудсервіс" перерахувало близько 500000грн. в адресу ТОВ"Корунд Холдинг", ТОВ "Мегалон", ТОВ"Укрбудпостачання" під виглядом оплати за будівельні матеріали.

Під час досудового розслідування виявлено, що ТОВ "Мегалон" та ТОВ"Укрбудпостачання", не відносяться до реальних виробників чи постачальників будівельних матеріалів. Фактично від їх імені були оформлені лише первинні документи на продаж відповідного товару, який в адресу ПП"Приватбудсервіс", реально не відвантажувався, а бюджетні кошти "конвертовано" у готівку.

Вищезазначене свідчить, що службові особи ПП "Приватбудсервіс", зловживаючи службовим становищем із метою завищення валових витрат підприємства, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів актів виконаних робіт КБ-2в, КБ-3, шляхом відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ "Корунд Холдинг", ТОВ "Мегалон", ТОВ"Укрбудпостачання", що призвело до завищення обсягів та вартості виконаних робіт, фінансування яких здійснювалося за кошти місцевого бюджету.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що привласнення службовими особами ПП«Приватбудсервіс» бюджетних коштів здійснюється через мережу підприємств (ТОВ "Корунд Холдинг" (38397751), ТОВ "Мегалон" (34743673), ТОВ "Укрбудпостачання" (38523065), які не здійснюють реальної господарської діяльності, пов`язані між собою протиправними фінансовими операціями та підконтрольні одній особі.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 здійснює керівну та організаційну роль у функціонуванні ТОВ "Корунд Холдинг", ТОВ "Мегалон", ТОВ"Укрбудпостачання". Дані фірми зареєстровані за різними адресами в м.Суми, м. Київ та м. Харків, однак, фактично вся їх правоустановча та бухгалтерська документація, печатки знаходяться в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 .

В інтересах реальних підприємств (вигодонабувачів), ОСОБА_4 , від імені зазначених сумнівних фірм підробляються первинні документи з продажу товарно-матеріальних цінностей, послуг (виписуються видаткові, податкові накладні, платіжні доручення та сертифікати якості на товар) та вносяться недостовірні відомості до податкової звітності, які необхідні для формування фіктивних фінансових витрат, в т.ч. за державними, бюджетними та комунальними програмами. Фактично, товар (послуги), що проходять за документами не реалізується від вказаних підприємств, а надходять з інших джерел або замінюються на більш дешевий, неякісний та невідомого джерела походження, чи взагалі не поставляється у необхідному обсязі. В той же час, фінансові кошти, отримані від вигодонабувачів за нібито придбання товару (послуг), транзитом проводяться через рахунки вищевказаних фірм, обготівковуються та повертаються до замовника у вигляді готівки, яка в подальшому привласнюється.

На підставі викладеного, для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, для проведення судово-економічної експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, підтвердження вищевказаних та нових фактів вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ПП "Приватбудсервіс" та ТОВ"Корунд Холдинг", ТОВ "Мегалон", ТОВ"Укрбудпостачання", засновником чи директором яких є ОСОБА_4 , викриття винних та притягнення їх до відповідальності виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 із метою відшукання та вилучення: 1)первинної бухгалтерської документації ТОВ"Корунд Холдинг" (38397751), ТОВ "Мегалон" (34743673), ТОВ"Укрбудпостачання" (38523065): щодо постачання будівельних та інших матеріалів ПП "Приватбудсервіс" (договори, додаткові договори, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення товарів, акти списання, використання товарів, тощо); 2)комп`ютерної техніки, телефонів, носіїв цифрової інформації, флеш накопичувачів, жорстких дисків, якими користується ОСОБА_4 , та на яких містяться електронні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин із підприємствами та відомості про злочинну діяльність.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 та використовується ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, доводи прокурора є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 та якою користується ОСОБА_4 із метою відшукання та вилучення:

1) первинної бухгалтерської документації ТОВ"Корунд Холдинг" (38397751), ТОВ "Мегалон" (34743673), ТОВ"Укрбудпостачання" (38523065): щодо постачання будівельних та інших матеріалів ПП "Приватбудсервіс" (договори, додаткові договори, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення товарів, акти списання, використання товарів, тощо);

2) комп`ютерної техніки, телефонів, носіїв цифрової інформації, флеш накопичувачів, жорстких дисків, якими користується ОСОБА_4 , та на яких містяться електронні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин із підприємствами та відомості про злочинну діяльність.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1