Ухвала суду № 77976608, 15.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43378/18

Провадження № 1-кс/761/29409/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 молодшого радника юстиції Дисак П.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 молодший радник юстиції Дисак П.Б. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42016101070000149 від 15.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209, ч 1ст. 365-1 та ч. 3 ст. 365-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, використання завідомо підроблених документів, печаток та бланків, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та інші невстановлені особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_2 як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи його вказівки.

Вказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з кінця 2014 по грудень 2016, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну суспільну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь розроблено план з розподілом функцій, відповідно до якого встановлено предмет злочинного посягання - право власності на об'єкти нерухомості.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_2 являвся організатором та виконавцем у діяльності організованої групи, який її утворив та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів, направлених на підроблення документів, печаток та бланків з подальшим їх використанням, заволодіння чужим майном шляхом обману та подальшої їх легалізації, та визначивши способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи.

Водночас ОСОБА_2 створював всі необхідні умови для втілення плану злочинної діяльності: підшукував мешканців окремих районів Луганської та Донецької області, переважно уродженців м. Стаханов Луганської області, які за грошову винагороду виступали стороною продавця у фіктивних правочинах з нерухомістю, підшукував нотаріусів для оформлення відповідних угод.

З метою доведення вказаного злочинного умислу, направленого на заволодіння об'єктами нерухомості та подальшої їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб'єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього, ОСОБА_2, діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, звертались до ОСОБА_10, з проханням виготовити за грошову винагороду підроблені правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості, який у свою чергу, будучи обізнаним стосовно кінцевої мети їх використання, підробляв офіційні документи, які передавав ОСОБА_2 У подальшому вказані документи використовувались ОСОБА_2, іншими учасниками організованої ними групи для заволодіння об'єктами нерухомості та їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб'єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього.

Після чого, ОСОБА_2, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої ним групи, можливо лише за умови утворення стійкого об'єднання осіб, направленого на координацію їх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв'язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що виступали від імені фіктивних власників об'єктів нерухомості, які діяли за попередньою змовою групою осіб із вказаним учасниками організованої групи, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) на території міста Києва та подальша їх легалізація шляхом внесення до статутного капіталу суб'єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього. В свою чергу, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в попередню змову з ОСОБА_2 щодо участі у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб'єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього, у складі організованої групи та, усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_2, який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_2, будучи організатором кримінальних правопорушень, направлених на шахрайське заволодіння об'єктами нерухомості, вчиненими у особливо великих розмірах організованою групою, запропонував своїм знайомим ОСОБА_3, який відповідно до наказу № 30-К від 07.11.2011 обіймав посаду заступника генерального директора з розвитку СВКП «Київводфонд» та ОСОБА_4, який відповідно до наказу № 06-К від 12.09.2011 обіймав посаду начальника юридичного відділу СВКП «Київводфонд» злочинну схему, направлену на шахрайське заволодіння об'єктів комунального майна на території міста Києва - громадських вбиралень.

У свою чергу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, володіючи оперативною інформацією про об'єкти нерухомості, які перебувають у віданні очолюваного ними комунального підприємства та, маючи доступ до технічної документації на пропозицію ОСОБА_2 погодились, залучивши у подальшому до вчинення кримінальних правопорушень співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна.

На виконання запропонованої ОСОБА_2 злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння об'єктами комунального майна, вчиненого у особливо великих розмірах організованою групою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 передали останньому технічні відомості щодо нерухомого майна, а саме, приміщень громадських вбиралень за адресамиАДРЕСА_2 (підземних перехід), загальною площею 202,7 кв.м.; АДРЕСА_2 загальною площею 150 кв.м.; АДРЕСА_3, загальною площею 126 кв.м. та АДРЕСА_4 загальною площею 140 кв.м., які відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1630 від 07.09.2011 «Про закріплення основних засобів» передані на баланс СВКП «Київводфонд» та закріплені за ним на праві господарського відання.

У свою чергу ОСОБА_2, виконуючи роль співвиконавця та пособника у вчиненні заволодіння зазначеними нежитловими приміщеннями - майном шляхом обману, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану за грошову винагороду замовив у ОСОБА_12 виготовлення документів про право власності на нерухоме майно, а саме:

1) договір купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_5, загальною площею 91 кв.м., № А2001/0175 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 05.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87175 від 23.09.2015 (АДРЕСА_4 140 кв.м.);

3) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_5, загальною площею 127,1 кв.м., № А2001/0162 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 16.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87162 від 23.09.2015АДРЕСА_5 загальною площею 102 кв.м., № А2001/0165 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 16.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87165 від 23.09.2015 АДРЕСА_6, загальною площею 124 кв.м.);

8) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_6, загальною площею 103 кв.м.);

10) договір купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_7, загальною площею 131,7 кв.м., № А2312/5077 від 14.10.2001, зареєстрований на Київській універсальній біржі, технічний паспорт від 20.11.2014 на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015 № 77895 від 25.11.2014 (АДРЕСА_8 загальною площею 156,1 кв.м., № А2312/5051 від 01.10.2001, зареєстрований на Київській універсальній біржі, технічний паспорт від 20.11.2014 на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015 № 77895 від 25.11.2014 (АДРЕСА_9 (підземний перехід), загальною площею 131,7 кв.м.).

12) договір купівлі-продажу нежитлової будівлі по АДРЕСА_9, загальною площею 68,9 кв.м.)

У подальшому ОСОБА_10, перебуваючи за адресою АДРЕСА_10 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату та час, виготовив зазначені документи та передав їх ОСОБА_2

Одночасно на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, з метою подальшого використання під час шахрайського заволодіння майном, ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_14 підготував установчі документи на п'ять суб'єктів господарювання, до складу яких мали увійти знайомий ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - ОСОБА_9, прибиральниця офісного приміщення ОСОБА_2 - ОСОБА_15 та помічник ОСОБА_14 - ОСОБА_13 Разом із тим, у найменуванні вказаних суб'єктів господарювання мало міститись визначення «Керівник проекту», що у скороченому вигляді мало викликати асоціацію із «Комунальним підприємством», оскільки переважною частиною об'єктів злочинного посягання організованої групи мали бути об'єкти комунальної власності, які перебували на балансі комунальних підприємств міста Києва.

У свою чергу отримавши від ОСОБА_14 найменування суб'єктів господарської діяльності, а саме - ТОВ «Керівник проекту «Спецбудексплуатація» (ЄДРПОУ 39897699) та ТОВ «Керівник проекту «Спецфонд» (ЄДРПОУ 39897767), підготувавши необхідні установчі документи, 16.07.2015 зареєстрував вказані підприємства у Солом'янському районі міста Києва.

Надалі 13.04.2016 до складу учасників вказаних підприємств увійшла компанія ЛЕНДМАРК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, одночасно передавши до статутного капіталу нежилу будівлю (громадську вбиральню), загальною площею 159,60 кв.м.(літ. Є), що розташована в АДРЕСА_11 та нежилу будівлю (громадської вбиральні), загальною площею 183,80 кв.м. (літ. Ж), що розташована в АДРЕСА_11, право власності на які набуті шляхом використання підробленої печатки та правовстановлюючих документів, що також виготовив ОСОБА_10

Крім того, за вказівкою ОСОБА_14 за аналогічною схемою ОСОБА_13 підготував установчі документи ТОВ «Керівник проекту «Спецбудреконструкція» (ЄДРПОУ 39984828), ТОВ «Керівник проекту «Спецблагоустрій» (ЄДРПОУ 39984770),ТОВ «Керівник проекту «Інститут сучасного житла» (ЄДРПОУ 39984990), які 02.09.2015 зареєстровано у Дніпровському районі міста Києва.

Продовжуючи реалізацію злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння громадськими вбиральнями ОСОБА_2, передав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 (АДРЕСА_12) наступні документи:

1) договір купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_13, загальною площею 65,4 кв.м., № А2312/5085 від 17.10.2001, зареєстрований на Київській універсальній біржі, технічний паспорт від 20.03.2015 на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015 № 77920 від 25.04.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_14, загальною площею 75 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_39 проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ «Керівник проекту «СПЕЦБЛАГОУСТРІЙ» (ЄДРПОУ 39984770) в особі Генерального директора ОСОБА_13;

2) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_15 загальною площею 106,3 кв.м., № А2001/0176 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 27.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87176 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_16, загальною площею 126 кв.м.), на підставі яких 28.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_18 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ «Керівник проекту «СПЕЦБЛАГОУСТРІЙ» (ЄДРПОУ 39984770) в особі Генерального директора ОСОБА_13;

3) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_17 загальною площею 91 кв.м., № А2001/0175 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 05.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87175 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_4 140 кв.м.), на підставі яких 13.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_19 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ «Керівник проекту «СПЕЦБЛАГОУСТРІЙ» (ЄДРПОУ 39984770) в особі Генерального директора ОСОБА_13 Засновником даного підприємства;

4) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_18, загальною площею 190,5 кв.м., № А2001/0161 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 05.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87161 від 29.09.2015 громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_19 (підземних перехід) загальною площею 202,7 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_19 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_9;

5) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_20, загальною площею 127,1 кв.м., № А2001/0162 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 16.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87162 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_21 (підземних перехід), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_39 проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_9;

6) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_22, загальною площею 191 кв.м., № А2001/0177 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 25.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87177 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_23 (підземний перехід) загальною площею 235,9 кв.м.), на підставі яких 28.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_18 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_20

7) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_24 загальною площею 102 кв.м., № А2001/0165 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 16.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87165 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_25 загальною площею 124 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_39 проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_5;

8) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_26, загальною площею 151,3 кв.м., № А2001/0170 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ «НАРОДНА», технічний паспорт від 24.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87170 від 24.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_27, (підземний перехід), загальною площею 130 кв.м.), на підставі яких 29.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_19 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_9

Одночасно встановлено, що наказами № 60-к від 23.11.2015 та № 61-к від 30.11.2015 ОСОБА_21 та ОСОБА_4 звільнено із займаних посад СВКП «Київводфонд».

У подальшому, під час проведення звірки наявності документації (актів прийому-передачі основних засобів за формою 03-1) щодо громадських вбиралень, визначених Переліком, між СВКП «Київводфонд» та КП «Київкомунсервіс» виявлено відсутність актів приймання-передачі форми 03-1 на 14 об'єктів нерухомості-громадських вбиралень.

Членами робочої комісії, створеної відповідно до Наказу за СВКП «Київводфонд» від 04.12.2015 № 69-П «Про створення робочої комісії для приведення документації (03-1) по громадським вбиральням у відповідність до нормативно-правових вимог», на підтвердження відсутності актів приймання-передачі форми 03-1 складено Акт звірки відсутності актів прийому-передачі основних засобів за формою 03-1 від 07.12.2015.

Згідно протоколу робочої наради Департаменту житлово-комунальної інфраструктури від 12.01.2016 № 2 № 058/4/2-1 комісією згідно графіку обстежень відновлено акти приймання-передачі громадських вбиралень форми 03-1.

Згідно п.1 та п. 2 Протоколу робочої наради № 2 з питання прийому-передачі громадських вбиралень стаціонарного типу територіальної громади міста Києва № 058/4/2-1 від 12.01.2016 співробітниками підприємства проведено обстеження приміщень громадських вбиралень за вищевказаними адресами та встановлено, що громадські вбиральні використовуються у комерційних цілях сторонніми особами без належних правових підстав.

В ході проведення обстеження вказаних громадських вбиралень, представникам підприємства надано для огляду витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію власності, та договори купівлі-продажу нежитлових приміщень із зазначенням адрес, що не відповідають дійсним адресам вказаних об'єктів: АДРЕСА_28 АДРЕСА_29

Згідно листів Департаменту комунальної власності від 22.01.2016 № 062/12/90-610, від 28.01.2016 № 062/10/13-862 жоден із вказаних об'єктів нерухомого майна не був приватизований.

Листами від 25.01.2016 № 822 (И-2016) та від 18.02.2016 № 1875 (И-2016) Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об'єкти нерухомого майна повідомило, що по нежитловому фонду за адресами, на які незаконні власники надають правовстановлюючі документи, а саме: АДРЕСА_28 АДРЕСА_30 АДРЕСА_31 на праві власності не зареєстровані, технічна інвентаризація будівель (приміщень) громадських вбиралень не проводилась і технічна документація не розроблялась.

Крім того, Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Листі від 26.01.2016 № 055-635 та від 03.02.2016 № 055-879 надано інформацію про те, що поштові адреси по АДРЕСА_28 АДРЕСА_30 АДРЕСА_32, об'єктам нерухомого майна не присвоювались.

Згідно з даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об'єкти нерухомого майна зареєстровано:

1) площа ОСОБА_23, б/н (АДРЕСА_33) - за ОСОБА_5, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 23651717 від 13.08.2015 в 16:38:09 на підставі договору купівлі-продажу від 13.08.2015 № 237, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 522079080000;

АДРЕСА_34 - за ОСОБА_9, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 23653293 від 13.08.2015 в 16:48:12 на підставі договору купівлі-продажу від 13.08.2015 № 238, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 513090980000;

АДРЕСА_35 - за ОСОБА_5, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25614067 від 27.10.2015 в 14:47:53 на підставі договору купівлі продажу від 27.10.2015 № 1611, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 759928280000;

АДРЕСА_36 - за ОСОБА_9, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25618106 від 27.10.2015 в 15:19:43 на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.2015 № 1614, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 760005780000;

АДРЕСА_37 - за ОСОБА_20, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 25650232 від 28.10.2015 в 14:29:20 на підставі договору купівлі-продажу від 28.10.2015 № 1627, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 761153980000;

АДРЕСА_38 - за ОСОБА_9, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 25687097 від 29.10.2015 в 14:27:34 на підставі договору купівлі продажу від 29.10.2015 № 1636, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 762287780000;

АДРЕСА_39 - за ОСОБА_9, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25685569 від 29.10.2015 в 14:05:19, на підставі договору купівлі продажу від 29.10.2015 за № 1633, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 762242680000;

АДРЕСА_40 - за ОСОБА_27, державний реєстратор Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_28 від 29.11.2014 в 14:15:38, на підставі договору від 14.10.2001, виданого Київською універсальною біржею, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 518958080000;

Крім того, ОСОБА_2, ОСОБА_21, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 за неаналогічною схемою, із використанням підроблених ОСОБА_10 документів та створеного для цієї мети ТОВ «Керівник проекту «Інститут сучасного житла» (ЄДРПОУ 39984990) заволоділи правом власності на будівлі, розташовані за адресою АДРЕСА_41 загальною площею 994, 5 кв.м. (будівля літера «О», загальною площею 314,2 кв.м. по АДРЕСА_41 загальною площею 124,8 кв.м., (будівля літера «Р», загальною площею 147,8 кв.м. по АДРЕСА_42 та будівля літера «Т» складське приміщення - ангар № 2, загальною площею 167,9 кв.м. по АДРЕСА_43), які належать до комунальної власності та обліковуються на балансі Комунального некомерційного підприємства «Консультаційно-діагностичний центр» Святошинського району міста Києва.

Аналізом, проведеним за номером мобільного оператора НОМЕР_1, яким у період з 19.10.2014 по 26.12.2016 користувався ОСОБА_2, зафіксовано:

- у період з 20.10.2014 по 11.01.2016 - 1885 з'єднань із абонентом НОМЕР_2, яким користувався ОСОБА_29 (загальна тривалість розмов 29 год.07 хв.);

- у період з 11.08.2015 по 13.12.2016 - 163 з'єднання із абонентом НОМЕР_3, яким користувався ОСОБА_13 (загальна тривалість розмов 1 год.56 хв.);

- у період з 18.03.2015 по 25.12.2016 - 9 з'єднань із абонентом НОМЕР_4, яким користувався ОСОБА_4 (загальна тривалість розмов 6 хв.);

- у період з 23.07.2015 по 02.11.2016 - 310 з'єднань із абонентом НОМЕР_5, яким користувалась приватний нотаріус КМНО ОСОБА_16 (загальна тривалість розмов 4 год.06 хв.).

Крім того, у період з 25.06.2015 зафіксовано 44 з'єднання абонента НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_44 Усі з'єднання зафіксовані із абонентом НОМЕР_2, яким користувався ОСОБА_29, у тому числі 13.10.2015, 27.10.2015 та 28.10.2015, тобто в дні укладання договорів купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_45, загальною площею 106,3 кв.м.; нежитлових приміщень по АДРЕСА_46, загальною площею 127,1 кв.м.; нежитлових приміщень по АДРЕСА_47 загальною площею 102 кв.м. та їх посвідчення приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16, яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_12.

Під час проведення обшуку 01.03.2017 у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено 24 договори купівлі-продажу об'єктів нерухомості на території міста Києва, укладені на підставі підроблених ОСОБА_10

Разом із тим, за наслідками проведеного 16.03.2017 на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/5806/17) обшуку в приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 вилучено 52 договори купівлі-продажу об'єктів нерухомості на території міста Києва, укладені на підставі підроблених ОСОБА_10

Одночасно, вилучено 7 довіреностей, якими ОСОБА_40 ОСОБА_32, ОСОБА_19, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 та ОСОБА_37 уповноважили ОСОБА_8 представляти їх інтереси, у тому числі розпоряджатись усім належним їм майном.

Обшуком проведеним 26.06.2017 у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_22 за адресою АДРЕСА_48 виявлено та вилучено 17 договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості на території міста Києва, укладені на підставі підроблених ОСОБА_10, під час укладання 12 яких повіреною виступала ОСОБА_38, яку залучено до участі в організованій групі та повідомлено про спрямованість її злочинної діяльності.

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні 21.06.2018 працівниками ССП Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві спільно із працівниками СВКП «Київводфонд» здійснено виїзд за адресами розташування громадських вбиралень, а самеАДРЕСА_49; АДРЕСА_9 АДРЕСА_50; АДРЕСА_23 АДРЕСА_51

У ході виконання доручення встановлено, що за вказаними адресами розташовані громадські вбиральні, які обліковуються на балансі СВКП «Київводфонд», однак використовуються з комерційною метою особами, що жодного відношення до комунального підприємства не мають. Разом з тим, за викликом касирів вказаних громадських вбиралень прибув ОСОБА_4, який надавав для огляду право установчі документи на зазначені приміщення та довіреності від власників - ОСОБА_9 та ОСОБА_20.

Разом із тим встановлено, що у приміщенні громадської вбиральні за адресою АДРЕСА_23 (підземний перехід) АДРЕСА_52 змінено технічні характеристики та організовано громадський туалет та кіоск з продажу квітів.

Крім того, за аналогічною схемою ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та невстановлені особи шляхом використання підроблених ОСОБА_10 документів заволоділи гуртожитком по АДРЕСА_53 загальною площею 1386 кв.м.

За наслідками досудового розслідування ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того встановлено, що учасники організованої групи шляхом використання підроблених ОСОБА_10 документів заволоділи будинком (майновим комплексом) по АДРЕСА_54, загальною площею 2158,30 кв.м., який відповідно до договору купівлі-продажу від 15.07.2010 належить ТОВ «Дім на Пушкінській» ЄДРПОУ 36386638.

Крім того, учасники організованої групи шляхом використання підроблених ОСОБА_10 документів заволоділи правом власності на житловий будинок АДРЕСА_54 загальною площею 90,6 кв.м. нежитлові приміщення в літері А по АДРЕСА_54 загальною площею 61,4 кв.м.; нежитлове приміщення в будинку № 31 (літер А) поАДРЕСА_54 загальною площею 127 кв.м.

Одночасно встановлено, що Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві за вказаними адресами зареєстровано декларації про початок будівельних робіт № КВ 083133530268 від 19.12.2013 року; № КВ 083132000780 від 19.07.2013; № КВ 083132120361 від 31.07.2013; № КВ 083133100413 від 06.11.2013; № КВ 083133160146 від 12.11.2013; № КВ 083133160891 від 12.11.2013; № КВ 082152722474 від 29.09.2015; № КВ 083131620179 від 11.06.2013; № КВ 083160711521 від 11.03.2016; № КВ 083153630239 від 29.12.2015; № КВ 083132660032 від 23.09.2013; № КВ 083132660032 від 23.09.2013 та декларації про готовність об'єкта до експлуатації № КВ 143133600445 від 26.12.2013; № КВ 143132210291 від 09.08.2013; № КВ 143132560023 від 13.09.2013; № КВ 143133250753 від 21.11.2013; № КВ 143133390543 від 05.12.2013; № КВ 143140230059 від 23.01.2014; № КВ 142161190523 від 28.04.2016; № КВ 143131990121 від 18.07.2013; № КВ 143160990173 від 08.04.2016; № КВ 143143630691 від 29.12.2014; № КВ 143153650724 від 31.12.2015.

Разом з тим, Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві видано дозволи на виконання будівельних робіт за вказаними адресами № 2025-Пд/С від 31.05.2010; № 2026-Пд/С від 31.05.2010; № 2368-Сл/Ш від 29.12.2006; № 02131-Сл від 02.04.2008; № 0763-Сл/С від 23.09.2008; № 1966-Сл/Т від 16.04.2010; № ІУ 115142670 від 23.09.2014 та сертифікати № 16411008115 від 22.06.2011; № КВ 16411004951; № ІУ 164133600720 та № ІУ 165162591648.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві, що знаходиться за адресою м. Київ, бульв. Л.Українки, 26, а саме декларацій про початок будівельних робіт № КВ 083133530268 від 19.12.2013 року; № КВ 083132000780 від 19.07.2013; № КВ 083132120361 від 31.07.2013; № КВ 083133100413 від 06.11.2013; № КВ 083133160146 від 12.11.2013; № КВ 083133160891 від 12.11.2013; № КВ 082152722474 від 29.09.2015; № КВ 083131620179 від 11.06.2013; № КВ 083160711521 від 11.03.2016; № КВ 083153630239 від 29.12.2015; № КВ 083132660032 від 23.09.2013; № КВ 083132660032 від 23.09.2013, декларації про готовність об'єкта до експлуатації № КВ 143133600445 від 26.12.2013; № КВ 143132210291 від 09.08.2013; № КВ 143132560023 від 13.09.2013; № КВ 143133250753 від 21.11.2013; № КВ 143133390543 від 05.12.2013; № КВ 143140230059 від 23.01.2014; № КВ 142161190523 від 28.04.2016; № КВ 143131990121 від 18.07.2013; № КВ 143160990173 від 08.04.2016; № КВ 143143630691 від 29.12.2014; № КВ 143153650724 від 31.12.2015 та дозволів на виконання будівельних робіт за вказаними адресами № 2025-Пд/С від 31.05.2010; № 2026-Пд/С від 31.05.2010; № 2368-Сл/Ш від 29.12.2006; № 02131-Сл від 02.04.2008; № 0763-Сл/С від 23.09.2008; № 1966-Сл/Т від 16.04.2010; № ІУ 115142670 від 23.09.2014 та сертифікати № 16411008115 від 22.06.2011; № КВ 16411004951; № ІУ 164133600720 та № ІУ 165162591648, а також документів, на підставі яких зареєстровано та у подальшому видано вказані декларації та дозволи.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів прокурора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва молодшому раднику юстиції Дисаку П.Б., групі слідчих та групі прокурів у кримінальному провадженні або за їх дорученням іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві, що знаходиться за адресою м. Київ, бульв. Л.Українки, 26, а саме декларації про початок будівельних робіт № КВ 083133530268 від 19.12.2013 року; № КВ 083132000780 від 19.07.2013; № КВ 083132120361 від 31.07.2013; № КВ 083133100413 від 06.11.2013; № КВ 083133160146 від 12.11.2013; № КВ 083133160891 від 12.11.2013; № КВ 082152722474 від 29.09.2015; № КВ 083131620179 від 11.06.2013; № КВ 083160711521 від 11.03.2016; № КВ 083153630239 від 29.12.2015; № КВ 083132660032 від 23.09.2013; № КВ 083132660032 від 23.09.2013, декларації про готовність об'єкта до експлуатації № КВ 143133600445 від 26.12.2013; № КВ 143132210291 від 09.08.2013; № КВ 143132560023 від 13.09.2013; № КВ 143133250753 від 21.11.2013; № КВ 143133390543 від 05.12.2013; № КВ 143140230059 від 23.01.2014; № КВ 142161190523 від 28.04.2016; № КВ 143131990121 від 18.07.2013; № КВ 143160990173 від 08.04.2016; № КВ 143143630691 від 29.12.2014; № КВ 143153650724 від 31.12.2015., дозволів на виконання будівельних робіт за вказаними адресами № 2025-Пд/С від 31.05.2010; № 2026-Пд/С від 31.05.2010; № 2368-Сл/Ш від 29.12.2006; № 02131-Сл від 02.04.2008; № 0763-Сл/С від 23.09.2008; № 1966-Сл/Т від 16.04.2010; № ІУ 115142670 від 23.09.2014 та сертифікатів № 16411008115 від 22.06.2011; № КВ 16411004951; № ІУ 164133600720 та № ІУ 165162591648, а також документів, на підставі яких зареєстровано та у подальшому видано вказані декларації та дозволи.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 15.12.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя