Ухвала суду № 77975083, 20.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56774/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018101060000042 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛА ФАМІЛЬЯ КЕЙТЕРІНГ» за адресою реєстрації товариства: Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 42018101060000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962) в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевіркою встановлено, що службові особи ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962) в ході проведення фінансово-господарських операцій з нібито придбання послуг, робіт та товарів, у наступних суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «ІСТ ЛАЙН ГРУП» (код 38829078), ТОВ «ТАГАРТ ТРЕЙД» (код 36629898), ТОВ «АДВАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38559243), ТОВ «ІНСАЙТ МЕДІА» (код 40483514), ТОВ «ТПК АЛЬКОР» (код 37378434), ТОВ «РЕДСТОН» (код 40400474), ТОВ «АЛЬТЕХ» (код 34413748), ТОВ «ВАРІОС» (код 39288615), ТОВ «ДОРСТЕН» (код 40560183), ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» (код 41147764), ТОВ «БАЙФІЛД» (код 40531159), ТОВ «АСТА КОНСАЛТ ГРУП» (код 39782832), ТОВ «ПРЕВЕНА» (код 41016970), ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ» (код 39623026), ТОВ «ФРІДОМ ПЛЮС» (код 40742080), ТОВ «ПРОМБУД-КР» (код 35005861), в результаті таких операцій ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в загальній сумі 15 091 455 грн.

Слідчий в судове засідання не з'явились, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково. Надати старшому слідчому з ОВС СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу., слідчому з ОВС СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Калиничок Анні Сергіївні, Кравчуку Анатолію Миколайовичу, тимчасовий доступ до оригіналів первинних-фінансово господарських документів ТОВ «ЛА ФАМІЛЬЯ КЕЙТЕРІНГ» (код 41224697) по взаємовідносинам з ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962) за період діяльності 2017-2018 р.р, які знаходяться у ТОВ «ЛА ФАМІЛЬЯ КЕЙТЕРІНГ» за адресою реєстрації товариства: Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33 або за іншою адресою, де перебувають вказані документи, а саме:

Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

Заявки, звіти, акти виконаних робіт;

Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

Роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції;

Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

Копію штатного розпису працівників за період 2017-2018.,

Інформацію із зазначенням прізвища, імя, по батькові працівників ТОВ «ЛА ФАМІЛЬЯ КЕЙТЕРІНГ», адреси мешкання, та контактних номерів, які працюють (працювали) на товаристві в період з 2017 по 2018 р.р., які були відповідальними за проведенні фінансово-господарські операції з ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962), з наданням володільцем завірених копій зазначених документів на паперових та цифрових носіях, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмок, що підтверджують вилучення оригіналів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56774/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець