Ухвала суду № 77975010, 20.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56557/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Гетьман Л.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

15.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Гетьман Л.А. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003031, розпочатому 25.09.2017 за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються, серед іншого, обставини ухилення від сплати податків підприємствами корпорації «Сварог Вест Груп» та іншими суб'єктами господарювання, організації посадовими особами вказаних підприємств протиправної фінансової схеми «зустрічного потоку», проведення безтоварних операцій між підконтрольними корпорації підприємствами з метою незаконного отримання податкового кредиту та інші обставини.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ «Сбербанк» та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, з метою перевірки законності проведення фінансових операцій, повноти сплати податків, подальшого призначення судових експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У судове засідання прокурор Гетьман Л.А. не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Гетьман Людмилі Анатоліївні, Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Торопчину Станіславу Олеговичу, Грицану Андрію Анатолійовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Яновському Михайлу Івановичу, Рафальонту Назарію Борисовичу, Швидкій Олені Анатоліївні та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а саме Шоп'як Василині Богданівні, Гришину Ігору В'ячеславовичу, Алахвердієву Саміру Шіркану, Гузю Віталію Олександровичу, Іванову Андрію Васильовичу, Капелюшному Олександру Вікторовичу, Лодочникову Дмитру Олександровичу, Шморгуну Євгенію Віталійовичу, Павлію Дмитру Віталійовичу, Шаменку Олексію Анатолійовичу, Фариновичу Віталію Адамовичу, Коваленку Олексію Євгеновичу, Парейку Віктору Івановичу у кримінальному провадженні № 42017000000003031 від 25.09.2017 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), з можливістю отримання копій документів, а саме:

1) відомостей про рух коштів (зокрема, виписок по рахунках як на паперових, так і на електронних носіях, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежів (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період з 01.01.2017 по дату закриття рахунків таких суб'єктів господарювання:

- ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398) - рахунок № 26008001025195, відкритий 03.02.2014, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США (рахунок закрито 19.08.2017); рахунок № 26007013025195, відкритий 03.02.2014, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США (рахунок закрито 19.08.2017);

- ТОВ «Серединецьке» (код 32678262) - рахунок № 26006013025710, відкритий 18.02.2014, валюти рахунку - долар США, євро, українська гривня (рахунок закрито 19.08.2017); рахунок № 26007001025710, відкритий 18.02.2014, валюти рахунку - долар США, євро, українська гривня (рахунок закрито 19.08.2017);

- ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090) - рахунок

№ 26004001024134, відкритий 18.12.2013, валюта рахунку - українська гривня (рахунок закрито 29.01.2018); рахунок № 26003013024134, відкритий 18.12.2013, валюта рахунку - українська гривня (рахунок закрито 29.01.2018);

- ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) - рахунок № 26007013025708, відкритий 18.02.2014, валюти рахунку - долар США, євро, українська гривня (рахунок закрито 16.05.2018); рахунок № 26008001025708, відкритий 18.02.2014, валюти рахунку - долар США, євро, українська гривня (рахунок закрито 16.05.2018);

- ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878) - рахунок № 26009013025977, відкритий 26.02.2014, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США (рахунок закрито 04.05.2017);

- ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 3343686) - рахунок

№ 26006001024604, відкритий 10.01.2014, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США (рахунок закрито 19.08.2017); рахунок № 26005013024604, відкритий 10.01.2014, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США (рахунок закрито 19.08.2017);

2) документів із справ з юридичного оформлення усіх рахунків ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878), ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 3343686), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались вищевказаними підприємствами для відкриття та закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

3) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаних рахунках

ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878), ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 3343686), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

4) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Дністрові Роси»

(код 35194398), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ»

(код 35642878), ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 3343686), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття зазначених вище рахунків по дату їх закриття;

5) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878), ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 3343686) за період з 01.01.2017 по дату їх закриття;

6) SWIFT-повідомлень, на підставі яких зараховувались кошти на вказані вище рахунки ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878), ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 3343686) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

7) документів, які містять інформацію про відкриті депозитні, сейфові скриньки ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878), ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 3343686).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56557/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Гетьман Л.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик