Ухвала суду № 77974197, 16.11.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/12086/18

1кс/755/6281/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" листопада 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015260000000084 від 14 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківський С.П., за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаровою В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Харківській області, а саме: документів відносно ТОВ «Сіті Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39808221), зокрема, узагальнених податкових інформацій за жовтень 2016 року, за листопад 2016 року, за грудень 2016 року, за січень-лютий 2017 року; довідки про встановлення місцезнаходження від 05.09.2017, з можливістю їх вилучення в копіях.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи Чернівецької митниці ДФС, з метою одержання неправомірної вигоди для себе від суб'єктів господарювання, систематично у період із 2014 року по даний час сприяють ряду суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати обов'язкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, що імпортується із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення його на підставі підроблених документів, у яких занижена вартість товару, його найменування та кількість.

Крім того, встановлено товариства, які задіяні у зазначеній вище протиправній діяльності, зокрема: ТОВ «Сіті Транс ЛТД».

З метою отримання відомостей щодо вказаного підприємства до ГУ ДФС у Харківській області було направлено запит щодо надання копії наступних документів відносно ТОВ «Сіті Транс ЛТД», а саме: узагальнених податкових інформацій за жовтень 2016 року, за листопад 2016 року, за грудень 2016 року, за січень-лютий 2017 року; довідки про встановлення місцезнаходження від 05 вересня 2017 року.

Проте ГУ ДФС у Харківській області відмовило у наданні вище зазначених документів.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42015260000000084 від 14 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що за допомогою вказаних інформації та документів можливо підтвердити обставини вчинення злочину, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ГУ ДФС у Харківській області, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим у клопотанні підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ГУ ДФС у Харківській області і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Щодо вимог слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ працівникам оперативних підрозділів, а також слідчим при проведені слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, то варто зазначити таке.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно із ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Як зазначається в ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Оскільки доручення органу досудового розслідування провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, а також доручення проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії відповідним оперативним підрозділам, віднесено до повноважень, які надані слідчому, тому не потребує будь-якого визнання з боку слідчого судді, зокрема, в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу, слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва Ковальову Артему Вадимовичу, право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Харківській області, а саме: документів відносно ТОВ «Сіті Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39808221), зокрема, узагальнених податкових інформацій за жовтень 2016 року, за листопад 2016 року, за грудень 2016 року, за січень-лютий 2017 року; довідки про встановлення місцезнаходження від 05.09.2017, з можливістю їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко