Ухвала суду № 77970331, 20.11.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3828/2018 Справа №641/6771/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Фатєєвої Н.І.

при секретарі -Барбаш Д.К

за участю слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Кролєвцовим Олександром Леонідовичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540002010 від 07.09.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540002010 від 07.09.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають ФОП ОСОБА_3, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та можливість отримати їх копії.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 про шахрайське заволодіння грошовими коштами.

07.09.2018 року матеріали про кримінальне правопорушення прийнята та 07.09.2018 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220540002010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що є директором ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 42192415, офіс якого фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1. У підприємства є офіційний сайт, на якому розміщена інформація про продаж газонокосарок, зварювальних апаратів, зварювальних рукавів та іншого зварювального обладнання. Також на сайті зазначені телефони менеджерів та електронна адреса. 29.08.2018 на один з її номерів телефонів: НОМЕР_1 або НОМЕР_2, який саме точно не знає, бо телефон на дві картки, з номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка назвалась ОСОБА_5 і ніби то вона з Нацбанку. Вона сказала, що на рахунок прийшов платіж по рахунку фактурі № 082018/1044 від 28.08.2018 на суму 141 379 грн., однак він не проходить через невірно зазначене призначення платежу. В цей час поряд була ОСОБА_6, яка підтвердила оформлення такого рахунку фактури з ТОВ «ФІРМА «КААПРІ». ОСОБА_4 з жінкою спілкувались приблизно 40 хвилин. Вона зазначила, що через невірно зазначене призначення платежу, Нацбанк може заарештувати рахунок її підприємства та ТОВ «ФІРМА «КААПРІ». Вона говорила, що треба робити і ОСОБА_4 автоматично виконувала дії в тій послідовності, що вона зазначала, робила якісь пусті платежі, а потім ніби корегування. На запитання, чому зазначена картка фізичної особи, вона відповіла, що так невірно зазначено у ТОВ «ФІРМА «КААПРІ» і тому треба відкорегувати. Коли це зробила, то зрозуміла, що гроші відправлені з рахунку як повернення фінансової допомоги на ім'я ОСОБА_7 на картку № НОМЕР_4. ОСОБА_4 зателефонувала до ПАТ «Укргазбанку», щоб відмінити платіж, однак оператор сказала, що платіж вже пройшов. У ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» відкритий один банківський рахунок в ПАТ «Укргазбанк», а саме № НОМЕР_5. Також дзвонила на номер 3700 до ПАТ КБ «Приватбанк», щоб заблокувати картку, на яку перераховані кошти, однак їй було відмовлено. Коли приїхала до головного відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові, співробітник банку подивився по комп'ютеру і сказав, що 40 хвилин тому вони заблокували цю картку, однак там залишилось 400 гривен, а інші гроші по 1000 гривень були відразу зняті.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, а саме: рахунку на оплату на суму 141 379,20 грн., копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД», наказ про призначення на посаду директора ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» ОСОБА_4, Витяг ТОВ «ФІРМА «КААПРІ», виписку з рахунку ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» за 29.08.2018.

Згідно виписки з рахунку ТОВ «ХАРТЛЕНД ТРЕЙД» за 29.08.2018 встановлено, що 29.08.2018 з рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 переведені гроші в сумі 141 379,20 грн. в якості повернення фінансової допомоги згідно рахунку № 082018/1044 від 28.08.2018.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та операторів стільникового зв'язку.

Крім того, згідно з відповіддю на доручення на проведення слідчих дій встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення користувались номерами у готелі «Лавина», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 20, у період з:

-Заїзд 21.06.2018 - виїзд 23.06.2018

-Заїзд 02.07.2018 - виїзд 04.07.2018

-Заїзд 21.08.2018 - виїзд 31.08.2018.

До ТОВ «Парк Розваг «Лавина» код ЄДРПОУ 35863823 та ФОП ОСОБА_3 направлено запити в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації, однак відповіді надано не було.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Парк Розваг «Лавина» код ЄДРПОУ 35863823 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 Видами діяльності є: Організування інших видів відпочинку та розваг; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний); постачання готових страв для подій; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації. Керівником підприємства є ОСОБА_3.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2. Видами діяльності є: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; прокат товарів для спорту та відпочинку; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (основний).

Таким чином, з метою встановлення повних анкетних даних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме осіб, які зупинялись у вказаний період часу у готелі «Лавина», що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у

ФОП ОСОБА_3, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 а саме до відомостей щодо всіх осіб, які користувались номерами у готелі АДРЕСА_3, за період:

-Заїзд 21.06.2018 - виїзд 23.06.2018

-Заїзд 02.07.2018 - виїзд 04.07.2018

-Заїзд 21.08.2018 - виїзд 31.08.2018,

а саме повні анкетні дані, номери телефонів, та, у разі наявності, до документів, які надавались чи заповнювались вказаними особами, та можливість виготовити їх копії.

Враховуючи, що документи, які містяться у ФОП ОСОБА_3 містять відомості щодо персональних даних осіб, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює одночасно декілька слідчих, які входять до складу слідчої групи, а саме старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Шейнін В.Г., начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції Дуднік Л.С., слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Черкашин М.С., слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Мілюков Р.С.

У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у ФОП ОСОБА_3 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Шейніну Владиславу Геннадійовичу, начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Черкашину Максиму Сергійовичу, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Мілюкову Роману Сергійовичу, доступ до документів, які перебувають ФОП ОСОБА_3, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 а саме до відомостей щодо всіх осіб, які користувались номерами у готелі АДРЕСА_3, за період:

-Заїзд 21.06.2018 - виїзд 23.06.2018

-Заїзд 02.07.2018 - виїзд 04.07.2018

-Заїзд 21.08.2018 - виїзд 31.08.2018,

а саме повні анкетні дані, номери телефонів, та, у разі наявності, до документів, які надавались чи заповнювались вказаними особами, та можливість виготовити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва