Рішення № 7796842, 29.01.2010, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 2-7-82/2010 року

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2010 року м. Миколаїв

Центральний районний суд міста Миколаєва у складі:

головуючого – судді Подзігун Г.В.

при секретарі – Майстренко О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції у Жовтневому районі Миколаївської області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інспекція у Жовтневому районі Миколаївської області звернулась до суду із заявою про розкриття ЗАТ ПУМБ, що обслуговує Товариство з обмеженою відповідальністю «Орион-Технострой», код ЄДРПОУ 33627355, інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, даних про обсяг та обіг коштів по рахунку № 26008901025937 відкритому 26.06.2006 року у Миколаївській філії ЗАТ ПУМБ, за період з 04.12.2007 року по теперішній час, з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми та призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку через касу банку. В обґрунтування вимог заяви Інспекція посилалась на право, передбачене п. 5 ст. 11 ЗУ «Про державну податкову службу в Україні» щодо одержання від комерційних банків довідок та/або копій документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду – про обсяг та обіг коштів на рахунках у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності.

У судове засідання представник заявника не з’явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги заяви підтримав.

Представники зацікавлених осіб у судове засідання не з’явилися, причини своєї неявки не повідомили, заперечень проти вимог заяви не подали.

Ухвалою суду справу розглянуто за відсутності представників заявника та зацікавлених осіб, оскільки в матеріалах справи достатньо даних про права та взаємовідносини сторін.

Вивчивши доводи заяви, дослідивши письмові докази, суд встановив наступне.

Як вбачається із матеріалів справи, ТОВ «Орион-Технострой» зареєстровано Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради як суб’єкт підприємницької діяльності-юридичної особи 06.07.2005 року.

ТОВ «Орион-Технострой» знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Жовтневому районі Миколаївської області з 08.07.2005 року за № 1826, керівником юридичної особи вказаний ОСОБА_1 (а.с.6).

Як вбачається з акту від 23.01.2008 року № 957/8/26 (а.с.13), ТОВ «Орион-Технострой» за юридичною адресою Миколаївська область, Жовтневий район, с. Пересадівка, вул. Чайки, 7, відсутнє.

Постановою Господарського суду Миколаївської області від 29.10.2008 року установчі документи ТОВ «Орион-Технострой», Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Орион-Технострой» та реєстрація ТОВ «Орион-Технострой» як платника податку на додану вартість визнані недійсними з моменту перереєстрації з 04.12.2007 року.

На підставі вищевикладеного, у відповідності до ст.67 Конституції України, ст.80 ЦК України, ст.ст.287-290 ЦПК України, п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», п.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, суд дійшов висновку, що вимоги заяви обґрунтовані та підлягають задоволенню. Тому слід зобов’язати ЗАТ ПУМБ, що обслуговує Товариство з обмеженою відповідальністю «Орион-Технострой», код ЄДРПОУ 33627355, розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю про обсяг та обіг коштів по рахунку № 26008901025937 відкритому 26.06.2006 року у Миколаївській філії ЗАТ ПУМБ, за період з 04.12.2007 року по теперішній час, з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми та призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку через касу банку.

Згідно вимог ст.290 ЦПК України суд вважає за необхідне допустити негайне виконання рішення суду.

У відповідності до вимог ст.ст.81,88 ЦПК України судові витрати слід віднести за рахунок держави.

Керуючись ст. 60, 212-215, ч. 2 ст. 290 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Заяву Державної податкової інспекції у Жовтневому районі Миколаївської області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю – задовольнити.

Зобов’язати ЗАТ ПУМБ, що обслуговує Товариство з обмеженою відповідальністю «Орион-Технострой», код ЄДРПОУ 33627355, розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю про обсяг та обіг коштів по рахунку № 26008901025937 відкритому 26.06.2006 року у Миколаївській філії ЗАТ ПУМБ, за період з 04.12.2007 року по теперішній час, з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми та призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку через касу банку.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржене через суд першої інстанції до апеляційного суду Миколаївської області шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня проголошення рішення та подачі апеляційної скарги протягом двадцяти днів.

Суддя Подзігун Г.В.