Ухвала суду № 77958331, 14.11.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2018 Справа №607/23227/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишина Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишина Б.І., погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області Гавіловським Ю.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016210010000181 від 18.01.2016 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області Гавіловським Ю.В., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Б.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кореню А.В., старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Ю.М. або за його дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області Гусаку А.С. та Голіначу О.С., до оригіналів реєстраційних справ наступних товариств: ТзОВ «Скайпарк Львів», код ЄДРПОУ 39139530, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзОВ «Скайпарк Київ», код ЄДРПОУ 39336291, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзОВ «Скайпарк Таїрова», код ЄДРПОУ 40857722, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзОВ «Джой Ленд Хмельницький», код ЄДРПОУ 39797791, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122; Громадська організація «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс-Спорт», код ЄДРПОУ39602357, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзоВ «Хелікс Фемелі», код ЄДРПОУ 39845368, юридична адреса м. Хмельницький вул. Волочиська, 181; ТзОВ «Центр Сертифікації та Лабораторних експертиз», код ЄДРПОУ 40276016, юридична адреса м. Хмельницький вул. Подільська, 93; ТзОВ «Перфект Лайф», код ЄДРПОУ 40082382, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122, які зберігаються в Управлінні з питань державної реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради, за адресою: м. Хмельницький вул. Соборна, 16, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12016210010000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України, про те що у вересні 2014 року громадянин ОСОБА_8 створив організовану групу в яку увійшов сам та залучив до неї своїх знайомих ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які від імені ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областей України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти у великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Скайпарк Львів» ЄДРПОУ 39139530, ТОВ «Джой Ленд Троєщина» ЄДРПОУ 39420592, ТОВ «Джой Ленд Одеса» ЄДРПОУ 39694909, ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» ЄДРПОУ 40020022, ТОВ «Скайпарк Київ» ЄДРПОУ 39336291, ТОВ «Скайпарк Таїрова» ЄДРПОУ 40857722, ТОВ «Джой Ленд Хмельницький» ЄДРПОУ 39797791, ТОВ «Хелікс Навігатор» ЄДРПОУ 39657322, ГО «ДСО «Хелікс-Спорт» ЄДРПОУ 39602357, ТОВ «Хелік Фемелі» ЄДРПОУ 39845368, обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» ЄДРПОУ 39846377, ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз» ЄДРПОУ 40276016, ТОВ «Перфект Лайф» ЄДРПОУ 40082382, ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» ЄДРПОУ 30190687, благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» 40965672, ТОВ «Лайн Альянс Україна» ЄДРПОУ 40779676.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів реєстраційних справ наступних товариств:

-ТзОВ «Скайпарк Львів», код ЄДРПОУ 39139530, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзОВ «Скайпарк Київ», код ЄДРПОУ 39336291, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзОВ «Скайпарк Таїрова», код ЄДРПОУ 40857722, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзОВ «Джой Ленд Хмельницький», код ЄДРПОУ 39797791, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122;

-Громадська організація «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс-Спорт», код ЄДРПОУ39602357, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзоВ «Хелікс Фемелі», код ЄДРПОУ 39845368, юридична адреса м. Хмельницький вул. Волочиська, 181;

-ТзОВ «Центр Сертифікації та Лабораторних експертиз», код ЄДРПОУ 40276016, юридична адреса м. Хмельницький вул. Подільська, 93;

-ТзОВ «Перфект Лайф», код ЄДРПОУ 40082382, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122, які зберігаються у Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області, за адресою: м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122/2.

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали реєстраційних справ товариств:

-ТзОВ «Скайпарк Львів», код ЄДРПОУ 39139530, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзОВ «Скайпарк Київ», код ЄДРПОУ 39336291, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзОВ «Скайпарк Таїрова», код ЄДРПОУ 40857722, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзОВ «Джой Ленд Хмельницький», код ЄДРПОУ 39797791, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122;

-Громадська організація «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс-Спорт», код ЄДРПОУ39602357, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзоВ «Хелікс Фемелі», код ЄДРПОУ 39845368, юридична адреса м. Хмельницький вул. Волочиська, 181;

-ТзОВ «Центр Сертифікації та Лабораторних експертиз», код ЄДРПОУ 40276016, юридична адреса м. Хмельницький вул. Подільська, 93;

-ТзОВ «Перфект Лайф», код ЄДРПОУ 40082382, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122, які зберігаються у Управлінні з питань державної реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради, за адресою: м. Хмельницький вул. Соборна, 16, оскільки мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення уповноважених осіб вище перелічених товариств, які мали право вчиняти юридичні дії від імені товариства, та їх повноважень та дозволить встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Окрім цього виникла необхідність у розгляді вказаного клопотання без повідомлення представників Хмельницької міської ради, оскільки останні можуть повідомити про розгляд вказаного клопотання службових осіб вказаних суб'єктів господарювання, а ті в свою чергу з метою приховувавання документів до яких планується провести тимчасовий доступ можуть змінити місце реєстрації вказаних суб'єктів господарювання, у зв'язку із вищевикладеним, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Яцишина Б.І., погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області Гавіловським Ю.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Б.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кореню А.В., старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Ю.М. або за його дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області Гусаку А.С. та Голіначу О.С., до оригіналів реєстраційних справ наступних товариств: ТзОВ «Скайпарк Львів», код ЄДРПОУ 39139530, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзОВ «Скайпарк Київ», код ЄДРПОУ 39336291, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзОВ «Скайпарк Таїрова», код ЄДРПОУ 40857722, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзОВ «Джой Ленд Хмельницький», код ЄДРПОУ 39797791, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122; Громадська організація «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс-Спорт», код ЄДРПОУ39602357, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзоВ «Хелікс Фемелі», код ЄДРПОУ 39845368, юридична адреса м. Хмельницький вул. Волочиська, 181; ТзОВ «Центр Сертифікації та Лабораторних експертиз», код ЄДРПОУ 40276016, юридична адреса м. Хмельницький вул. Подільська, 93; ТзОВ «Перфект Лайф», код ЄДРПОУ 40082382, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122, які зберігаються в Управлінні з питань державної реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради, за адресою: м. Хмельницький вул. Соборна, 16, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда