Ухвала суду № 77955578, 20.11.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2096/18

Провадження № 1-кс/324/795/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року м. Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Каретник Ю.М., при секретарі Савченко Н.В., за участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 2 класу Рябошлик Я.А., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу Семененко Т.О., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000937 від 05.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу Семененко Т.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000937 від 05.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про накладення арешту на грошові кошти у сумі 86496,53 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Сітібуд-М» (ІПН 397956208262, ЄДРПОУ 39795621) №2600810715401, відкритому в ПАТ «Метабанк», МФО 313582, з метою збереження речових доказів по даному кримінальному провадженню. Також старший слідчий у клопотанні просить заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Сітібуд-М» (ІПН 397956208262, ЄДРПОУ 39795621) здійснювати розрахункові операції по перерахунку, зняттю грошових коштів у сумі 86496,53 грн. з вищевказаного банківського рахунку.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що до СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява директора КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради ОСОБА_4, зі змісту якої вбачається, що керівник ТОВ «Сітібуд-М» ОСОБА_5 (підрядник) шляхом обману під приводом виконання умов договору підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 року щодо виконання будівельних робіт по об'єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум №1» за адресою: вул.Державна,18, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область» (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) заволодів грошовими коштами в сумі 101017,18 грн., які були перераховані відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА на рахунок вказаного підприємства в якості передоплати в розмірі 30% від вартості договору, чим було завдано значну майнову шкоду.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2018 року, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000937.

Будучи допитаною в якості представника потерпілої юридичної особи начальник відділу освіти, молоді та спорту Пологівської РДА ОСОБА_6 пояснила, що на займаній посаді перебуває з 24.11.2017 року. До її обов'язків входить загальне керівництво відділом, контроль за діями підлеглих, вирішення фінансових питань усіх загальноосвітніх закладів району, підписання різного роду фінансових документів та інші обов'язки, передбачені посадовою інструкцією. Відділ освіти являється окремою юридичною особою, підпорядкованою районній адміністрації та підзвітною Департаменту освіти та науки Запорізької обласної державної адміністрації. Також відділ є розпорядником грошових коштів, які виділяються на підставі рішень Пологівської районної ради на відповідних сесіях. В разі нецільового використання виділених коштів, майнова шкода буде фактично завдана відділу освіти, молоді та спорту Пологівської РДА. Усі загальноосвітні заклади району фінансово підпорядковані відділу освіти і все фінансування їхньої діяльності здійснюється відділом з коштів місцевого бюджету Пологівського району, виділених Пологівською районною радою. Кілька років тому виникла необхідність в проведенні капітального ремонту спортивної зали КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради. Так як не було фінансування, то лише в 2017 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту спортивної зали вказаного закладу. Вартість ремонту за проектом мала скласти близько 386000,00 грн. Вони склали програму розвитку освіти в районі на 2018-2020 роки, де було включено проведення ремонтів у закладах освіти, в тому числі і капітальний ремонт спортивної зали КУ «Пологівський колегіум №1». Дану програму подали на сесію районної ради на затвердження, де вона і була затверджена 30.11.2017 року. З початку 2018 року проходило кілька сесій районної ради, на яких приймалися рішення про виділення грошових коштів з місцевого бюджету на фінансування діяльності відділу освіти, молоді та спорту. 05.04.2018 року на черговій сесії Пологівської районної ради було прийнято рішення про виділення коштів у сумі близько 386000,00 грн. відділу освіти для фінансування робіт з капітального ремонту спортивної зали КУ «Пологівський колегіум №1». Після виділення коштів було оголошено публічну закупівлю через сайт «Прозорро», що передбачено Законом України «Про публічні закупівлі». Переможцем було визнано ТОВ «Сітібуд М», керівником якого є ОСОБА_5, який запропонував вартість робіт в сумі 336723,60 грн. Потім, 21.06.2018 року між замовником - Відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА та підрядником - ТОВ «Сітібуд-М» було укладено Договір підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 року на проведення будівельних робіт по об'єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум №1» за адресою: вул.Державна,18, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область» (ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи). За даним договором підрядник повинен був замінити підлогу в спортивній залі, а також поміняти вікна на металопластикові. Вартість робіт по договору становить 336723,60 грн. Строк дії договору - до 31.12.2018 року. За умовами договору необхідно було сплатити підряднику 30% вартості обсягу робіт для придбання будівельних матеріалів. Це і було зроблено відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА 26.06.2018 року, а саме: на рахунок ТОВ «Сітібуд-М» було перераховано гроші в сумі 101017,18 грн. Після цього працівниками ТОВ «Сітібуд-М» було здійснено демонтаж старого покриття підлоги та завезено нові дошки в кількості 4 м.куб., що менше необхідної норми. Також вони почали укладати бруси для кріплення дощок. Це все робилося дуже повільними темпами. При спілкуванні з керівником ТОВ «Сітібуд-М» ОСОБА_5 він пояснив, що найближчим часом всі роботи будуть завершені. Згідно з календарним графіком роботи повинні були бути завершені до 04.09.2018 року. Однак, до цього часу роботи знаходяться лише на початковому етапі та частково завезений матеріал. ОСОБА_5 потерпілу постійно запевняє та обіцяє, що роботи будуть завершені найближчим часом. До цього часу роботи не завершені. На телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідає. Останній раз він робив роботи приблизно в кінці серпня 2018 року. Роботи виконані не були. До цього 17.08.2018 року були завезені дошки для підлоги. З того часу ніякі роботи не завершені. Тому вважає, що ОСОБА_5 вчинені шахрайські дії по заволодінню грошовими коштами, які були перераховані в якості передоплати ВОМС Пологівської РДА на рахунок ТОВ «Сітібуд-М». Фактично ТОВ «Сітібуд-М» виконало роботи на 14520,65 грн. Тобто, майнова шкода, завдана ВОМС Пологівської РДА, складає 86496,53 грн.

Аналогічні показання дав свідок ОСОБА_4, який є директором КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради.

Проведеним оглядом місця події 15.11.2018 року встановлено, що роботи з капітального ремонту спортивної зали КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради не завершені, проведений лише демонтаж старої підлоги та на об'єкті виявлено будівельні матеріали, а саме: обрізні дошки, пісок, а також залишки будівельного сміття.

Відповідно до платіжного доручення №4 від 23.06.2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Сітібуд-М» №2600810715401, відкритий в АТ «Метабанк», МФО 313582, відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА перераховані грошові кошти в сумі 101017,08 грн. в якості авансу для виконання робіт по об'єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум №1» за адресою: вул.Державна,18, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область» (ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року фактично роботи по вказаному об'єкту виконані на суму 14520,65 грн.

Таким чином, фактично шахрайським шляхом було здійснено заволодіння грішми в сумі 86496,53 грн.

Старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Петренко С.О. обґрунтовує своє клопотання про арешт майна тим, що грошові кошти у сумі 86496,53 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Сітібуд-М» (ІПН 397956208262, ЄДРПОУ 39795621) №2600810715401, відкритому в ПАТ «Метабанк», МФО 313582, мають значення для кримінального провадження, оскільки є речовими доказами, так як відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України. Тому з метою їх збереження на вказані грошові кошти має бути накладений арешт.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майор поліції Петренко С.О. і прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юрист 2 класу Рябошлик Я.А. подане клопотання підтримали із зазначених у ньому підстав, просили його задовольнити. Накладення арешту на грошові кошти у сумі 86496,53 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Сітібуд-М», старший слідчий обґрунтовує необхідністю забезпечення збереження даних речових доказів, оскільки ці кошти підприємство отримало внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Також він вважає, що ТОВ «Сітібуд-М» необхідно заборонити користуватися та розпоряджатися грошовими коштами в сумі 86496,53 грн., оскільки незастосування арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати чи передачі грошей іншим особам.

Власник грошових коштів у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши пояснення старшого слідчого та прокурора, ознайомившись із клопотанням та доданими до нього матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, які знаходяться на його рахунках, арешт на рахунки та інші цінності фізичних і юридичних осіб, які знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів чи накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Із поданого клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що керівник ТОВ «Сітібуд-М» ОСОБА_5 (підрядник) шляхом обману під приводом виконання умов договору підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 року щодо виконання будівельних робіт по об'єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум №1» за адресою: вул.Державна,18, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область» (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) заволодів грошовими коштами в сумі 101017,18 грн., які були перераховані відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА на рахунок вказаного підприємства в якості передоплати в розмірі 30% від вартості договору. Вказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000937 від 05.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування 15.11.2018 року старшим слідчим СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майором поліції Петренком С.О. за участю директора КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради ОСОБА_4 було проведено огляд приміщення КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради Запорізької області, розташованого за адресою: м.Пологи, вул.Державна,18. Під час огляду, зокрема, було виявлено, що у спортивній залі на момент огляду підлога відсутня. Площа спортивної зали становить 305,57 м кв. Основа під підлогу улаштована піском. При вході в зал на довжину 6 метрів та на всю ширину зали улаштовані лаги для кріплення дошок підлоги. Також в даному місці частково укладені дошки. Поряд знаходяться не закріплені дошки довжиною 6 метрів кожна у кількості 24 дошки, товщиною 40 мм кожна. Також маються залишки будівельних матеріалів, піску та сміття. У спортивній залі є вікна, які розташовані з північної сторони (з правої сторони від входу в залу). Рами вікон дерев'яні, скло звичайне товщиною 3 мм.

Судом досліджено додані до клопотання документи, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12018080320000937 від 05.11.2018 року, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 05.11.2018 року, копія протоколу допиту представника потерпілого від 15.11.2018 року, копія протоколу допиту свідка від 05.11.2018 року, копія протоколу огляду місця події від 15.11.2018 року, копія договору підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 року з додатками, копія платіжного доручення №4 від 23.06.2018 року, копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 від 26.09.2018 року, копія акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2018 року. Із вказаних документів вбачається, що вони повністю підтверджують факти і обставини, якими старший слідчий обґрунтовує подане клопотання про арешт майна.

З огляду на викладене існують достатні підстави вважати, що грошові кошти у сумі 86496,53 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Сітібуд-М» (ІПН 397956208262, ЄДРПОУ 39795621) №2600810715401, відкритому в ПАТ «Метабанк», МФО 313582, є речовими доказами, оскільки вони отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Тому з метою забезпечення збереження даних речових доказів на них має бути накладений арешт. Розумність та співрозмірність обмеження права власності, яке матиме місце при накладенні арешту на дане майно, відповідає завданням кримінального провадження і не матиме негативних наслідків для його власника.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 67, 168, 170-173, 237, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу Семененко Т.О., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 86496,53 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Сітібуд-М» (ІПН 397956208262, ЄДРПОУ 39795621) №2600810715401, відкритому в ПАТ «Метабанк», МФО 313582, з метою збереження речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Сітібуд-М» (ІПН 397956208262, ЄДРПОУ 39795621) здійснювати розрахункові операції по перерахунку, зняттю грошових коштів у сумі 86496,53 грн. з вищевказаного банківського рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, про що мають бути проінформовані зацікавлені особи в письмовому вигляді.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя: Каретник Ю.М.