Ухвала суду № 77955547, 12.11.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10817/18 1-кс/335/8421/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйова А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Якушева Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018080000000321 від 06.09.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Якушев Ю.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018080000000321 від 06.09.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області розслідується кримінальне провадження № 42018080000000321 від 06.09.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням установлено, що відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САС № 481009 від 05.08.2009, виданого виконавчим комітетом Запорізької міської ради, за ОСОБА_2 зареєстровано право приватної власності на 9/20 часток об'єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1

На підставі договору дарування від 15.06.2010, укладеного між ТОВ «Енігма» в особі ОСОБА_2, з одного боку, та ОСОБА_3, з іншого, за останньою зареєстровано право власності на 1/20 частки об'єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1

Установлено, що в провадженні Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя знаходиться цивільна справа № 335/4920/18 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_5, ТОВ «Турбан», про визнання права власності та витребування майна з чужого володіння, а саме нерухомого майна: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1

У ході розгляду Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя вказаної цивільної справи ухвалою від 04.05.2018 на вищевказане нерухоме майно накладено арешт.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 134843662 від 18.08.2018, державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Запорізької області Демченком З.М. на підставі вказаної ухвали суду 11.05.2018 до реєстру за № 26206393 внесено запис про обтяження вищевказаного нерухомого майна, вид обтяження - арешт нерухомого майна, суб'єкт обтяження - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.

У подальшому, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 134843662 від 18.08.2018, державним реєстратором виконавчого комітету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області Куляком Р.Ю. 18.08.2018 на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 вказане обтяження припинив.

Крім того, цього ж дня, 18.08.2018, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 134843843 від 18.08.2018, державний реєстратор виконавчого комітету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області Куляк Р.Ю. на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 вніс до реєстру відомості про реєстрацію права приватної власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, за ОСОБА_8, який, згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 135049141 від 21.08.2018, є одноособовим учасником (засновником) ТОВ «АГОФОГ» (ЄДРПОУ 42404523).

Відповідно до листа Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.10.2018 № 01-29/1107/2018, у ході розгляду справи № 335/4920/18 питання зняття арешту з вищезазначених об'єктів нерухомого майна судом не розглядалось. Крім того, номер 335/4710/18 надано справі про адміністративне правопорушення, та не має відношення до справи № 335/4920/18.

Згідно з інформацією ДП «Інформаційні судові системи» від 28.09.2018 № 3491/0/2-18вих, судові рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справах № 335/4920/18 та № 335/4710/18 в Єдиному державному реєстрі судових рішень не зафіксовані, рішення в указаних справах з Реєстру не видалялись.

Також відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 135049141 від 21.08.2018, 21.08.2018 державний реєстратор виконавчого комітету Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області Христенко Є.В. на підставі акта оцінки та прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, які вносяться до статутного капіталу ТОВ «АГОФОГ» від 20.08.2018, виданого одноособовим учасником (засновником) ТОВ «АГОФОГ» ОСОБА_8, вніс до реєстру відомості про реєстрацію права приватної власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, за ТОВ «АГОФОГ» (ЄДРПОУ 42404523).

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 136259551 від 02.09.2018, 23.08.2018 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області Хамулою Н.Г. посвідчено договір купівлі-продажу № 1451, на підставі якого право приватної власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ТОВ «Ленд Дівелопмент» (ЄДРПОУ 34748713).

Таким чином, в органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, діючи умисно, у злочинний спосіб, шахрайським шляхом, заволоділи нерухомим майном, а саме: будівлею кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочною літ. Б (6,4 м2) та шашличною літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, та які належали на праві приватної власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_8, як одноособовий учасник (засновник) ТОВ «АГОФОГ» (ЄДРПОУ 42404523), надав державному реєстратору виконавчого комітету Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області Христенку Є.В. акт оцінки та прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, які вносяться до статутного капіталу ТОВ «АГОФОГ» від 20.08.2018, на підставі якого державним реєстратором Христенком Є.В. вчинено реєстраційні дії з державної реєстрації щодо об'єкту нерухомого майна: будівлі кафе-баруліт. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1

У зв'язку із цим, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у відділенні у Шевченківському районі м. Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області оригіналів документів юридичної справи ТОВ «АГОФОГ» (ЄДРПОУ 42404523).

Отримання саме оригіналів документів вищевказаної юридичної справи обумовлено тим, що ОСОБА_8, який є одноособовим учасником (директором) ТОВ «АГОФОГ», надав державному реєстратору виконавчого комітету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області Куляку Р.Ю. підроблені рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справах № 335/4920/18 та № 335/4710/18, на підставі яких державним реєстратором виконавчого комітету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області Куляком Р.Ю. вчинено реєстраційні дії з державної реєстрації щодо об'єкту нерухомого майна: будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (АДРЕСА_1, а також надав державному реєстратору виконавчого комітету Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області Христенку Є.В. документи, на підставі яких державним реєстратором Христенком Є.В. вчинено реєстраційні дії з державної реєстрації вказаного об'єкту нерухомого майна.

При цьому, в юридичній справі ТОВ «АГОФОГ» можуть міститись оригінали документів, необхідних для проведення у кримінальному провадженні низки судових експертиз, у тому числі почеркознавчих та технічної експертизи документів, з метою встановлення (ідентифікації) осіб, які подали документи державному реєстратору, встановлення справжності їх підписів, тощо.

Таким чином, отримання саме оригіналів документів юридичної справи ТОВ «АГОФОГ» забезпечить виконання завдань кримінального провадження, здатне запобігти можливій загрозі зміни чи знищення цих документів, а також необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки оригінали вищевказаних документів будуть використані для доказування причетності певних осіб до скоєння злочину.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився. З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Якушева Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018080000000321 від 06.09.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити .

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Якушеву Юрію Сергійовичу та слідчому у кримінальному провадженні № 42018080000000321 від 06.09.2018 - старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Маханькову Денису Юрійовичу, а також слідчим слідчого відділу прокуратури області, які входять до складу слідчої групи в даному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи ТОВ «АГОФОГ» (ЄДРПОУ 42404523), яка перебуває у володінні відділення у Шевченківському районі м. Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, яке розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 4, з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної юридичної справи.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 12 грудня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Воробйов