Ухвала суду № 77954774, 19.11.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10753/18

1-кс/357/5191/18

У Х В А Л А

19 листопада 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є. за участі секретаря Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Міхеєвої Є.Г. про проведення експертизи по кримінальному провадженню № 12018110030003713 від 13.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Міхеєвої Є.Г. про проведення експертизи по кримінальному провадженню № 12018110030003713 від 13.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110030003713 від 13.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

До Білоцерківського ВП 13.09.2018 звернувся заступник директора ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_2, про те, що невідомі особи вчиняють дії спрямовані на заволодіння майном ПОП «Агрофірма Узинська» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Волі, 26, шляхом використання підроблених документів, на підставі яких внесено зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП «Агрофірма Узинська» від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_3 на ОСОБА_4, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_3 на ОСОБА_4, при цьому також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Волі 26 на м. Київ, вул. І.Франка, 18а.

Крім цього встановлено, що 13.09.2018 близько 19 год. 30 хв. невідомі особи внесли зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП «Агрофірма Узинська» від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_4 на Форте Інтеллідженс Лімітед, Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія Сейшельські острови, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_4 на ОСОБА_7.

Згідно статуту ПОП «Агрофірма Узинська» Засновник здійснює управління діяльністю Підприємством, шляхом видачі рішень, які обов'язкові до виконання виконавчим органам Підприємства.

При огляді Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань виявлено, що вищезазначені зміни до вказаного реєстру внесено державним реєстратором Київської філії КП Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, 03039 м. Київ, вул. Голосіївська 14, офіс 5, реєстратор ОСОБА_8 При цьому жодних документів на проведення даних реєстраційних дій не було, та не випускалося.

Крім того встановлено, що засновник та керівник ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_3 з 10.09.2018 по 15.09.2018 перебував за кордоном в країні Іспанія з метою відпочинку, таким чином ОСОБА_3 жодних чином не міг провести та не проводив жодних зборів по підприємству, не підписував жодних документів (протоколів, актів) щодо зміни керівника та передачі корпоративних прав іншим особам та не передав будь яких документів іншим особам.

В ході проведення досудового розслідування з Білоцерківської районної державної адміністрації були витребувані сканкопії електронних документів, що приєднані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при здійсненні реєстраційних дії по ПОП «Агрофірма Узинська» код ЄДРПОУ 00385916 від 13.09.2018.

Оглядом отриманих документів встановлено, що 12.09.2018 ОСОБА_3 було підписано рішення засновника ПОП «Агрофірма Узинська», яким він затвердив свій вихід з засновників та всі корпоративні права передав ОСОБА_4 Підписи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вказаному рішенні засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9.

Також було встановлено, що 13.09.2018 ОСОБА_4 як вже засновником ПОП «Агрофірма Узинська» винесено рішення засновника по ПОП «Агрофірма Узинська» про вихід зі складу засновників та введення до складу засновників юридичну особу Intelegence LTD реєстраційний номер компанії- 201481, зареєстрований адрес компанії : 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія, Махе, Сейшельські острови та призначення керівником ОСОБА_7, підписи яких засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10.

25.09.2018 на виконання ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 24.09.2018 про розкриття відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дії та надання тимчасового доступу до речей та документів, був здійснений виїзд до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: м.Київ вул.Володимирівська,83.

Під проведення тимчасового доступу було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 підписи на рішеннях засновника ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не засвідчувала.

25.09.2018 на виконання ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 24.09.2018 про розкриття відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дії та надання тимчасового доступу до речей та документів, був здійснений виїзд до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1.

Під проведення тимчасового доступу було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 дійсно засвідчував підписи на рішеннях засновника та статутах ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_4 та ОСОБА_7, при цьому ОСОБА_10 надав копії аркушів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3 почато 16 серпня 2018 № 1711).

При огляді зазначених вище аркушів з реєстру встановлено, що на них міститься підпис від імені ОСОБА_4

Крім того, в ході проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайнного суду Київської області від 01.10.2018 року за адресою проживання ОСОБА_4: АДРЕСА_2, в ході якого були вилучені документи зі зразками підпису та почерку, які запаковані в поліетиленовий пакет № 4052110.

В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила підпис від імені ОСОБА_4 є підстави призначити у даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України та на вирішення експертизи поставити запитання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який підтримав клопотання та просить розглянути у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.ст. 242-244 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області доведено, що для вирішення питань, які мають значення для кримінального провадження № 12018110030004008 від 11.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 310 КК України, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя констатує, для вирішення питання, що мають значення для даного кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, по провадженню виникає необхідність в призначенні експертизи.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та об»єктивного проведення експертизи, доручити Київському науково - дослідному експертно - криміналістичному центру МВС України на проведення даної експертизи та встановити термін виконання - один місяць, з дня отримання вказаної ухвали.

За таких обставик клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення судово-почеркознавчої експертизи проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України та на вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1) Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від імені ОСОБА_4 на аркуші № 73 в колонці : «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальних дій» навпроти рукописного тексту: «засвідчую справжність їх підпи-…» в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3 почато 16 серпня 2018 року)?

2) Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано рукописний текст «ОСОБА_4» на аркуші № 73 в колонці : «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальних дій» навпроти рукописного тексту: «сів на 3-ох Рішеннях засновника» в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3 почато 16 серпня 2018 року)?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384,385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Виконання ухвали доручити Київському науково - дослідному експертно - криміналістичному центру МВС України та встановити термін виконання експертизи один місяць, з дня отримання вказаної ухвали.

Після проведення вищевказаної експертизи, висновок за результатами її проведення надати слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Міхеєвій Є.Г..

Ухвалу надіслати для виконання Київському науково - дослідному експертно - криміналістичному центру МВС України (01001, м. Київ вул. Володимирська 15).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. Є. Буцмак