Ухвала суду № 77950607, 19.11.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/17440/18

Провадження № 1-кс/161/9171/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 листопада 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олексюк А.В., при секретарі судових засідань Шумиводі О.І., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції Новосада Ю.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції Новосад Ю.О. звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, про відкриття та використання наступних банківських рахунків наступних суб'єктів господарської діяльності, відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78): ТОВ «Абсолют Стандарт» (код ЄДРПОУ 42133480) - №26007011157579; ТОВ «НК Логистик» (код ЄДРПОУ 42137286) - №26005011187972; ТОВ «Сімха Інвест» (код ЄДРПОУ 42133297) - №26001011157661; ТОВ «Оріенталь Трейд» (код ЄДРПОУ 42137595) - №26006011157525; ТОВ «Мика Трансфер» (код ЄДРПОУ 42133894) - №26007011160414; ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424) - №26009011193672; ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166) №26006011197143, та провести їх вилучення, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, ізвідображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2018 по 01.11.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-надати інформацію про контактні телефонні номери та осіб, які мали доступ до даних рахунків;

- карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками;

-документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами (в т.ч. на відкриття та закриття рахунків) і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів та документів у даному кримінальному провадженні;

-протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, а також МАС - адреса.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018030000000038 від 17.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого проведення розслідування в даному кримінальному провадженні, існує необхідність дослідження обставин здійснення розрахунків між зазначеними вище суб'єктами господарської діяльності з іншими суб'єктами господарювання, задіяними в схемі конвертації грошових коштів та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, а також із суб'єктами господарювання реального сектору економіки, яким вказані послуги з мінімізації податків та конвертації коштів були надані, а перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці та здійснення аналізу про рух грошових коштів по таких рахунках, а тому начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської областізвернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ « КРЕДОБАНК».

Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі в зв'язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Новосаду Юрію Олександровичу, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюку Андрію Миколайовичу або, за їх дорученням, співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Байкевичу Руслану Йосиповичу, Стамбульському Дмитру Степановичу, Шелепіну Сергію Сергійовичу, Хазанюку Віктору Борисовичу, Громову Борису Олександровичу, Хазанюк Галині Володимирівні, Солосі Миколі Михайловичу, Хомичу Дмитру Миколайовичу, Бондар Анастасії Анатоліївні, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області Павлючику Ярославу Філаретовичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Бандурі Марині Вадимівні, Шмальовій Юлії Валентинівні, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Житинському Борису Вікторовичу, Панчуку Сергію Ігоровичу, Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Приймачуку Юрію Вікторовичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Васяку Ігору Івановичу, Скуратівському Михайлу Михайловичу, Пелінкевичу Івану Миколайовичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Дячуку Андрію Миколайовичу, Рудому Денису Євгеновичу, Ситику Роману Сергійовичу, Чубаєвському Миколі Васильовичу, іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінніПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або його знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Новосаду Юрію Олександровичу, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюку Андрію Миколайовичу або, за їх дорученням, співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Байкевичу Руслану Йосиповичу, Стамбульському Дмитру Степановичу, Шелепіну Сергію Сергійовичу, Хазанюку Віктору Борисовичу, Громову Борису Олександровичу, Хазанюк Галині Володимирівні, Солосі Миколі Михайловичу, Хомичу Дмитру Миколайовичу, Бондар Анастасії Анатоліївні, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області Павлючику Ярославу Філаретовичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Бандурі Марині Вадимівні, Шмальовій Юлії Валентинівні, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Житинському Борису Вікторовичу, Панчуку Сергію Ігоровичу, Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Приймачуку Юрію Вікторовичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Васяку Ігору Івановичу, Скуратівському Михайлу Михайловичу, Пелінкевичу Івану Миколайовичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Дячуку Андрію Миколайовичу, Рудому Денису Євгеновичу, Ситику Роману Сергійовичу, Чубаєвському Миколі Васильовичу, іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділутимчасовий доступ до речей та документів, про відкриття та використання наступних банківських рахунків наступних суб'єктів господарської діяльності, відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78): ТОВ «Абсолют Стандарт» (код ЄДРПОУ 42133480) - №26007011157579; ТОВ «НК Логистик» (код ЄДРПОУ 42137286) - №26005011187972; ТОВ «Сімха Інвест» (код ЄДРПОУ 42133297) - №26001011157661; ТОВ «Оріенталь Трейд» (код ЄДРПОУ 42137595) - №26006011157525; ТОВ «Мика Трансфер» (код ЄДРПОУ 42133894) - №26007011160414; ТОВ «Еріган» (код ЄДРПОУ 42063424) - №26009011193672; ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166) №26006011197143, з можливістю вилучення копій наступних документів:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, ізвідображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2018 по 01.11.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-надати інформацію про контактні телефонні номери та осіб, які мали доступ до даних рахунків;

- карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками;

-документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами (в т.ч. на відкриття та закриття рахунків) і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів та документів у даному кримінальному провадженні;

-протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, а також МАС - адреса.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Олексюк