Ухвала суду № 77950575, 05.11.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8218/18

Провадження № 1-кс/234/6373/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 листопада 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Цуріна А.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Цуріна А.В., погодженого із прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури Донецької області Неминущим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області.

Клопотання надійшло до суду 05.11.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000581 від 14.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000581 від 14.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що першим слідчим відділом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42017050000000581 від 14.07.2017 за фактами вчинення групою осіб, що діє за прикриттям посадової особи органу місцевого самоврядування, низки злочинів, передбачених статтями Особливої частини Кримінального кодексу України. Зокрема, злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 та ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Бахмутської районної ради ОСОБА_3 здійснює фактичне керівництво поточною діяльністю підконтрольних йому підприємств шляхом надання вказівок директорам та бухгалтерам таких суб'єктів господарювання щодо вчинення тих чи інших дій, у тому числі, стосовно купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, агрохімікатів, паливно-мастильних матеріалів, а також щодо розподілу коштів, отриманих за відповідними правочинами.

До складу підприємств, підконтрольних ОСОБА_3, серед інших, входять ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» та ТОВ «Агрофірма» СЛАВ-АГРО».

В ході досудового розслідування встановлено, що державним виконавцем Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в березні місяці 2018 року накладено арешт на рахунки та майно ТОВ «Агрофірма «Шевченківська».

Будучи обізнаними про накладення арешту на рахунки та майно товариства його директор ОСОБА_4 за неодноразовими вказівками ОСОБА_3 здійснював реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «Агрофірма» СЛАВ-АГРО».

Здійснення зазначених господарських операцій відбувалося за участі головного бухгалтера ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО» ОСОБА_5, яка також отримувала вказівки як безпосередньо від ОСОБА_3 так і від ОСОБА_4

Таким чином, можливо здійснити висновок про вчинення вказаними вище особами незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, відповідальність за які передбачена ст. 388 КК України.

Разом з цим, одним з джерел отримання доказів, які нададуть можливість підтвердити або спростувати наведену вище інформацію, є дані, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зокрема, дані, що містяться у податкових накладних ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» та ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО», зареєстрованих у вказаному реєстрі за період з 20.04.2018 по 01.09.2018.

Враховуючи, що відомості, які містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних, перебувають у володінні посадових осіб органів Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114), слідчим в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено відповідний запит про отримання вказаних вище даних.

Разом з цим, ГУ ДФС у Донецькій області на запит слідчого надано відповідь від 12.10.2018 про те, що запитувана інформація відноситься до категорії конфіденційної, у зв'язку з чим, доступ до неї може бути наданим лише на підставі відповідної ухвали суду, винесеної в порядку ст. 159 КПК України.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області в судове засідання не з'явився, надав заяву про слухання справи у його відсутність. Розгляд даного клопотання залишив на розсуд суду.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000581 від 14.07.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України. Так, в ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що голова Бахмутської районної ради ОСОБА_3 здійснює фактичне керівництво поточною діяльністю підконтрольних йому підприємств шляхом надання вказівок директорам та бухгалтерам таких суб'єктів господарювання щодо вчинення тих чи інших дій, у тому числі, стосовно купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, агрохімікатів, паливно-мастильних матеріалів, а також щодо розподілу коштів, отриманих за відповідними правочинами. До складу підприємств, підконтрольних ОСОБА_3, серед інших, входять ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» та ТОВ «Агрофірма» СЛАВ-АГРО». Державним виконавцем Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в березні місяці 2018 року накладено арешт на рахунки та майно ТОВ «Агрофірма «Шевченківська». Будучи обізнаними про накладення арешту на рахунки та майно товариства його директор ОСОБА_4 здійснював реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «Агрофірма» СЛАВ-АГРО»

Є достатні підстави вважати, що відомості, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних, включаючи видані та отримані податкові накладні та розрахунки коригування до них, поданих на реєстрацію ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» (ідентифікаційний код юридичної особи - 31217615) та ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38056112) за період з 20.04.2018 по 01.09.2018, перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114.

Слідчим було здійснено запит до ГУ ДФС у Донецькій області для отримання даних відомостей, однак, йому було відмовлено, бо запитувана інформація відноситься до категорії конфіденційної, у зв'язку з чим, доступ до неї може бути наданим лише на підставі відповідної ухвали суду, винесеної в порядку ст. 159 КПК України

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить за дорученням надати тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, уповноваженим відповідним дорученням без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншій уповноваженій особі за дорученням слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Цуріна А.В., погодженого із прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури Донецької області Неминущим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Цуріну Андрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних, включаючи видані та отримані податкові накладні та розрахунки коригування до них, поданих на реєстрацію ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» (ідентифікаційний код юридичної особи - 31217615) та ТОВ «Агрофірма «СЛАВ-АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38056112) за період з 20.04.2018 по 01.09.2018, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114.

Дати розпорядження посадовим особам Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114, надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Цуріну Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до вище зазначених відомостей.

Строк дії ухвали встановити до 03 грудня2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова