Ухвала суду № 77946790, 09.11.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/1345/18

Провадження № 1-кс/524/3693/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука - Андрієць Д.Д., за участю секретаря Воблікової І.О., слідчого - Чернова В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернова В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170090000110 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернов В.Л. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Прокопенком М.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170090000110 відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за заявою ГО «Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський клуб» від 26.12.2017, в якій повідомлено, про можливі розтрати службовими особами Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради коштів в тому числі на святкування Дня міста Кременчука, що призвело до збитків, завданих бюджету міста на загальну суму 591000 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування допитано в якості свідків осіб, які приймали безпосередню участь у організації святкувань, наданні послуг відповідно до актів виконаних робіт, контролювали хід їх виконання та сплату відповідно до платіжних документів, які будь-яких свідчень з даного приводу не надали, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України. Вказані обставини позбавляють орган досудового розслідування можливості провести об'єктивне досудове розслідування та встановити факт наявності складу кримінального правопорушення, або ж його спростувати.

З метою проведення перевірки законності використання Управлінням культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області бюджетних коштів, виділених на виконання бюджетної програми КПКВК МБ 0314030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» в загальній сумі 467,64 тис. грн.. при святкуванні Дня міста Кременчука у вересні 2017 року до Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області направлено відповідне повідомлення.

Отриманою відповіддю у проведенні такої перевірки відмовлено, посилаючись на обмеження органів державного фінансового контролю в організації проведення планових та позапланових контрольних заходів, визначених Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939 - ХІІ.

Відповідно до повідомлень КЗКІВ «Парк Миру», КЗКІВ «Парк Крюківський», вказані юридичні особи дійсно укладали договори про надання послуг з ФОП «ОСОБА_3.», вимоги яких було виконано сторонами та відповідно за надані послуги сплачено визначені суми.

Так, КЗ «Культури і відпочинку «Парк Крюківський», КП «Комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру» та КМЗ «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський» перераховано на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 кошти у сумі 199 000, 199 000 та 193 000 гривень (відповідно до укладених договорів).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №541/10/16-03-08 у ФОП ОСОБА_3 наявний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) в ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (після реорганізації ПАТ «Фінансова компанія «ПФБ Кредит»).

Посилаючись на те, що в ході досудового слідства для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) в ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (після реорганізації ПАТ «Фінансова компанія «ПФБ Кредит»), а також те, що вказані відомості становлять банківську таємницю відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та іншим шляхом, окрім передбаченого главою 15 КПК України, отримати вказані відомості не можливо, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ «Фінансова компанія «ПФБ Кредит» в судове засідання не з'явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника картки та рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) відкритого ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) в ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (після реорганізації ПАТ «Фінансова компанія «ПФБ Кредит») за період з 01.08.2017 по 13.09.2017(дата закриття рахунку).

За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Чернова В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170090000110 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернова В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170090000110 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернову Владиславу Леонідовичу, слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Грубі Андрію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) відкритого ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) за період з 01.08.2017 по 13.09.2017(дата закриття рахунку), яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "ПФБ Кредит" (Ідентифікаційний код юридичної особи 25292831, Полтавська обл., місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б), з можливістю зняти копії.

В іншій частині вимог - відмовити.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09.12.2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць