Ухвала суду № 77946652, 14.11.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.11.2018
Номер справи
760/28910/18
Номер документу
77946652
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Провадження № 1-кс/760/14540/18

Справа № 760/28910/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Трофімова Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Київській області Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200001551 від 07.03.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється розслідування, в ході якого встановлено, що невстановлені особи діючи умисно, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме: до реєстраційних документів ТОВ «Люксагроторг», ТОВ «Агроказ», ТОВ «Агромаг», ТОВ «Либідь-авто», ТОВ «Ю-Сена», ТОВ «Орінекс», ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Авантаж», ТВ «Оптіма Торг», ТОВ «ММ ЛТД», внесли відомості, відповідно до яких директором та засновником одноособово виступає ОСОБА_3

Крім того, відповідно до пояснення ОСОБА_3 встановлено, що йому не відомі вказані підприємства, він не проводив їх реєстрацію/перереєстрацію на своє ім'я, та нікому не надавав довіреність на право вчинення вказаних дій.

Разом з тим, встановлено, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації знаходяться реєстраційні справи ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Авантаж» (37396482).

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Авантаж» (37396482), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах юридичної справи ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Авантаж» (37396482), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Київській області Трофімова Богдана Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу, Марголісу Дану Олександровичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Ониськіву Андрію Михайловичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Богдану Володимировичу, Середі Тарасу Богдановичу, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Бойко Надії Валеріївні, Бабич Анні Віталіївні, Олійнику Олегу Олександровичу, Жмуцькому Миколі Володимировичу, Лавренку Миколі Євгеновичу, Фастовцю Сергію Павловичу, Рогову Владиславу Геннадійовичу, Харкевичу Павлу Миколайовичу, Шуліці Костянтину Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Авантаж» (37396482), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, за період з 01.11.2010р. по 01.11.2018р., з можливістю їх виїмки, а саме: рішення про створення підприємства; статуту підприємства та зміни до статуту; реєстраційної картки; наказів про призначення службових осіб; протоколів зборів учасників товариства; довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційній справі даного підприємця.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк

Попередній документ : 77946650
Наступний документ : 77946656