Ухвала суду № 77945401, 16.11.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7567/18

Провадження №1-кс/751/3448/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

за участю секретаря Летяга М.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіної О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Авраменко А.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіна О.С. звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області з управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернігівській області надійшла інформація про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особами, розміщуючи на стінах будинків, зупинках громадського транспорту, парканах, в тому числі біля навчальних закладів, написи рекламного характеру (про розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет (через створений у месенджері обліковий запис)), та у подальшому здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та інших місцях.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та розпочато проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018270000000229 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УПН ГУНП в Чернігівській області отримано інформацію про те, що невстановленими особами, для прийняття оплати за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин використовується електронний гаманець «Easy Pay» № 22697161.

В подальшому було встановлено, що вказаний гаманець пов'язаний з користувачем, з фінансовим номером «НОМЕР_1». Також встановлено, що користувачу вказаного номеру оператора мобільного зв'язку належить наступні електронні гаманці: №31600982, №88196390, №80722285, №58182250, №14130327, №35119041, №20304981, №60029541, №69085573, №14130327, №63430851, №38874738 з фінансовим номером «НОМЕР_2», №12973749 з фінансовим номером «НОМЕР_3», №43570395 з фінансовим номером «НОМЕР_3».

Враховуючи вищевикладене, невстановленими особами здійснюються дистанційні операції для виведення грошових коштів, які здобуті протиправним шляхом.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корпус Б, офіс 312, а саме інформацію про осіб та ІР - адреси, з яких здійснюється вхід і проводяться рахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманців, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив'язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay», оскільки в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіної О.С. - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області Коломійцю Денису Валерійовичу, слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області Силкіній Олені Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корпус Б, офіс 312, а саме інформацію щодо гаманців системи прийому платежів «EasyPay» № 22697161, №31600982, №88196390, №80722285, №58182250, №14130327, №35119041, №20304981, №60029541, №69085573, №14130327, №63430851, №38874738, №12973749, №43570395 (інформацію про осіб та ІР - адреси, з яких здійснюється вхід і проводяться рахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманців, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив'язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи «EasyPay», в період з моменту реєстрації таких користувачів в платіжній системі по граничний термін дії ухвали, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач