Ухвала суду № 77940804, 07.11.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/14499/18

Справа 760/28800/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., при секретарі Коржі А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ващенка Є.О., погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменком А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018070000000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2018, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження на вилучення оригіналів документів ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) за весь період, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 06.07.2018 слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018070000000036, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору Солом'янської районної в м. Києві РДА за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський,будинок 41.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківське обслуговування ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) здійснює (здійснювало) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фактичного руху коштів за рахунками ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) та обсягів перерахованих коштів на рахунки суб'єктів господарської діяльності постачальників та покупців, за весь період фінансово-господарської діяльності, а також у проведенні почеркознавчої експертизи із використанням оригіналів документів, що були підставою для відкриття рахунків, перерахування грошових коштів, їх зняття та інше.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови НБУ №492 від 12.11.2003, якою затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», банківська установа ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) зберігає документи, щодо стану рахунку: №2600501836250 відкриття (закриття) та використання клієнтом ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730).

Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів документів з приводу відкриття та використання рахунку: №2600501836250 - ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) необхідне для проведення експертизи, пов'язаних із дослідженням підписів, які містяться в указаних документах та аналізу руху коштів по ним, в тому числі, з метою встановлення можливих фактів укладання договорів з суб'єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, перерахування грошових коштів таким суб'єктам, чи проведення господарської діяльності без фактичного перерахування грошових коштів, зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, без подальшого їх декларування.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 06.07.2018 слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018070000000036, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору Солом'янської районної в м. Києві РДА за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський,будинок 41.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківське обслуговування ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) здійснює (здійснювало) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів .

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження на вилучення копій документів ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) за весь період, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ващенку Євгену Олеговичу, прокурорам що входять до групи прокурорів та слідчим які перебувають у групі слідчих вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження на вилучення копій документів ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) за весь період, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), а саме:

-документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунку: №2600501836250 - ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- виписок про рух коштів по рахунку №2600501836250 - ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова