Ухвала суду № 77940684, 16.11.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4802/18

ун. № 759/16924/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві Гаранди В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050009851 від 25.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.10.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві Гаранди В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050009851 від 25.04.2016 року, про тимчасовий доступ речей і документів, а саме: оригіналів документів та документів в електронній формі, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (м.Київ, вул.Студентська, 7).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050009851 від 25.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2011 року між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145) було укладено кредитний договір №450-1407 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 6 715 253, 45 доларів США з датою повернення - 12.07.2012 року включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Вілік Буд", 27.07.2011 року між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207) було укладено договір іпотеки №2158, відповідно до якого банку передано в іпотеку будівлю готельного корпусу №4 та земельну ділянку, які розташовані за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Суховоля, 65.

Після отримання кредитних коштів ТОВ "Вілік Буд" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

19.04.2012 року між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145) було укладено кредитний договір №559-190412 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 56 000 000 грн. з датою повернення - 17.04.2013 року включно. В подальшому отриманий кредит було переоформлено в валютний кредит в сумі 6 926 406, 93 доларів США.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Компанія Сітібуд", 25.04.2012 року між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207) було укладено договір іпотеки №967-200412/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежитлову будівлю за адресою: Львівська обл., м.Трускавець, вул.Суховоля, 63Б.

Після отримання кредитних коштів ТОВ "Компанія Сітібуд" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

29.07.2013 року між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934) було укладено кредитний договір №724-290713 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 7 000 000 доларів США з датою повернення - 28.07.2014 року включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Земкомпроект", 29.07.2013 року між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі" (код 30439207) було укладено договір іпотеки №1090-290713/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежилі приміщення №№164, 164А за адресою: м. Київ, вул.Червоноармійська, 72.

Після отримання кредитних коштів ТОВ "Земкомпроект" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

В той же час встановлено, що станом на 16.10.2018 року нежилі приміщення №№164, 164А за адресою: м. Київ, вул.Червоноармійська, 72 належать на праві приватної власності ТОВ "Інвестиційна компанія "Вест Інвестмент Груп".

Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 25.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12016100050009851.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016100050009851 від 25.04.2016 року для встановлення об'єктивної істини у справі.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві Гаранди В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050009851 від 25.04.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві Гаранді Віталію Віталійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та документів в електронній формі, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (м.Київ, вул.Студентська, 7), а саме:

-усіх документів, які містяться в реєстраційних справах, а також документів у формі електронних копій в Державному реєстрі речових прав та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій, щодо нежилих приміщень №№164, 164А за адресою: м. Київ, вул.Червоноармійська, 72, реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна 118608480000 та 118791580000 за період з 29.07.2013 року по теперішній час;

-документів в електронній формі, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якими зафіксовано інформацію про суб'єктів державної реєстрації якими проведено зазначені реєстраційні дії та внесено відповідні записи до реєстру, облікових записів, ключів, електронних цифрових підписів, сертифікатів ключів, з використанням яких проводилась реєстрація прав власності на вказані об'єкти; електронних документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано ІР-адреси та інші ідентифікуючі ознаки обладнання, з якого здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час здійснення вказаних вище реєстраційних дій.

Ухвала слідчого судді діє 15.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова